sentencias testaferrato
2750 resultados para sentencias testaferrato
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... No tendrán el valor de cosa juzgada ante la ley colombiana las sentencias que se pronuncien en el extranjero respecto de los delitos señalados en ... o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, ...
- Vigente Ley 1908 de 2018, por medio de la cual se fortalecen la investigacion y judicializacion de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujecion a la justicia y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Ley 1183 de 2008, por medio de la cual se asignan unas funciones a los Notarios
... de la posesión adquirida mediante violencia, engaño, testaferrato, desplazamiento forzado o que recaiga sobre inmuebles situados en zonas de ...
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Vigente
Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
... ARTÍCULO 20. DOBLE INSTANCIA ... Las sentencias y los autos que se refieran a la libertad del imputado o acusado, que ... 15. Testaferrato cuya cuantía sea o exceda de cien (100) salarios mínimos legales ...
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Vigente
Ley de trámites innecesarios en la Administración Pública.(Decreto 019 de 2012)
... de tráfico de estupefacientes y conexos, lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, así como frente a procesos de extinción del ... ARTÍCULO 218. DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS Y SENTENCIAS" SANCIONATORIAS ... El artículo 31 de la Ley 80 de 1993, quedará as\xC3" ...
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Vigente
Ley 1708 de 2014, por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio
... recursos de apelación y queja interpuestos contra los autos y sentencias proferidos por las Salas de Extinción de Dominio de los Tribunales ... Cuando el ·afectado informe sobre la existencia de redes de testaferrato o colaboradores de organizaciones criminales cuyos bienes estén inmersos ...
- Vigente Decreto número 2106 de 2019, por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública
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Vigente
Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho
... 1. La identificación de la sentencia o las sentencias cuya extensión fue solicitada ... 2. Un dictamen motivado acerca ... el peticionario fue adquirida mediante violencia, engaño, testaferrato o desplazamiento forzado ... El notario no autorizará el ...
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Derrogado
Ley para el saneamiento de la titulación de la propiedad inmueble (Ley 1182 de 2008)
... de violencia, usurpación, desplazamiento forzado, engaño o testaferrato y no esté destinado a cultivos ilícitos o haya sido adquirido como ...
- Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
- Vigente Decreto 1070 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa.
- Vigente Decreto 1079 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.
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Ley 1944 de 2018, por medio del cual se modifica la Ley 599 de 2000 y se crean los tipos penales de abigeato y abigeato agravado
... P. artículos 340 y 365), o los imputados registren sentencias condenatorias vigentes por los mismos delitos; fabricación, tráfico y ... o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, ...
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Vigente
Ley para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo (Ley 1121 de 2006)
... con actividades terroristas, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conductas contempladas en el Título ...
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El lavado de activos cometido dentro de las empresas
... én se manifiesta en otras formas de criminalidad, como el testaferrato o el lavado de activos. Desafortunadamente, en muchos casos en ...
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Vigente
Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000 de 24 de Julio)
... Unicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en firme tienen la calidad de antecedentes penales y ... u omisión de control (artículo 340 del Código Penal), testaferrato (artículo 326 del Código Penal); extorsión en cuantía superior a ...
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Decreto número 1554 de 2022, por el cual se modifica el Decreto 2723 de 2014 'por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Notariado y Registro'
... de violencia, usurpación, desplazamiento forzado, engaño o testaferrato ... No serán objeto de este estudio los predios rurales que cuenten ...
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Dosimetría de la pena
Agravación y atenuación
... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al ... -
Decreto número 0920 de 2023, por medio del cual se expide el nuevo régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia aduanera, así como elprocedimiento aplicable
... , lavado de activos, contra la seguridad pública, testaferrato, contra la fe pública, contra los recursos naturales y medio ambiente, ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46673 del 01-11-2017
... de Concierto ... para delinquir Agravado, Testaferrato y ... Enriquecimiento ilícito de particulares (artículos ... 340-2, ... cuanto omiten la posibilidad de impugnar todas las sentencias ... condenatorias, ... advirtiendo la necesidad de ... exhortar al ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56105 del 19-07-2023
Delitos contra la administración publica. Actividades ilícitas. Administre bienes. Valor de prueba pericial
... de particulares y testaferrato ... consignados así en la sentencia de segundo grado, de la ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53074 del 27-02-2019
... Ilícito, Testaferrato y Lavado de Activos agravado ... fáctica fue sintetizada por el ... constitucional y legal que la Corte ejerce sobre las sentencias de ... segundo grado. El escrito del demandante no es más que un ...
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Versión original
Decreto número 2106 de 2019, por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública
... de tráfico de estupefacientes y conexos, lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, así como frente a procesos de extinción del ...
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Sentencia de Unificación nº 288/22 de Corte Constitucional, 18 de Agosto de 2022
Artículos de la ley. Titular del derecho de dominio en virtud del registro de sentencia de declaración. Administración pública. Bienes en conflicto
... por las autoridades judiciales [5] que profirieron las sentencias mediante las cuales declararon la prescripción adquisitiva del dominio de ... de violencia, usurpación, desplazamiento forzado, engaño o testaferrato y no esté destinado a cultivos ilícitos o haya sido adquirido como ... -
Resolución número (0173-2019) md-dimar-submerc-arap de 2019, por medio de la cual se adiciona el Título 5 a la Parte 1 del REMAC 8: 'Disposiciones especiales y transitorias', en lo concerniente al establecimiento de criterios internos en la verificación de carencia de informes por tráfico de estupefacientes con fines marítimos a cargo de la Dirección General Marítima'
... de tráfico de estupefacientes y conexos, lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, así como frente a procesos de extinción del ... sentencias tan sólo incluyeran datos públicos, no obstante en su contenido es ...