Circular externa 055 de Superintendencia Financiera, de 22 de Diciembre de 2016 - Normativa - VLEX 657354501

Circular externa 055 de Superintendencia Financiera, de 22 de Diciembre de 2016

CIRCULAR EXTERNA 055 DE 2016

( Diciembre 22 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES, REVISORES FISCALES Y OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Referencia: Modificación de las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo

Apreciados señores:

Con el fin de fortalecer nuestro ordenamiento jurídico conforme a los estándares internacionales en la materia, en línea con lo establecido en el literal e) del numeral 2 del artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, esta Superintendencia modifica el Sistema de Administración del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).

Para tal efecto, esta Superintendencia, en ejercicio de sus facultades legales, consagradas en el literal a) del numeral 3 del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el numeral 9 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010 y en el artículo 10 de la Ley 526 de 1999, a través de la presente circular, imparte las siguientes instrucciones:

PRIMERA: Modificar el Capítulo IV, Título IV, Parte I de la Circular Básica Jurídica (CBJ), referente a las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

SEGUNDA: Modificar los subnumerales 2.2.2.1.3, 2.2.2.1.4.5, 2.2.2.2.6 y 2.10 del Capítulo II, Título V, Parte II de la CBJ, relacionado con las instrucciones de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, aplicables a los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional (INFIS).

TERCERA: Modificar los siguientes anexos del Capítulo IV, Título IV, Parte I de la CBJ:

  1. Anexo 1 del Documento Técnico (Reporte Operaciones Sospechosas ROS)

  2. Anexo 2 del Documento Técnico (Información de transacciones en efectivo)

  3. Anexo 3 del Documento Técnico (Clientes exonerados)

  4. Anexo 4 del Documento Técnico (Transacciones cambiarias)

  5. Anexo 5 del Documento Técnico (Transacciones con tarjetas internacionales)

  6. Anexo 6 del Documento Técnico (Productos entidades vigiladas)

  7. Anexo 7 del Documento Técnico (Patrimonios autónomos)

  8. Anexo 8 del Documento Técnico (Campañas y partidos políticos)

  9. Instructivo Campañas y partidos políticos

  10. Instructivo Clientes exonerados

  11. Instructivo Patrimonios autónomos

  12. Instructivo Productos entidades vigiladas

  13. Instructivo Reporte de Operaciones Sospechosas ROS

  14. Instructivo Transacciones cambiarias

  15. ...

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