‘Solo hay 5 fallos por financiar el terrorismo’ - 13 de Noviembre de 2018 - El Tiempo - Noticias - VLEX 745429421

‘Solo hay 5 fallos por financiar el terrorismo’

redacción justicia - el tiempo @JusticiaETEl Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) cuestionó que en el país la mayoría de procesos por lavado de activos se estén quedando en las formas más simples en las que se comete ese delito, y con montos bajos de efectivo, "lo que no concuerda con el perfil de riesgo de Colombia". También criticó las pocas condenas que se dictan en el país por financiar el terrorismo. Según Gafi, la mayoría de investigaciones "están relacionadas con casos que no impactan efectivamente a las organizaciones criminales que actúan en el país". Estas son algunas de las conclusiones en su Informe de Evaluación Mutua de Colombia, en el que hace recomendaciones frente a las medidas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Según su informe, la efectividad y el cumplimiento técnico de Colombia en la investigación y procesamiento de esos dos delitos siguen siendo bajos, pese a que en el país el volumen de activos lavados en la economía podría ser del 7,5 % del PIB, y pese a la amenaza que implican los grupos ilegales en el territorio. El Gafi asegura que la mayoría de condenas por lavado de activos en el 2016 y 2017 se dieron por enriquecimiento ilícito: "Estos casos no requieren una condena sobre la actividad ilícita que aumenta el patrimonio del acusado. Además, casi todas las condenas se han obtenido a través de un acuerdo de negociación de culpabilidad".

El estudio reportó que entre el 2012 y el 2016 hubo 230 procesos por lavado de activos: "Los resultados de las acusaciones y enjuiciamientos de lavado de activos muestran que hubo un aumento en el número de imputaciones, pero un declive en la tasa de condenas. Las autoridades explicaron que la razón de esta situación es la creciente complejidad de estos casos. Sin embargo, sigue siendo una seria preocupación", dijo. Frente a la financiación del terrorismo, el Gafi dice que preocupa que desde el 2013 solo haya cinco condenas, pese al alto riesgo que representa el crimen organizado vinculado al narcotráfico y la minería ilegal. De hecho, la minería ilegal es un problema creciente ya que "el 50 por ciento de minas del país son ilegales". Otra advertencia es que la inteligencia financiera de la...

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