Transferencias bancarias
25267 resultados para Transferencias bancarias
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Bedoya, el ‘exzar’ del fútbol, ahora con camiseta de delator y testigo de EE. UU.
... Distrito Este de Nueva York lo iba a condenar por fraude en transferencias bancarias y conspiración de soborno, había quedado congelada. Un agente ...
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Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-02868-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 18 de Julio de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2019-02868-00 de Consejo de Estado (SECCION QUINTA) del 18-07-2019)
... pruebas que tuvo en cuenta el ad quem fueron las transferencias bancarias, las cuales a su juicio probaban de manera fehaciente dicho requisito. (…)- El informe de Gestión del señor Auditor General de la República 2001-2003, el testimonio que rindió la directora de Talento Humano de la Auditoría General de la República y la Resolución N° 028 del 22 de agosto de 2001. Al revisar la providencia censurada se observa que, contrario a lo afirmado...
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SENTENCIA nº 25000-23-37-000-2014-00884-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 05-08-2021
... por los proveedores y, en mayor relevancia, las transferencias bancarias realizadas por la actora a cada uno de los proveedores, sirvieron para acreditar el pago de la chatarra comprada y su adquisición para posterior venta a la compañía Diaco, lo que ofrece la certeza de la existencia de las operaciones puestas en duda por la autoridad demandada.NOTA DE RELATORÍA: Sobre los impuestos descontables, la Sala reitera asuntos de similares...
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Sentencia nº 25000-23-37-000-2012-00054-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 28 de Febrero de 2019 (caso SENTENCIA nº 25000-23-37-000-2012-00054-01 de Consejo de Estado (SECCION CUARTA) del 28-02-2019)
... coincide con las certificadas por las entidades bancarias (23.284.415.682) y los libros auxiliares o soportes contables de la actora (84.069.330.825). En esa medida este documento no se puede tener como plena prueba, ya que no le resta valor probatorio al conjunto de indicios que evidencian la inexistencia de los pagos que adujo a través de transferencias bancarias, debido a las diferencias encontradas en la información exógena reportada por...
- Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales (Decreto 624 de 1989)
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Vigente
Ley protección de datos personales (Ley 1581 de 2012)
... g) Proferir las declaraciones de conformidad sobre las transferencias internacionales de datos; ... h) Administrar el Registro Nacional Público ... c) Transferencias bancarias o bursátiles, conforme a la legislación que les resulte aplicable; ...
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
... , gerentes, administradores o empleados de instituciones bancarias y de crédito; ... c. Los socios, directores, administradores o ... o certificados, cheques de cajero u órdenes de pago, transferencias, etc. ); ... f. La identificación de la institución financiera en ...
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AUTO nº 13001-23-33-000-2016-00001-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 18-05-2021
... de Información Financiera y en las copias de las transferencias bancarias, sustentan las certificaciones de pago expedidas por el jefe de tesorería de la DIAN, puesto que se identifican los mismos valores, números de órdenes de pago, fechas de transferencia, sujetos y demás. Por lo expuesto se confirmará la decisión tomada por el A quo, porque con los documentos allegados con la demanda se dio cumplimiento al requisito previsto en el numeral 5...
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Concepto 000S2014066917 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 19 de Diciembre de 2014
... como medios de pago los depositos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer beneficiario, entre otros, cumple con lo señalado en el articulo 771-5 del Estatuto Tributario para efectos de su reconocimiento fiscal como cosots, deducciones, pasivos o impuestos descontables?
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Concepto 100208221-1611 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 24 de Diciembre de 2020
... plantear los siguientes interrogantes: 1. ¿Las transferencias bancarias recibidas por concepto de recaudos de cartera, son consideradas como otros mecanismos electrónicos, y de tal manera gozarían del descuento del 0,5%? 2. ¿Las entidades financieras NO están entregando la certificación de que trata el artículo 912 y ante esta situación que otro mecanismo
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Circular externa número 008 de 2017
... del Titular por razones de salud o higiene pública; c) Transferencias bancarias o bursátiles, conforme a la legislación que les resulte ...
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Soportes y libros contables
... pagos realizados por el sistema bancario (cheque, giros, transferencias bancarias, tarjetas de crédito, etc.), para ser deducibles en ...
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Decreto Legislativo número 1273 de 2023, por el cual se adoptan medidas en materia de agricultura y desarrollo rural, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira
... B. Obligación de que las transferencias superiores a 10 smlmv se realicen como regla general a través de encias bancarias y no mediante desembolsos en efectivo y el supervisor de las entidades ...
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Circular externa número 005 de 2017
... c) Transferencias bancarias o bursátiles, conforme a la legislación que les resulte ...
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Modalidades de responsabilidad bancaria
... más importante en Colombia, hasta que fue superado por las transferencias electrónicas. En efecto, en ese año el valor compensado en las ... , el cual se compensa con el lucro que obtienen las entidades bancarias de la actividad financiera” 334 ... Es decir, encontramos que ...
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
... 7) Las operaciones bancarias, de bolsas, o de martillos; ... 8) El corretaje, las agencias de ... c) Las transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito o a cualquier otro que pueda ...
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SENTENCIA nº 27001-23-31-000-2006-00013-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B ) del 16-04-2021
... que fue analizada y se resolvió hacer dos transferencias y dejar la reserva. En el caso expuesto, ante los eventos descritos el inculpado no pudo cumplir con la obligación legal de realizar los giros para el pago del régimen subsidiado en salud, los cuales tenían una destinación específica para ser invertidos, pero ante la situación irresistible de los embargos de las cuentas le fue imposible efectuarlo, lo que en el proceso...
- Vigente Decreto 1073 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía.
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Impuesto sobre las ventas - IVA
... servicios de intermediación para el pago de incentivos o transferencias monetarias condicionadas en el marco de los programas sociales el Gobierno ... 6. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones inancieras durante el año anterior o durante el ...
- Vigente Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
- Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
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La naturaleza jurídica de la cuenta bancaria
El propósito de este artículo es analizar la naturaleza legal de la relación entre un banco y su cliente, en el contexto de la cuenta bancaria. El texto integra el análisis económico del negocio bancario a la teoría legal sobre la materia. Se argumenta que a partir del entendimiento de la estructura financiera del negocio es posible efectuar una determinación más precisa de la naturaleza jurídica
... d. La naturaleza del dinero. e. Transferencias bancarias ... ii. teorías sobre la relación bancaria: tradición ... -
La cibercriminalidad: un nuevo paradigma criminal
... ejemplo de dinero electrónico es el que se utiliza para transferencias bancarias al exterior. Muestras de dinero virtual o e-money son el ...
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Efectivo y equivalentes al efectivo
... al efectivo (menos de 90 días) como los CDT y las aceptaciones bancarias (ver las cuentas del grupo 11 del plan de cuentas propuesto, efectivo y ... generalmente ingresan por caja (excepto cuando nos realizan transferencias o consignaciones) y siempre debemos elaborar un comprobante de ingreso ...