Transferencias bancarias
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Medios de prueba
... Renta presuntiva por consignaciones en cuentas bancarias y de ahorro ... Adicionado por el artículo 59 de la Ley 6 de 1992 ... medios de pago: Depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer beneiciario, tarjetas de crédito, ...
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Resolución número 065 de 2015, por la cual se dictan disposiciones generales que regirán los mecanismos de cobertura en las subastas de contratos firmes bimestrales y de largo plazo y en las subastas de capacidad de transporte en los procesos úselo o véndalo de largo plazo
... ón, deberán liquidarse en pesos Colombianos en las cuentas bancarias que para tales efectos disponga la fiducia mercantil, que el gestor del ... La fiducia mercantil hará las transferencias a los beneficiarios de los recursos que resulten de la ejecución de la ...
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Generalidades
... 5. Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras (CDT o CDaT) excedan de 1.400 UVT ... giros o transferencias bancarias al titular del pago, ... cheques girados al primer ...
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Un viaje a Cancún, la nueva pista para cazar a los narcos que mandaron a matar al fiscal Pecci
... no maneja ni una cuenta de ahorros, todo lo hace a travs de transferencias bancarias. Tras el asesinato de Pecci, los hermanos no se volvieron a ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 0500122100002018-00028-01 del 04-04-2018
... excepción la de pago total de la obligación basado en las transferencias bancarias aportadas a folios 20 a 24 en donde se evidencia que el ...
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SENTENCIA nº 66001-23-33-000-2014-00427-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 18-06-2020
Declaración del impuesto de renta. Valor de la sanción. Notificación de la liquidación oficial de revisión. Actos de la administración tributaria
... evidencia que las transferencias electrónicas se realizaron ... entre cuentas de CAFEANCOOP, es decir, se ... relación con las transferencias entre cuentas bancarias, ... informó la contribuyente, que el origen es una cuenta cuyo ... ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 51462 del 26-08-2022
Delito contra la administración pública. Principio de la permanencia de la prueba. Valoración del testimonio. Salud
... la totalidad del salario percibido, mediante transferencias bancarias ... que realizó a la cuenta de Puerto Vela ... Finalmente, ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61875 del 26-04-2023
... la entrega física de efectivo a granel y transferencias ... electrónicas de dinero, sabiendo que los bienes involucrados ... en ... hace a través de depósitos de efectivo en cuentas ... bancarias" en nombres de compañías o nombres ... individuales que tienen la intenci\xC3" ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 6300122140002020-00041-01 del 30-07-2020
Convencionalidad. Impugnación. Campañas informativas públicas en materia de protección de derechos. Radicación
... tres comprobantes de transferencias bancarias realizadas a través ... de canales electrónicos en la cuenta ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 489/23 de Corte Constitucional, 16 de Noviembre de 2023
Función administrativa. Pág. Estimación. Recursos públicos
... alguno de los siguientes medios de pago: depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer ... -
Capítulo IV: El esperado futuro de la responsabilidad por daños es una realidad. Tecnología e inteligencia artificial. Los nuevos centros de imputación
... entre ellos, por lo que se debe tender a que las operaciones bancarias se desarrollen “en adecuadas condiciones de seguridad y ... del cliente y el bloqueo de cuentas destinatarias en transferencias irregulares, de ser el caso” ... Los parámetros para analizar la ...
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¿Es posible realizar transferencia de datos a otros países?
... Por esta razón, para realizar transferencias internacionales de datos personales se debe solicitar la respectiva ... • Transferencias bancarias" o bursátiles, conforme a la legislación que les resulte aplicable; ... \xE2" ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61892 del 19-04-2023
... la entrega física de efectivo a granel y transferencias ... electrónicas de dinero, sabiendo que los bienes involucrados ... en ... hace a través de depósitos de efectivo en cuentas ... bancarias" en nombres de compañías o nombres ... individuales que tienen la intenci\xC3" ...
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Vigente
Régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá (Decreto 1421 de 1993)
... secretario de hacienda autorizar previamente los aportes o transferencias de la administracin central que se propongan en los presupuestos de las ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-31-03-041-2013-00035-01 del 09-06-2023
Falta de prueba del daño. Contrato de administración de valores. Delitos. Deber oficioso
... consecuencia de las transferencias y/o pagos efectuados a favor de ... Alejandro Rey Pinzón »; ... a transacciones eminentemente bancarias por lo que, ante ausencia de ... otro tipo de restricciones, no puede ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002021-02178-00 del 15-07-2021
Simulación en la cesión de los derechos fiduciarios. Fideicomiso. Pago. Documentos bancarios
... demandados en diferentes entidades bancarias, comprobándose ... que es verdad que les estaban exigiendo obligaciones: ... transferencias bancarias; en el punto, el demandado Paparo Millán, ... en su ... -
Influencia del comercio electrónico en el desempeño financiero de las pymes en Manizales, Colombia.
... Al revisar la f recuencia del pago a través de transferencias bancarias, se destaca el porcentaje de empresas que disponían de este ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 1 nº 85701 del 27-09-2022
Contrato de trabajo incentivo. Pago de la liquidación final de acreencias laborales. Beneficios de alimentación. Prestaciones sociales de acuerdo al salario
... transferencias bancarias y auxilio de lavandería, destacó ... que estos contribuían a ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61861 del 29-03-2023
... la entrega física de efectivo a granel y transferencias ... electrónicas de dinero, sabiendo que los bienes involucrados ... en ... hace a través de depósitos de efectivo en cuentas ... bancarias" en nombres de compañías o nombres ... individuales que tienen la intenci\xC3" ...
- Vigente Código penal (Ley 599 de 2000)
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Resolución externa 1 de mayo 25 de 2018 y sus modificaciones - JDBR
... inanciera mantenga y disponga de fondos en pesos en cuentas bancarias del País para otorgar préstamos a residentes con estos recursos, son ... datos mínimos de las operaciones de cambio por servicios, transferencias y otros conceptos (Declaración de Cambio) al IMC ... Si las compras se ...
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Limitación fiscal en pagos a terceros
... utilizando los siguientes medios: depsitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer beneficiario, ...
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Vigente
Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada (Decreto 356 de 1994)
... , documentos y demás elementos de custodia de las entidades bancarias o similares ... 5. Equipos o elementos ofensivos. Son todos aquellos ...
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Capítulo II. Medios de prueba
... La adición de ingresos por consignaciones bancarias procede cuando existen indicios graves de la existencia de valores propios ... medios de pago: Depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer bene¿ ciario, tarjetas de crédito, ...
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Título VI. Régimen probatorio
... RENTA PRESUNTIVA POR CONSIGNACIONES EN CUENTAS BANCARIAS Y DE AHORRO. (Artículo adicionado por el artículo 59 de la Ley 6 de 30 ... medios de pago: Depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer beneficiario, tarjetas de crédito, ...