superintendencia de sociedades dmg
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Sentencia nº 2011-00081 de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera. Subsección B, de 16 de Noviembre de 2016
Tema: ACCION DE REPARACION DIRECTA / RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO – Nación – Superintendencia de sociedades y otros – Por omitir que la entidad DMG Grupo Hollding S.A. captara dineros del público sin las exigencias y permisos requeridos para este tipo de operaciones / CAPTACIÓN ILEGAL DE DINEROS – DMG / DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA – Del fundamento...
... Y EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO – Nación – Superintendencia de sociedades y otros – Por omitir que la entidad DMG Grupo Hollding ... -
La pelea secreta por megalote vinculado a Murcia y a DMG
... precedentes y por cuenta de la ‘pirámide’ DMG, la Superintendencia de Sociedades entuteló hace un par de meses a la Superintendencia de ...
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Sentencia de Tutela nº 169/22 de Corte Constitucional, 13 de Mayo de 2022
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. IMPROCEDENCIA POR INEXISTENCIA DE DEFECTOS ALEGADOS EN PROCESO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente se cuestionan decisiones judiciales y atribuye a éstas vulneración de derechos fundamentales. En un caso, se aduce que la autoridad judicial cuenta la restricción temporal contenida en el...
... Ospina Ariza, directora de intervención judicial de la Superintendencia de Sociedades. . . Magistrada ponente: . PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA . ... -
El caso DMG: responsabilidad del Estado susceptible de indemnización por acción de grupo
Análisis de la vulneración de la confianza legítima de los tarjetahabientes que invirtieron sus dineros en la Comercializadora DMG y que lo hicieron basados en la confianza legítima que les inspiraba el que el presidente de la República los instara en dos Consejos Comunales y a que uno de sus hijos hiciera parte de una de las firmas del holding empresarial. Al producirse la intervención estatal,...
...ó “que la junta del gremio había consultado con la Superintendencia Financiera y la DIAN sobre los posibles procesos que pudieran existir en .... La Superintendencia de Sociedades consideró procedente la intervención en los negocios, operaciones y ... -
La prueba pericial contable especializada en los delitos económicos y financieros: análisis del caso DMG
En los delitos de orden económico y financiero tipificados en el Código Penal, por lo general es necesaria la actuación de peritos contables como auxiliares de la justicia. De esta manera, el profesional designado elabora un informe pericial de su trabajo de análisis e investigación de evidencia y comparece en el juicio oral y público para que pueda ser interrogado y contrainterrogado. En este...
... y extractos de cuentas bancarias Informe de la Superintendencia Financiera Declaración de renta de David Murcia Documentos de Cámara de ... UrrutiaSanabria Peritos contadores de la Superintendencia de Sociedades: Aida Tamayo-Rodríguez y Andrea MedinaRojas Perito contadora Alexandra ... -
Sentencia Nº 25000232600020110003101 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 05-08-2020
... Demandante ENRIQUETA GARAVITO DE SAAVEDRA Demandado SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y OTROS Tema Falla en el servicio por omisión en la ... FINANCIERA DE COLOMBIA SFC; SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES; DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN; FISCALÍA GENERAL DE ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 100648 del 27-09-2018
... para que prevalecieran las normas y procedimientos de la Superintendencia de Sociedades, sobre la acción de extinción de dominio, señalar que: . ...
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Sentencia nº 11001-03-15-000-2017-01964-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 10 de Mayo de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y DEBERES FUNCIONALES - De la Fiscalía General de la Nación y de las Superintendencias Financiera y de sociedades / INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS DEL PÚBLICOLos demandantes depositaron dineros en el Grupo DMG Holding S.A., a pesar de que en...
