superintendencia de sociedades dmg
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 41176 del 12-05-2015
... según lo declaró la Superintendencia Financiera de ... Colombia en la resolución 1634 del 12 de septiembre de ... a la compañía dictada por la Superintendencia de ... Sociedades y el “operativo ... realizado por la DIAN a sus instalaciones ... de ...
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Auto nº 11001-01-02-000-2012-00459-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 5 de Diciembre de 2016
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO PARA CONOCER DE CONFLICTOS DE COMPETENCIAS - Regulación normativaDe conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1285 de 2009, corresponde al Consejo de Estado, a través de sus subsecciones y de acuerdo con su especialidad, dirimir los conflictos de competencia surgidos entre jueces administrativos de los diferentes distritos judiciales. Así, al ser
... C.4/F.97 a 101(SV) ... Superintendencia de Sociedades - Superintendencia Financiera - Dirección de Impuestos y ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 2500022130002022-00130-01 del 11-05-2022
Publicidad. Acción de tutela contra providencias judiciales. Proceso. Protección de los derechos fundamentales al acceso a la administración
... adjudicado por la Superintendencia de Sociedades junto a «739 ... personas más», como ... víctimas de la ... -
El delito de captación masiva y habitual de dineros
... luego, sin contar con la necesaria autorización de la Superintendencia Bancaria o de La Superintendencia de la Economía Solidaria, antes ... empresas intervenidas por captar dineros ilegalmente y otras 35 sociedades están en procesos de liquidación. En materia penal la fiscalía ya ...
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Sentencia de Tutela nº 442/10 de Corte Constitucional, 10 de Junio de 2010
Trabajo, seguridad social, mínimo vital. El actor comenta que trabajaba para dmg, hasta el día 18 de noviembre de 2008, debido a que el día 19 de noviembre de 2008 amanecieron selladas por parte de la policía nacional las oficinas administrativas, quedando sin definirse su situación laboral lo que le ha causado graves perjuicios, solicita se emita una orden judicial en la cual se ordene la...
... instaurada por Leonardo Alberto Correa Barrera contra la Superintendencia de Sociedades y el agente interventor del Grupo DMG S. A ... Magistrado ... -
El delito de lavado de activos
... Por su parte, la Superintendencia Bancaria impulsó en el Congreso otro proyecto de ley que buscaba aumentar ... olvidarse que en algunos países diariamente se constituyen sociedades de papel, con amplitud de objeto social, que en el momento de su creación ...
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Sentencia nº 25000233600020140021700 de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera. Subsección A, de 11 de Febrero de 2016
Tema: ACCION DE REPARACION DIRECTA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – Por Falla en el Servicio / SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO POR LA EXPEDICIÓN Y EJECUCIÓN IRREGULAR E ILEGAL DE DECISIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DIERON ORIGEN A LA EXTINCIÓN DE DOMINIO DE LOS BIENES NUEVO SAN ANTONIO Y LAS MERCEDES PROPIEDAD DE LA DEMANDANTE – Caso concreto –...
... RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – Por Falla en el Servicio / SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO POR LA ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 88881 del 03-06-2020
... ó la remisión del expediente por competencia a la Superintendencia de Sociedades, pues allí se estaba adelantando el juicio liquidatorio de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002015-00243-01 del 08-05-2015
... ía Veintiséis Especializada de la citada capital, la Superintendencia de Sociedades, Inversiones López Piñeros Ltda., Carlos Ernesto y María ...
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Diagnóstico de gobierno corporativo como mecanismo en la prevención del fraude en empresas familiares* (Aplicación de método de casos)
Mediante un diagnóstico de prácticas de gobierno corporativo, se pueden determinar debilidades y fortalezas en esta materia; en el caso de las debilidades, estas afectan directamente el ambiente de control interno de las organizaciones, como los conflictos de intereses, la inexistencia de políticas y de códigos de conducta y la falta de cultura organizacional. Las falencias en las prácticas de...
... (2006) hasta 1995 en Colombia, “el funcionamiento de las sociedades, incluidas aquellas que negocian sus títulos en el mercado de valores, ... ente emisor de un código de gobierno corporativo fue la Superintendencia de Valores en 2001, con lo cual se salvaguardó la rentabilidad de los ... -
Auto Nº 11001333603420110001303 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 18-02-2021
... Ministerio de Hacienda y crédito Público, Superintendencia" Financiera, ... Superintendencia de Sociedades, la DIAN y la sociedad DMG \xE2" ...
