trafico de influencias en las empresas
- Vigente Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.
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Ley 1939 de 2018, por medio de la cual se aprueba el 'Convenio entre la República de Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble tributación en relación con impuestos sobre la renta y sobre las ganancias de capital y para prevenir la evasión y la elusión tributarias' y su 'Protocolo', suscritos en Londres, el 2 de noviembre de 2016
... bajo el control de las mismas personas o empresas. En cualquier caso, una persona se considerará ..., "empresa del otro Estado Contratante", "tráfico internacional", "autoridad competente", ...
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Resolución número 074854 de 2016, por la cual se establece de manera obligatoria la implementación del Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Siplaft)
...ón de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes de 1988 y en el ... 22, 23 y 28, que señalan que las empresas que desarrollen actividades y profesiones no ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 53091 del 14-10-2021
Tipo penal de tráfico de influencias. Favorabilidad. Delito contra la administración pública. Trabajo político
... Suprema de Justicia, por el delito de tráfico de influencias de servidor público, tipificado ... experticia en la administración de empresas comerciales [71] . Si bien fungió como asesor ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57093 del 02-03-2022
... o indirectos de las actividades de tráfico. ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ... de la administración del Estado a empresas. privadas o particulares, secuestro, extorsión, ... terrorismo, terrorismo, tráfico de influencias y delitos. conexos y cualesquiera otro que ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53437 del 17-05-2023
Delito de tráfico de influencias de servidor público. Conducta al tipo penal. Acción de tutela. Prueba
...del delito de tráfico de influencias de particular. . . . . . ... -
Versión original
Ley 2200 de 2022, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos
..., la creación y fortalecimiento de empresas, fomentar el emprendimiento y crecimiento ... en firme por la comisión del delito de tráfico de influencias debidamente comprobado. 6. Por las ...
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Sentencia de Tutela nº 229/23 de Corte Constitucional, 23 de Junio de 2023
El actor aduce que sus derechos fundamentales fueron vulnerados en razón a diferentes actuaciones realizadas en el curso de una investigación previa iniciada en su contra, para determinar la presunta existencia de conductas punibles configuradas en el marco de la contratación pública. EspecÃficamente se cuestionó (i) la posible desatención del plazo razonable con que se debe surtir la etapa de...
... con la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, que afirmó constituye el ... distintos contratos celebrados por las empresas ACUASAN, EMPAS y LOPEZ MORALES Y CIA., en el ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 45938 del 11-01-2023
...concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y. enriquecimiento ilícito de ...empresas con estudios superiores en arquitectura (sin ...
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Vigente
Estatuto de anticorrupción administrativa (Ley 190 de 1995)
... de un tercero de bienes del estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de ..."ARTÍCULO 147. TRÁFICO DE INFLUENCIAS PARA OBTENER FAVOR DE SERVIDOR ...
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Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones
...j) La importación de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega ... en este numeral no se aplicarán a las empresas que surjan como consecuencia de la escisión de ...
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SENTENCIA nº 68001-23-33-000-2019-00609-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 08-10-2020
PÉRDIDA DE INVESTIDURA / TRÁFICO DE INFLUENCIAS DEBIDAMENTE COMPROBADO Diputado / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADO POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS Elementos objetivos para la configuración de la causal / RECOMENDACIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS Diferencias / CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADO POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS No configuración[E]stá probado que la señora Ligia Patricia Ál
... . PÉRDIDA DE INVESTIDURA / TRÁFICO DE INFLUENCIAS DEBIDAMENTE COMPROBADO – ... y de negocios y administradora de empresas [fol. 45 a 48, cuaderno principal] de la ... -
Interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias
...y A.D.P., con integrantes del grupo Nule, especialmente con M.N., realizar toda una serie de gestiones encaminadas a lograr a favor de sus empresas la contratación derivada de la licitación 06 de 2008 para la rehabilitación de la malla vial de Bogotá, a cambio de lo cual y como retribución ...
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SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2018-00317-01 de Consejo de Estado del 27-08-2019
PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTA – Por tráfico de influencias debidamente comprobado / TRÁFICO DE INFLUENCIAS DEBIDAMENTE COMPROBADO COMO CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Presupuesto de configuraciónSea lo primero precisar que los numerales 5 de los artículos 183 de la Constitución Política y 296 de la Ley 5ª de 1992, consagran como causal de pérdida de investidura de los congresistas, la...
... DE INVESTIDURA DE CONGRESISTA – Por tráfico de influencias debidamente comprobado / TRÁFICO ... -
Resolución número 20223040045295 de 2022, por medio del cual se expide la Resolución Única Compilatoria en materia de Tránsito del Ministerio de Transporte
... certificados médicos expedidos por las Empresas Sociales del Estado, migrando el certificado a ... una unidad, en un espacio cerrado al tráfico público, el proceso de destreza individual será ...
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Ley 2294 de 2023, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 'Colombia Potencia Mundial de la Vida'
... Estrategia nacional para el control del tráfico ilegal de fauna silvestre. Créese la Estrategia ... Fortalecimiento patrimonial de las empresas del orden nacional. El Ministerio de Hacienda y ...
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
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Versión original
Decreto número 1165 de 2019, por el cual se dictan disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013
... Documento de transporte de tráfico postal. Es el documento que da cuenta del ... un despacho expreso a través de Empresas de Mensajería Especializada, con sujeción a las ...
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Circular externa número 20211700000005-5 de 2021
..., Subsidiado, Especial y de Excepción, Empresas de Medicina Prepagada (EMP), Servicios de ... TRÁFICO DE INFLUENCIAS: Utilización indebida, en ...
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El lavado de activos cometido dentro de las empresas
... Viena en 1988, la cual introdujo la estrategia de lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Posteriormente, se aplicó a la lucha contra la ...
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Comercio de servicios, establecimiento y comercio electrónico
... sentido de exigir a una Parte privatizar empresas públicas o de imponer obligación alguna ... con el ejercicio de derechos de tráfico, salvo: . (I) servicios de reparación y ...
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Aspectos generales de la criminalidad económica y societaria y de la imputación de delitos en las sociedades
... en el contexto de las sociedades o empresas sea organizada, lo que implica, en primer lugar, ... de manera directa para aprovechar las influencias y poder adquiridos, lo que crea una serie de ... ) para el análisis de los delitos en el tráfico, 89 el cual fue posteriormente retomado para el ...
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Ley 2251 de 2022, por la cual se dictan normas para el diseño e implementación de la política de seguridad vial con enfoque de sistema seguro y se dictan otras disposiciones Ley Julián Esteban
...ño de dispositivos de distribución del tráfico, cruce, retorno, sobrepaso, tal que garanticen ... la investigación correspondiente, a las empresas de transporte terrestre automotor de carga que no ...
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Aproximación al fenómeno de la corrupción
... La desviación del interés general y el tráfico de influencias. Barcelon: Cedecs, 1997. p. 48. . ... público contrata con una de sus empresas. . Teniendo en cuenta lo expresado en los ...
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Ley 2061 de 2020, por medio de la cual se aprueba el 'Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Francesa para evitar la doble tributación y prevenir la evasión y la elusión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio' y su 'Protocolo', suscritos en Bogotá, República de Colombia, el 25 de junio de 2015
...Durante 2018, 183 empresas colombianas exportaron a Francia productos no ..., "empresa del otro Estado Contratante", "tráfico internacional", "autoridad competente", ...