Transferencias bancarias
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Bedoya, el ‘exzar’ del fútbol, ahora con camiseta de delator y testigo de EE. UU.
... Distrito Este de Nueva York lo iba a condenar por fraude en transferencias bancarias y conspiración de soborno, había quedado congelada. Un agente ...
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Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-02868-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 18 de Julio de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2019-02868-00 de Consejo de Estado (SECCION QUINTA) del 18-07-2019)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Inexistencia / ACCIÓN DE REPETICIÓN – Pago de la condena como presupuesto de procedencia / PRUEBA DEL PAGO EFECTIVO DE CONDENA EN LOS PROCESOS DE REPETICIÓN FALLADOS EN VIGENCIA DEL CCA – No existía criterio unificado / ACREDITACIÓN DEL PAGO DE CONDENA MEDIANTE ABONO EN CUENTA BANCARIA – Cumplimiento de requisitos /...
... satisfecha; cuando se tratara de acreditar el pago mediante transferencias bancarias, se debían cumplir ciertos requisitos. En tal sentido, en la ... -
SENTENCIA nº 25000-23-37-000-2014-00884-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 05-08-2021
VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO POR INCORPORARSE AL PROCESO UN DICTAMEN PERICIAL SIN SURTIR TRASLADO PARA CONTRADICCIÓN No viola el debido proceso. Al no tratarse de una nueva prueba no era necesario su traslado[L]a Sala advierte que, mediante memorial del 15 de marzo de 2016, estando el proceso al despacho para fallo de primera instancia, la contadora que suscribió el dictamen pericial contable...
... presentadas por los proveedores y, en mayor relevancia, las transferencias bancarias realizadas por la actora a cada uno de los proveedores, ... -
Sentencia nº 25000-23-37-000-2012-00054-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 28 de Febrero de 2019 (caso SENTENCIA nº 25000-23-37-000-2012-00054-01 de Consejo de Estado (SECCION CUARTA) del 28-02-2019)
IMPEDIMENTO DE CONSEJERA DE ESTADO POR HABER CONOCIDO EL PROCESO EN INSTANCIA ANTERIOR – Configuración. Al integrar la Sala que dictó la sentencia apeladaLa Consejera de Estado doctora Stella Jeannette Carvajal Basto manifestó que está impedida para conocer de este asunto con base en el artículo 141 [2] del Código General del Proceso, porque conoció del proceso en instancia anterior. La Sala...
... CON LO CERTIFICADO POR LAS ENTIDADES BANCARIAS Configuración ... cuanto a la procedencia de los costos, el ... transferencias bancarias, debido a las diferencias encontradas en la ... información ... - Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
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Vigente
Ley protección de datos personales (Ley 1581 de 2012)
... g) Proferir las declaraciones de conformidad sobre las transferencias internacionales de datos; ... h) Administrar el Registro Nacional Pblico ... c) Transferencias bancarias o burstiles, conforme a la legislacin que les resulte aplicable; ... d) ...
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
... , gerentes, administradores o empleados de instituciones bancarias y de crédito; ... c. Los socios, directores, administradores o ... o certificados, cheques de cajero u órdenes de pago, transferencias, etc. ); ... f. La identificación de la institución financiera en ...
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AUTO nº 13001-23-33-000-2016-00001-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 18-05-2021
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / APELACIÓN DE AUTO Que niega declaratoria de nulidad propuesta por el impugnante / APELACIÓN DE AUTO Que declara no probadas las excepciones previas de indebida representación y falta del requisito de procedibilidad por no contar con la autorización del Comité de Conciliación / APELACIÓN DE AUTO Rechazo por improcedenteSÍNTESIS DEL CASO: En el sub lite, la
... y 32497614, con la identificación de las fechas de transferencias bancarias. Los anteriores documentos cumplen con el requisito de ... -
Circular externa número 005 de 2017
... c) Transferencias bancarias o bursátiles, conforme a la legislación que les resulte ...
