superintendencia de sociedades dmg
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Aislamiento institucional de los entes de vigilancia y control de la profesión contable
Este documento presenta los avances del proyecto Redes de corrupción contable, mediante el uso de la información disponible sobre sanciones y sentencias a contadores públicos en Colombia y aplicando técnicas de análisis de redes sociales, se muestra la poca interacción entre las instituciones encargadas de la vigilancia y el control de la profesión contable, así como de la persecución de los...
... del Grupo Saludcoop, en el que se suspendió por un año a las sociedades Audiogroup sas y Procesos y Transacciones P&T Ltda., junto a sus revisores ... Contadores (jcc), Fiscalía General de la Nación (fgn), Superintendencia Financiera (sfn) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (dian); ... -
Controles a las actividades comerciales de multinivel
El Decreto 24 de 2016 establece que las empresas que comercialicen en red o realicen actividades de mercadeo multinivel deberán ser sociedades mercantiles constituidas legalmente.
... red o realicen actividades de mercadeo multinivel deberán ser sociedades mercantiles constituidas legalmente y que las empresas extranjeras que ...La Superintendencia de Sociedades, que será la encargada de vigilar a estas sociedades ... -
Sentencia nº 11001-03-27-000-2008-00009-00(17022) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 20 de Septiembre de 2011
Inversión de recursos del público. Actividad financiera. Función administrativa. Derechos al imponer medias cautelares
... y sólo se pueden ejercer con autorización del Estado / SUPERINTENDENCIA FINANCIERA – Naturaleza. Funciones. Tiene facultad de policía ... a la superintendencia para la inspección y vigilancia de sociedades que tengan por objeto social la venta de tarjetas prepago al público en ... -
Acta de comisión 17 del 20 de abril de 2010 senado
..., y se regula quién debe estar a cargo en el Estado, la Superintendencia de Sociedades, se atribuyen unas facultades a la Superintendencia, hay ...
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Sentencia nº 41001-23-31-000-2011-00049-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 23 de Noviembre de 2015
Prueba. Público
...Actor: GERARDO ANTONIO MUÑOZ Y OTRO. Demandado: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y OTRO. Referencia: ACCION DE REPARACION DIRECTA. ... la acción de reparación directa contra la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera de Colombia, Nación-Departamento ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002013-02137-00 del 24-09-2013
...la tasa fluctuante certificada mes a mes por la Superintendencia. Financiera”,. e intereses corrientes del 3 de noviembre de 2008 al 2 de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 40866 del 12-03-2009
... para Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades. En concreto, solicita declarar improcedente la solicitud ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002015-00243-01 del 11-06-2015
...Veintiséis Especializada de la citada capital, la. Superintendencia de Sociedades, Inversiones López Piñeros. Ltda., Carlos Ernesto y María ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 41133 de 27 de Marzo de 2009
Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
..., Departamento Administrativo de la Presidencia y la Superintendencia Financiera de Colombia. . . . . . . . . ... los Alcaldes, Gobernadores, Superintendentes Financieros y de Sociedades, Ministros de Hacienda etc, proteger el patrimonio de todos los ... -
Superfinanciera advierte sobre nuevas pirámides
Tras encontrar evidencia de personas y sociedades que están captando ahorros del público y ofreciendo rentabilidades itantes, la Superintendencia Financiera lanzó una nueva advertencia para que los ciudadanos eviten ...
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Auto nº 25000-23-26-000-2011-00064-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 4 de Septiembre de 2017
Proceso contencioso administrativo. Traslado de pruebas. Acción
...Actor: WORLD VISION ELECTRONIC. Demandado: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y OTROS. Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA. Decide el ... y Crédito Público, las Superintendencias Financiera y de Sociedades, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, el Departamento ... -
Sentencia nº 11001-33-31-035-2010-00258-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 30 de Marzo de 2016
Grupo. Juzgados administrativos. Acción individual de reparación directa. Conflicto negativo de competencia
...En el caso en concreto, las Superintendencias -de Sociedades y Financiera- alegan que el juzgado competente para conocer de la demanda ... la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades y la Nación-Ministerio de ... -
Tribunal frenó millonaria indemnización a ahorradores de DMG
...Sin embargo, el Tribunal le dio la razón a la Superintendencia de Sociedades que pidió desestimar la millonaria indemnización y ...
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Informe de ponencia para segundo debate, pliego de modificaciones y texto propuesto al Proyecto de ley número 139 de 2021 Cámara, por la cual se regulan los Servicios de Intercambio de Criptoactivos ofrecidos a través de las Plataformas de Intercambio de Criptoactivos
...¿Por qué? Porque. hay unas circulares de la Superintendencia un poco. ambiguas que generaron unas barreras para que estas. Exchanges no ...de supervisión de sociedades del sector real. Ya esto. nos acerca a lo que han dicho nuestros ...
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Proyecto de Ley número 478 de 2022 Cámara, por medio del cual se modifica el Decreto Legislativo 4334 de 2008, y se dictan otras disposiciones
...Una vez se inicie la intervención, la Superintendencia de. Sociedades compulsará las respectivas copias a la Fiscalía, con el ...
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La Supersociedades: un modelo de buen gobierno
...Luis Guillermo Vélez Cabrera. Superintendente de Sociedades". Creada hace más de setenta años por recomendación de la segunda misi\xC3"ón . Kemmerer, la Superintendencia de Sociedades ha sido desde ese entonces un pilar de la ...
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Escándalos financieros: ¿Para qué sirve el pasado?
...Luis Guillermo Vélez Cabrera. Superintendente de Sociedades. En una reciente entrevista por el inicio del proceso de paz, el ...
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Otra firma de libranzas, en insolvencia
... Américas SAS, proceso que fue anunciado ayer por la Superintendencia de Sociedades. Al decretar el inicio de este procedimiento contemplado en ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 84702 del 03-03-2016
... se ha indicado en manera escrita y verbal por parte de la Superintendencia de Sociedades, que para poder terminar de realizar esa labor, resulta ...
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Sentencia nº 52001-23-31-000-2011-00085-01(AG) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 13 de Agosto de 2014
Conflictos entre juzgados administrativos. Competencia en las acciones de grupo. Captación ilegal de recursos del público. Circuitos judiciales
...Superintendencia Financiera, con ocasión de la captación masiva y sistemática de dineros ..., Superintendencia Financiera de Colombia y Superintendencia de Sociedades, con el fin de que se las declare extracontractualmente responsables de ... -
Concepto nº 220-113690, de Superintendencia de Sociedades, de 9 de Septiembre de 2009
Los bienes de quienes fueron sujeto de una Toma de Posesión para devolver de que trata el Numeral 1° del Decreto 4334 de 2008 deben ser puestos a disposición del interventor del sujeto que adelantó directamente la captación no autorizada.
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Concepto nº 220-132915, de Superintendencia de Sociedades, de 23 de Diciembre de 2008
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA INTERVENCION – DECRETO 4334 DE 2008.
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Concepto nº 220-130151, de Superintendencia de Sociedades, de 10 de Noviembre de 2009
Régimen de intervención- Toma de Posesión y liquidación judicial, de acuerdo con el Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008 y el Decreto 1910 del 27 de mayo de 2009.
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58238 del 25-05-2022
...expedida por la Superintendencia de Vigilancia, en las mismas áreas. en las que delinquieron. . . . . ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 40811 del 04-03-2009
... se ordenó la intervención Estatal, por conducto de la Superintendencia de Sociedades, de oficio o a solicitud de la Superintendencia Financiera, ...