transferencias internacionales bancolombia
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61892 del 19-04-2023
... instrumentos internacionales, “el ... trámite se regirá por lo previsto ... física de efectivo a granel y transferencias ... electrónicas de dinero, sabiendo que los ... contra el lavado de dinero en el Bancolombia. Además, ... esas transferencias ocurrieron en ...
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SENTENCIA nº 11001-03-26-000-2019-00168-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 10-09-2020
RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / INEXISTENCIA, INVALIDEZ O INOPONIBILIDAD DEL PACTO ARBITRAL / AUTO QUE ASUME COMPETENCIA / RECURSO DE REPOSICIÓN / REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / COSA JUZGADA / EFECTOS DEL LAUDO ARBITRAL / ENTIDAD FINANCIERA[E]l artículo 41 referido [Ley 1563 de 2012], establece en su penúltimo inciso que las causales 1, 2 y 3 sólo podrán invocarse si el
... Villas S.A., Banco Davivienda S.A., Bancolombia S.A., Fiduciaria Corficolombiana S.A., la ... , recursos de financiación, transferencias, etc. que deban hacer las partes conforme lo ... -
Inversión extranjera directa y la necesidad de construir entornos jurídicos más estables
Dado el avanzado proceso de globalización en el que vivimos actualmente, fenómenos como la inversión extranjera y los mecanismos de estabilidad jurídica, se han vuelto cada vez más visibles en el ámbito internacional, llegando a convertirse estos más en la regla que en la excepción. Por ello, hoy en día, tanto para los diferentes Estados como para las distintas compañías inversionistas, se ha...
... para ello ciertos estándares internacionales. Dentro de estos acuerdos suelen incluirse una ... , Nacional de Chocolates, Leasing Bancolombia, Meals de Colombia S.A, Cine Colombia S.A., ... -
Las sociedades tipo BIC en Colombia: una apuesta por dinamizar el derecho comercial hacia una empresa social
El presente artículo identifica la forma como las sociedades tipo BIC en Colombia se pueden convertir en una empresa social y así brindar una nueva óptica al derecho comercial. Para su desarrollo se empleó una metodología teórica y analítica, en donde a través del estudio de la ley y de las experiencias de otros países frente a este tipo de sociedades se analiza el tema, se abordan los vacíos...
... Magíster en Relaciones Internacionales Iberoamericanas de la Universidad Rey Juan Carlos ... í por ejemplo en el caso de Colombia, Bancolombia ofrece: prioridad en los programas de ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61875 del 26-04-2023
... instrumentos internacionales, “el ... trámite se regirá por lo previsto ... física de efectivo a granel y transferencias ... electrónicas de dinero, sabiendo que los ... contra el lavado de dinero en el Bancolombia. Además, ... esas transferencias ocurrieron en ...
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Regulación de la comisión de manejo: el segundo paso hacia la inclusión financiera
... , tal como los programas de transferencias monetarias condicionadas, los cuales ... para la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (niif), establecidas ... Bogotá: anif/Bancolombia ... 4. Asociación Latinoamericana de ...
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El Ingreso Público
... ís se encuentran: Banco de Bogotá, Bancolombia, Bancafé, Banco Davivienda, Banco de Occidente, ... recursos se obtienen de entidades internacionales y se suministran a su vez a los interesados a ... ) - (Gastos de funcionamiento + Transferencias pagadas + Salarios + Honorarios + Prestaciones+ ...
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Glosario
... Ejemplos: Bancolombia o Banco de Bogotá ... B ANCO DE SEGUNDO ... = Base monetaria RI = Reservas internacionales CP = Crédito primario PNM = Pasivos no ... de deudas entre sí, por medio de transferencias acreedoras o deudoras según la emisión de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 112581 del 06-10-2020
... Planeación y Bancolombia, entidad financiera de la que ha ... recibido ... administradora de los programas de transferencias monetarias, como ... Ingreso Solidario, Colombia ... internacionales, entre los cuales está la Declaración ...
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El Sistema General de Riesgos Laborales. Bases para su comprensión
... Económicas del Grupo Bancolombia, Fedesarrollo y Corficolombiana. Las ramas con ... internacionales, pues, por una parte, tiene una clasificación ...