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Concepto 000S2014066917 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 19 de Diciembre de 2014
¿Los pagos que efectua un tercero haviendo uso de sus propios recursos por cuenta de un contribuyente, en virtud de un convenio, para la cual se utiliza como medios de pago los depositos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer beneficiario, entre otros, cumple con lo señalado en el articulo 771-5 del Estatuto Tributario para efectos de su reconocimiento...
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Circular externa número 008 de 2017
... del Titular por razones de salud o higiene pública; c) Transferencias bancarias o bursátiles, conforme a la legislación que les resulte ...
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Concepto 100208221-1611 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 24 de Diciembre de 2020
... ¿Las transferencias bancarias recibidas por concepto de recaudos de ...
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Soportes y libros contables
... pagos realizados por el sistema bancario (cheque, giros, transferencias bancarias, tarjetas de crédito, etc.), para ser deducibles en ...
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Modalidades de responsabilidad bancaria
... más importante en Colombia, hasta que fue superado por las transferencias electrónicas. En efecto, en ese año el valor compensado en las ... , el cual se compensa con el lucro que obtienen las entidades bancarias de la actividad financiera” 334 ... Es decir, encontramos que ...
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Decreto Legislativo número 1273 de 2023, por el cual se adoptan medidas en materia de agricultura y desarrollo rural, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira
... B. Obligación de que las transferencias superiores a 10 smlmv se realicen como regla general a través de encias bancarias y no mediante desembolsos en efectivo y el supervisor de las entidades ...
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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SENTENCIA nº 27001-23-31-000-2006-00013-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B ) del 16-04-2021
PROCESO DISCIPLINARIO / SANCIÓN DISCIPLINARIA / AUTO DE CARGOS / DERECHO DE DEFENSA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CAUSALES DE EXCLSUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA / FUERZA MAYOREl artículo 93 (numeral 5) de la Ley 200 de 1995 reproduce el principio de congruencia en cuanto preceptúa como uno de los requisitos del fallo disciplinario 5. La especificación de los cargos que se consideren...
... cuentas bancarias en los cuales se consignaron los dineros con ... destinación específica ... Ante ... la imposibilidad de cumplir con las transferencias citadas, en razón ... al embargo de las cuentas bancarias del municipio ... -
Vigente
Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
... a) Las transferencias mensuales que realice la Caja de Compensación Familiar, de acuerdo con ... Garantía bancaria ... ARTÍCULO 2.2.6.7.1.3.1. Garantías Bancarias ... El constructor o enajenador de vivienda nueva podrá amparar los ...
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Impuesto sobre las ventas - IVA
... servicios de intermediación para el pago de incentivos o transferencias monetarias condicionadas en el marco de los programas sociales el Gobierno ... 6. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones inancieras durante el año anterior o durante el ...
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La naturaleza jurídica de la cuenta bancaria
El propósito de este artículo es analizar la naturaleza legal de la relación entre un banco y su cliente, en el contexto de la cuenta bancaria. El texto integra el análisis económico del negocio bancario a la teoría legal sobre la materia. Se argumenta que a partir del entendimiento de la estructura financiera del negocio es posible efectuar una determinación más precisa de la naturaleza jurídica
... d. La naturaleza del dinero. e. Transferencias bancarias ... ii. teorías sobre la relación bancaria: tradición ... - Vigente Circular Básica Contable y Financiera. (Circular Externa No.100 de 1995)
- Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
... 7) Las operaciones bancarias, de bolsas, o de martillos; ... 8) El corretaje, las agencias de ... c) Las transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito o a cualquier otro que pueda ...
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La cibercriminalidad: un nuevo paradigma criminal
... ejemplo de dinero electrónico es el que se utiliza para transferencias bancarias al exterior. Muestras de dinero virtual o e-money son el ...
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Efectivo y equivalentes al efectivo
... al efectivo (menos de 90 días) como los CDT y las aceptaciones bancarias (ver las cuentas del grupo 11 del plan de cuentas propuesto, efectivo y ... generalmente ingresan por caja (excepto cuando nos realizan transferencias o consignaciones) y siempre debemos elaborar un comprobante de ingreso ...