Concepto jurídico nº 220-007740, de Superintendencia de Sociedades, de 15 de Febrero de 2019 - Normativa - VLEX 769747657

Concepto jurídico nº 220-007740, de Superintendencia de Sociedades, de 15 de Febrero de 2019

RESUMEN

Consecuencias respecto a la inclusión de una persona o sociedad en una lista internacional de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.


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