trafico moneda falsa
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Interdependencia cleptocrática: Caso de estudio El Salvador
Actualmente las actividades del crimen organizado transnacional representan una de las mayores amenazas a la seguridad de la mayoría de estados en el mundo. Dichas actividades deterioran la confianza en las instituciones estatales, propagan la corrupción, amenazan el monopolio de uso de la fuerza del estado y debilitan la legalidad. Para que se fortalezcan y reproduzcan las organizaciones...
..., armas, lavado de dinero, contrabando y tráfico de personas), por lo tanto exhibe una ...Millonario decomiso de moneda falsa. La Prensa Gráfica . . Membreño, T., & ... -
La presión de los derechos humanos y la democratización circa 1978-1990
...índices de inflación y devaluación de la moneda que empobreció a la clase media. La consistente ...El tráfico de drogas penetró a tal punto la sociedad ...
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Cumplimiento de las obligaciones en un contrato de compraventa internacional de mercancías
... ente gubernamental para poder disponer de moneda extranjera para realizar pagos al exterior. . 12 ... en circunstancias semejantes, en el tráfico mercantil de que se trate . . Encontramos en ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50378 del 20-09-2017
...hipotecario falsa y fraudulenta para financiar una compra de ...tráfico de drogas a cuentas en instituciones financieras ... de transferencias electrónicas, cheques y moneda. Tales transferencias se enviaban a, o a través ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 24257 del 22-11-2005
..., fueron víctimas de diversos casos de tráfico de moneda falsificada, perpetrados en su mayoría ... y puesta en circulación de moneda nacional falsa. . . . . . . A lo ...
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Represión jurisdiccional de la corrupción de directivos esclavos en las empresas del imperio romano (siglo II a. C. - siglo III d. C.)/Jurisdictional repression of the corruption of managerial slaves in the companies of the roman empire (2nd century b. C.
Las fuentes jurídicas y literarias clásicas denuncian la existencia de numerosas actividades de corrupción y fraudes en las empresas romanas. Hechos civiles y penales, ex delicto, antijurídicos que eran realizados por la iniciativa de los directivos y de los factores comerciales de las empresas competidoras. El Derecho civil, el Derecho del pretor y la legislación criminal dieron respuestas...
... nacional itálico y a la expansión del tráfico internacional de mercancías por vía terrestre y ... privados transitó a la barra de bronce (moneda primitiva), aes ruda - pecunia . El sello de las ... omnes teneri, qui extra testamenta, cetera falsa signassent " (D. 48, 16, 1). Cetera falsa ... -
La fe pública como objeto de tutela penal
1. Fe pública y modelo de Estado - 2. Origen del concepto fe pública y crítica frente a su manejo en el Código Penal Colombiano - 3. Tesis sobre el contenido del bien jurídico fe pública - 3.1. Tesis para las cuales el bien jurídico es la fe pública - 3.2. Tesis para las cuales el bien jurídico es el medio de prueba - 3.3. Tesis para las cuales la falsedad documental es un delito pluriofensivo...
... contra el creador del documento, o de la moneda, en el caso concreto. Así, se señalaba, por ... delitos está dado por la creación de una falsa apariencia y no por las consecuencias lesivas que ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61859 del 29-03-2023
... Convención de Naciones Unidas contra el tráfico" ilícito. de estupefacientes y sustancias psicotr\xC3"...La conversión de efectivo a granel de moneda extranjera a. dólares estadounidenses y la ...falsa para ocultar las verdadera índole de los fondos ...
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Circular externa número 100-000003 de 2015
... posea en el exterior y las obligaciones en moneda extranjera. p) Las inversiones discriminadas de ... autorización con información incompleta, falsa o a sabiendas de que la operación ocasionaría ... Convención de Naciones Unidas Contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. ...
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Versión original
Ley 2197 de 2022, por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones
...Artículo 365. Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. El que ...P. Artículo 305); falsa autoacusación (C. P. Artículo 437); infidelidad ...ón del pago de una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del ...
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El tipo subjetivo
...ón de una cosa con valor económico o de tráfico»20. Este ánimo ha de ser «directo» y debe ...), como si fuesen las dos caras de la misma moneda", lo que supone entender que la estafa no solo ser\xC3"... igualdad material sería una terminología falsa, pues el problema se enfoca a partir de un único ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56612 del 26-07-2023
...importación de estupefacientes y tráfico, pertenencia a. asociación de malhechores con el ... . . . 7º. Fabricación o emisión de moneda falsa. . . . . . 8º. Fabricación o ...