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Sentencia de Tutela nº 183/23 de Corte Constitucional, 29 de Mayo de 2023
Acción de tutela. Derechos fundamentales en el procedimiento. Publicidad de los actos administrativos. Prueba
... Salud Total EPS, Prosperidad Social, Bancolombia, Sisbén y a quien pudiera interesarle, sobre la ... imposibilitada para recibir las transferencias monetarias provenientes del Gobierno nacional y ... -
La Apertura Económica
... la fusión del BIC, se convirtió en Bancolombia" ... El trabajo adelantado por este grupo econ\xC3" ... la presencia de inversionistas internacionales estratégicos como es el Grupo Casino en los ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 4 nº 64507 del 01-11-2017
... de $100,000,000.oo otorgado por Bancolombia sea desembolsado en una cuenta corriente a nombre ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 52892 del 29-07-2021
Contrato de trabajo. Tipo penal básico del delito de tráfico de influencias. Concurso. Administración pública
... este país, que tenía una cuenta en Bancolombia ... que de la referida cuenta bancaria recibió ... de diversas operaciones, como las transferencias ... entre cuentas, la suscripción de contratos ... empréstitos internacionales, entre otros, lo que va ... inescindiblemente ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59168 del 31-05-2023
Delitos de falsedad en documento privado. Apropiación de recursos públicos implícito. Trabajo investigativo. Principio de necesidad de la prueba
... comercializadoras internacionales-, solicitó y obtuvo, de la ... Dirección ... transferencias con destino a Blahca Jazmín Becerra y a otras ... como Bancolombia y, en otras más, a través de ... consignaciones ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57388 del 16-03-2022
... regulados por dichos instrumentos internacionales, se regiría por lo previsto en el ordenamiento ... los Estados Unidos y el recibo de transferencias electrónicas internacionales en los Estados ... las oficinas de la entidad financiera Bancolombia, sin embargo el señor OMAR EULADIO no tenía el ...
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Resolución número 21328 de 2016, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Fundación Universitaria Internacional de Colombia (Unincol) contra la Resolución número 21192 del 15 de diciembre de 2014 mediante la cual se resolvió no otorgar el reconocimiento de personería jurídica como Institución de Educación Superior
... 22 de diciembre de 2014 expedida por Bancolombia en la cual se señala que el CDT por ... ón de Empresas y Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas ... 8) Documento sobre ...
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Gremios financieros colombianos
... entidades homólogas nacionales e internacionales ... 6. Promover, realizar y participar en la ... Comercial y de Ahorros Conavi (Hoy Bancolombia) Red Multibanca Colpatria Banco Colpatria Banco ...
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Sentencia Nº 13001310300420180028001 del Tribunal Superior de Cartagena Sala Civil - Familia, 10-03-2021
... Demandado (s): BANCOLOMBIA S.A ... Rad. No.: 13001310300420180028001 ...
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Anexo
... cheques con cargo a una cuenta de Bancolombia con sede en Buenaventura, que sumaban un total de ... ía representar esas operaciones internacionales a nombre del Banco Andino Nassau, filial del ...
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SENTENCIA nº 44001-23-31-000-2008-00140-01 de Consejo de Estado (SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERA) del 24-01-2019
REPARACIÓN DIRECTA - No condenaSÍNTESIS DEL CASO: El demandante fue vinculado a un proceso penal por los delitos de falsedad en documento privado y estafa en modalidad de tentativa, de esto derivó que fuera privado de la libertad, hasta que dicho proceso concluyera con la preclusión de la investigación.LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - Victima directa y familiares cercanos / LEGITIMACIÓN EN...
... que llevaron al personal de Bancolombia a presentar denuncia penal a fin de que se ... Convención Americana, los pactos internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, ... -
Sentencia de Tutela nº 194/21 de Corte Constitucional, 18 de Junio de 2021
INCAPACIDAD LABORAL SUPERIOR A 540 DIAS-MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL La pretensión principal de la acción de tutela es que el juez constitucional ordene a la entidad accionada pagar las incapacidades médicas prescritas a la actora por su médico tratante. Se reitera doctrina constitucional sobre: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar el pago de prestaciones. 2º.
... Nueva EPS, expedido por el banco Bancolombia, con fecha de generación 7 de mayo y 9 de julio ... -
Sentencia nº 25000-23-36-000-2015-00726-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 25 de Octubre de 2019 (caso SENTENCIA nº 25000-23-36-000-2015-00726-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 25-10-2019)
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / DOBLE INSTANCIA / VALOR DE LA PRETENSIÓN MAYOREl Consejo de Estado es competente para conocer del presente caso, por tratarse de un proceso de doble instancia por razón de la cuantía de la pretensión mayor, de acuerdo con el artículo 157 del CPACA estimada en daños y...
... 567-884515 del Bancolombia, ... por el que el aquí demandante en caso de ... transferencias explicando lo ocurrido y la autorización que ... -
Sentencia Nº 500016000563 2015 0343 01 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Penal, 03-03-2022
... 572293-6781 ... de Bancolombia; 47016999-4808 y 1030001-4353 del Banco ... las transferencias irregulares efectuadas ... Folios 1 al 9, 21 y ...
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Mecanismos de financiación y gestión de recursos financieros del sector de la construcción, infraestructura y megaproyectos en Colombia
El escrito plantea la consecuencia que tienen los mecanismos de financiación y de gestión de recursos financieros con respecto al tamaño de las obras de construcción, infraestructura y megaproyectos en Colombia. La tendencia a medir la relación financiera y los costos que dichas intervenciones exigen es tan desconocida, como la propia consideración de los impactos luego de la terminación de las...
... Negocios con Énfasis en Negocios Internacionales de la Universidad EAFIT, Medellín, Colombia ... Asobancaria y Banca de Inversión de Bancolombia: ... El riesgo construcción es inherente a los ... • Por medio de transferencias intergubernamentales desde los niveles superiores ...