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AUTO nº 11001-03-24-000-2021-00112-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 13-10-2021
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA Para conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de los actos administrativos expedidos por entidades del orden nacional sin cuantía / ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA Lo fue en más de 300 salarios mínimos / COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA Para conocer demandas del medio de control de...
... EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL ... Demandado: ... SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO – SUPERNOTARIADO ... Referencia: NULIDAD ... Y ... que la Superintendencia de Sociedades ordenó la intervención ... judicial a DMG Grupo Holding SA, providencia ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47599 del 05-05-2017
... Informada la Superintendencia Financiera de los millonarios movimientos, mediante las Resoluciones 1634 ... se incautaron $1.000’000.000.oo propiedad de las mencionadas sociedades cerca al aeropuerto de Cartagena, así como $4.700’000.000.oo en ...
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Responsabilidad de los administradores en las Entidades Sin Ánimo de Lucro
El objetivo del artículo consiste en analizar las normas que rigen las sociedades comerciales y las ESAL para profundizar en la generalidad, funciones, clases de responsabilidad, legitimidad y regulaciones internas que moderan la actividad de los gestores en las ESAL y sus administradores. Emplear el principio de analogía, así como las regulaciones internas contribuirían a estructurar el régimen...
... del artículo consiste en analizar las normas que rigen las sociedades ... comerciales y las ESAL para profundizar en la generalidad, ... 2007 de la Superintendencia de Industria y Comercio, el artículo 166 del Decreto 019 de ... 2012, ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 78682 de 19 de Marzo de 2015
Sociedad en liquidación judicial. Bienes inmuebles a los representantes de sociedades. Acción de extinción del derecho de dominio. Tutela
... las sociedades INVERSIONES LÓPEZ PIÑEROS LTDA. y ... COLBANK S.A. BANCA DE INVERSIONES, ... a cargo de la Superintendencia de Sociedades, para que sean ... integrados a la masa de bienes que ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002019-02312-01 del 06-02-2020
Acción. Solicitud de constitución de reserva contingente. Monto. Sociedad tutelante
... contra la Suprintendencia de Sociedades y D.M.G. Grupo Holding S.A. en liquidación, extensivo al Juzgado Once ... Agregó que la Superintendencia accionada «ha omitido requerir a la liquidadora de DMG para que cumpla ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 8600122080002013-00160-01 del 05-07-2013
... que negó el amparo de Wilson Parra Castro contra la Superintendencia de Sociedades-Delegada para los Procedimientos de Insolvencia, siendo ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 71706 de 13 de Febrero de 2014
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Bogotá
... BANCA DE INVERSIONES, en contra de la Superintendencia de Notariado y Registro, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ... la Extinción del derecho de Dominio, la Superintendencia de Sociedades y la Sociedad ... DMG Holding S.A en liquidación, por la presunta ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 43467 del 20-08-2009
... vulnerados por la Presidencia de la República y la Superintendencia Financiera de Colombia. ... FUNDAMENTOS DE LA ... de intervención por intermedio de la Superintendencia de Sociedades de oficio o a solicitud de la Superintendencia Financiera , en los ...
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Sentencia Nº 11001-33-35-015-2021-00087-01 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 27-05-2021
... 11001-33-35-015-2021-00087-01 ... COLBANK SA ... SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES ... ACCIÓN DE TUTELA - IMPUGNACIÓN FALLO ... DERECHO DE ...
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Auto nº 964/22 de Corte Constitucional, 12 de Julio de 2022
Solicitudes de aclaración y adición a la Sentencia T-169/22. Luego de analizar los fundamentos del peticionario, la Corte concluyó que las pretensiones debían ser RECHAZADAS, porque si bien cumplieron con los requisitos de legitimación por activa, pues fueron presentadas por el representante legal de las sociedades accionantes, y de oportunidad, toda vez que se constató que los escritos se...
... por Carlos Ernesto López Piñeros, representante legal de las sociedades accionantes ... Magistrada sustanciadora: ... PAOLA ANDREA MENESES ... Ospina Ariza, directora de intervención judicial de la Superintendencia de Sociedades, omitió la remisión del expediente al Tribunal Superior de ... - DMG sigue viva pero ya casi le expiden partida de defunción
- La pelea oculta por megalote de DMG de $100.000 millones
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Supersociedades prepara nueva regulación para las libranzas
... La Superintendencia de Sociedades adelanta proyectos tendientes a proteger el patrimonio de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 42527 del 03-02-2016
... ; movimientos financieros que fueron informados a la Superintendencia Financiera, entidad que a través de las Resoluciones 1634 del 12 de ... Las sociedades Grupo DMG S.A., DMG Grupo Holding S.A., Global Marketing Colombia S.A., ...