superintendencia de sociedades dmg

... Y EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO – Nación – Superintendencia de sociedades y otros – Por omitir que la entidad DMG Grupo Hollding S.A. captara dineros del público sin las exigencias y permisos requeridos para este tipo de operaciones / CAPTACIÓN ILEGAL DE DINEROS – DMG / DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA – Del fundamento constitucional de responsabilidad estatal – Del proceso de intervención de captadoras ilegales de dineros o “pirámides” /

• El Tiempo

... de intervención forzosa adelantados por la Superintendencia de Sociedades, con base en las facultades conferidas mediante el Decreto Legislativo 4334 de 2008. En un caso se declara la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela y, en el otro, se confirma la decisión de instancia que DENEGÓ el amparo invocado.

• Derecho y Realidad

Análisis de la vulneración de la confianza legítima de los tarjetahabientes que invirtieron sus dineros en la Comercializadora DMG y que lo hicieron basados en la confianza legítima que les inspiraba el que el presidente de la República los instara en dos Consejos Comunales y a que uno de sus hijos hiciera parte de una de las firmas del holding empresarial. Al producirse la intervención estatal,...

• Cuadernos de Contabilidad

En los delitos de orden económico y financiero tipificados en el Código Penal, por lo general es necesaria la actuación de peritos contables como auxiliares de la justicia. De esta manera, el profesional designado elabora un informe pericial de su trabajo de análisis e investigación de evidencia y comparece en el juicio oral y público para que pueda ser interrogado y contrainterrogado. En este...

Liquidación judicial. Proceso de extinción de dominio. Acción de tutela contra superintendencia de sociedades dp. Bienes inmuebles

... S.A., a pesar de que en varias publicaciones la Superintendencia Financiera advirtió a los ciudadanos sobre sociedades que estaban poniendo en práctica la captación ilegal de dinero, entre ellas la sociedad antes mencionada (…) En efecto, se demostró que en ejercicio de las funciones o atribuciones que les impone la ley, las entidades demandadas desarrollaron actividades de inspección, vigilancia y control frente a las sociedades que captaban...

• Diario Oficial de Colombia

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS CONTRA EL PERSONERO DISTRITAL DE BOGOTÁ - Procurador General de la Nación en única instancia / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS PROFERIDOS POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN - Consejo de Estado en única instanciaSe demanda los fallos de única instancia...

Acción de tutela. Captación ilegal de dineros del público. Inmuebles objeto de la promesa de compraventa a la masa de bienes. Extinción de dominio sino el proceso de intervención

Acción de tutela. Proceso de extinción de dominio. Incidente de remoción de la liquidadora. Valoración de las pruebas

... de la falla en el servicio prestado por las Superintendencias Financiera y de Sociedades de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, pues fueron una serie de factores determinantes, entre ellos, el propio actuar de las víctimas, los que desencadenaron en los perjuicios traducidos en la reducción del patrimonio de quienes, de manera libre y voluntaria, aun después de emitidas las alertas por parte de las autoridades públicas, decidieron

Acción de tutela. Proceso de liquidación de la sociedad. Adjudicación de bienes. Providencias judiciales