... acción de reparación directa en contra de la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, el Departamento ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002023-01177-01 del 28-06-2023
Acción de tutela. Proceso de liquidación de la sociedad. Adjudicación de bienes. Providencias judiciales
... la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades y DMG Grupo Holding SA., en liquidación, trámite al que ... -
Sentencia Nº 11001333103220100029202 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 04-08-2021
...SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE. COLOMBIA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN,. MINISTERIO DE ACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DIRECCIÓN. DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN,. DEPARTAMENTO. ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002020-01963-01 del 24-02-2021
...contra la Superintendencia de Sociedades, a cuyo trámite fueron vinculados las partes e ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002018-00481-01 del 22-03-2018
... tutela promovida por Aura Dora Acero de Vargas contra el Superintendencia de Sociedades y el Grupo DMG Holding en liquidación, trámite al que se ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 11001-22-03-000-2021-01070-01 del 07-10-2021
Acción de tutela. Captación ilegal de dineros del público. Inmuebles objeto de la promesa de compraventa a la masa de bienes. Extinción de dominio sino el proceso de intervención
...(Banca de. Inversión) contra la Superintendencia de Sociedades y DMG. Grupo Holding S.A.-en liquidación-. . . . . . . ... -
Sentencia Nº 11001333103220110000902 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 19-03-2021
...Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Superintendencia Financiera,. Superintendencia de Sociedades, la Dirección de Impuestos y ...
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Sentencia nº 11001-03-25-000-2012-00679-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 31 de Enero de 2018
COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS CONTRA EL PERSONERO DISTRITAL DE BOGOTÁ - Procurador General de la Nación en única instancia / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS PROFERIDOS POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN - Consejo de Estado en única instanciaSe demanda los fallos de única instancia...
... Nacional , radicando la competencia privativa en la Superintendencia de Sociedades. Por lo anterior, no podía inferirse un interés directo y ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002020-01156-01 del 23-09-2020
Liquidación judicial. Proceso de extinción de dominio. Acción de tutela contra superintendencia de sociedades dp. Bienes inmuebles
...López Piñeros Ltda contra. la Superintendencia. de Sociedades ,. trámite al que fueron vinculados Colbank. S.A. Banca ... -
Sentencia nº 11001-03-15-000-2017-01964-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 5 de Octubre de 2017
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - La providencia cuestionada no vulnera el derecho al debido proceso y el acceso a la administración de justicia / DEFECTO FÁCTICO - No se configura dado que las pruebas fueron valoradas bajo las reglas de la sana crítica / DEFECTO SUSTANTIVO - No se configura por ausencia de argumentos suficientes y razonables que sustenten la configuración del...
... acción de reparación directa en contra de la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, la Nación - Departamento ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002019-02475-01 del 13-01-2020
...Superintendencia de Sociedades; trámite al que se vinculó las partes e intervinientes en ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 4 nº 58639 del 23-05-2018
... . 3°- No dar por probado, estándolo, que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto de Intervención, emitido conforme las ...
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Resolución número 000186 de 2018, por la cual se decide la actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50N.412750 en virtud de una orden judicial
...Colbank S. A. Banca de Inversión, a la Superintendencia de Sociedades, a la Sociedad DMG Grupo Holding S.A.S. y a la Fiscalía ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002022-02617-02 del 15-03-2023
Acción de tutela. Proceso de extinción de dominio. Incidente de remoción de la liquidadora. Valoración de las pruebas
...instaurada por Colbank S.A. contra la Superintendencia de Sociedades. – Dirección de Intervención Judicial, a cuyo. trámite ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002021-00308-01 del 07-04-2021
... que Aura Rocío Espinosa Sanabria le instauró a la Superintendencia de Sociedades, extensiva a los intervinientes en el litigio n° 59979. . ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002020-00049-00 del 29-04-2020
... jurisdiccional accionada, al haber remitido a la Superintendencia de Sociedades el expediente del juicio ejecutivo singular que promovieron ...
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Sentencia Nº 250002326000201100032-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 30-01-2019
... causados con el proceso de liquidación judicial de las sociedades comerciales Grupo DMG S.A. y DMG Holding S.A. / RÉGIMEN DE ... . . Demandados: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y OTROS. . . . . ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA ...
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Sentencia Nº 11001-33-35-030-2020-00337-01 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 25-01-2021
...11001-33-35-030-2020-00337-01. COLBANK S.A. SUPERINTENDENCIA DE. SOCIEDADES. SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO. Y REGISTRO – OFICINA DE. ...