Circular 055 de Superintendencia Financiera, de 22 de Diciembre de 2016
CIRCULAR EXTERNA 055 DE 2016
( Diciembre 22 )
Señores
REPRESENTANTES LEGALES, REVISORES FISCALES Y OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Referencia: Modificación de las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo
Apreciados señores:
Con el fin de fortalecer nuestro ordenamiento jurídico conforme a los estándares internacionales en la materia, en línea con lo establecido en el literal e) del numeral 2 del artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, esta Superintendencia modifica el Sistema de Administración del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
Para tal efecto, esta Superintendencia, en ejercicio de sus facultades legales, consagradas en el literal a) del numeral 3 del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el numeral 9 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010 y en el artículo 10 de la Ley 526 de 1999, a través de la presente circular, imparte las siguientes instrucciones:
PRIMERA: Modificar el Capítulo IV, Título IV, Parte I de la Circular Básica Jurídica (CBJ), referente a las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
SEGUNDA: Modificar los subnumerales 2.2.2.1.3, 2.2.2.1.4.5, 2.2.2.2.6 y 2.10 del Capítulo II, Título V, Parte II de la CBJ, relacionado con las instrucciones de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, aplicables a los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional (INFIS).
TERCERA: Modificar los siguientes anexos del Capítulo IV, Título IV, Parte I de la CBJ:
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Anexo 1 del Documento Técnico (Reporte Operaciones Sospechosas ROS)
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Anexo 2 del Documento Técnico (Información de transacciones en efectivo)
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Anexo 3 del Documento Técnico (Clientes exonerados)
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Anexo 4 del Documento Técnico (Transacciones cambiarias)
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Anexo 5 del Documento Técnico (Transacciones con tarjetas internacionales)
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Anexo 6 del Documento Técnico (Productos entidades vigiladas)
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Anexo 7 del Documento Técnico (Patrimonios autónomos)
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Anexo 8 del Documento Técnico (Campañas y partidos políticos)
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Instructivo Campañas y partidos políticos
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Instructivo Clientes exonerados
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Instructivo Patrimonios autónomos
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Instructivo Productos entidades vigiladas
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Instructivo Reporte de Operaciones Sospechosas ROS
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Instructivo Transacciones cambiarias
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