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Concepto nº 11001-03-06-000-2018-00217-00 de Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, de 5 de Marzo de 2019
PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LAS FALTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA - NociónEl principio de legalidad de las faltas y de las sanciones “alude a que una norma con fuerza material de ley establezca la descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de las sanciones a ser impuestas.” En consecuencia, la Constitución exige la predeterminación legal de las infracciones
...Regular el tráfico. . 3. tr. Ajustar el funcionamiento de un ... velando por la estabilidad del valor de la moneda. Para tal efecto, la Junta Directiva podrá: . ... derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las ... -
Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 20165 del 25-05-2005
... en la tramitación de la documentación falsa para su viaje . . . . . . ... detención preventiva por los delitos de tráfico de estupefacientes, cohecho por dar u ofrecer, ncierto para delinquir, tráfico de moneda extranjera falsa, falsedades en documento ...
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Acción contenciosa administrativa y medios de control de legalidad
... derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las ...ón del pago de una suma de dinero en moneda colombiana desde uno (1) hasta ciento cincuenta ...5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado. . . 322 ...
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El tratamiento legal de la violencia del narcotráfico, como actos terroristas y su vinculación con la delincuencia organizada.
Este artículo busca analizar los vínculos entre terrorismo, narcotráfico y delincuencia organizada transnacional, mediante el uso de una metodología deductiva y analítica. Se analizan en primer término, los antecedentes normativos del terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional, para de ahí explorar las deficiencias de los sistemas institucionales nacionales, problemas...
... como un ilícito multidimensional, el tráfico ilícito de armas convencionales, el tráfico de ...La necesidad de utilizar documentación falsa, armamento ligero, y tener como interés común ...áfico, falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 52001-31-03-004-2005-00162-01 del 02-06-2021
Acción reivindicatoria. Contrato contenido en escritura pública. Derecho de propiedad de los bienes inmuebles. Trabajo
... SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($254.593.694,79) moneda corriente, cuyo pago deberá efectuarse en el ... de manera adecuada y exenta de riesgo el tráfico de bienes de entidad importante en el mercado, lo ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56612 del 12-05-2021
... comparecer a juicio por el delito de tráfico de. narcóticos, de acuerdo con la acusación nº ...(aproximadamente $45,000.00 en moneda de los Estados Unidos). Este. precio incluía el ...documentación o identificación falsa, armas (incluidas. armas químicas, biológicas o ...
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Síntesis normativa
...án facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y ... de armas, explosivos, municiones, moneda falsificada, drogas que producen dependencia o ... y que escriba la firma que se dice falsa. Esto lo hará siguiendo las reglas sugeridas ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T-9214 del 27-02-2001
... una investigación por el delito de Tráfico de Moneda Falsa en contra de Harold Eder Perlaza ...
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Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 37052 del 17-08-2011
... 12 meses de prisión por el delito de tráfico de moneda falsa, el 21 de junio de 2006 suplicó ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 18696 del 04-10-2001
... delitos de hurto calificado y agravado y tráfico de moneda falsa, con fundamento en que se le ...
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Resolución número sc - 325 de 2022, por la cual se convoca y definen las reglas del proceso de selección para la ejecución de proyectos de investigación de la Escuela Superior de Administración Pública 2022-2023
... seis millones de pesos ($106.000.000) moneda corriente, los cuales estarán distribuidos en ...2022. h. Suministrar información falsa. i. No estar a paz y salvo por todo concepto con ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 325/20 de Corte Constitucional, 19 de Agosto de 2020
MEDIDAS TRIBUTARIAS TRANSITORIAS. Revisión automática de constitucionalidad del Decreto legislativo 789 de 2020, por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de conformidad con el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020. La precitada norma establece la exclusión del IVA para (i) materias primas destinadas a producción de...
... la parte considerativa del Decreto sería falsa y la medida no cumpliría con el requisito de ... asociados a las mismas, financiación en moneda extranjera de importaciones y exportaciones, y ... -
Ley 1669 de 2013, por medio de la cual se aprueba el 'Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra', firmado en Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012
... con el ejercicio de derechos de tráfico, salvo:. (i) servicios de reparación y ...Las Partes autorizarán, en moneda libremente convertible y de conformidad con las ...(d) cualquier otra indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el ...