Circular Externa 0010
| Emisor | Superintendencias - Superintendencia de la Economía Solidaria |
| Número de Boletín | 45239 |
Señores: Representantes legales, miembros de los órganos de administración y vigilancia, revisores fiscales y asociados de las entidades sometidas a la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
De: Superintendente de la Economía Solidaria.
Asunto: Cumplimiento de instrucciones de la Fiscalía General de la Nación.
Fecha: 1º de julio de 2003.
Apreciados señores:
Esta Superintendencia, de acuerdo con sus funciones legales, en especial, la contemplada en el numeral 22 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, instruye a las entidades supervisadas para que en adelante den estricto cumplimiento al Radicado 1078 del 10 de junio de 2003 de la Fiscalía General de la Nación. Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos. Fiscalía Tercera Delegada, el cual textualmente dispuso lo siguiente:
¿En cumplimiento del artículo 67 del C. de P. Penal en diferentes resoluciones se ha dispuesto la incautación de los títulos valores, depósitos en cuentas, CDT y demás productos financieros, adquiridos con dineros generados en la operación de lavado de activos que se investiga en este proceso¿.
¿Con el fin de racionalizar los efectos de la medida y que esta cobije en lo posible el producto de la actividad ilícita, y además se detenga su circulación en el sistema financiero y bursátil, se dispone adicionar las resoluciones fechadas el 20 de febrero, 9 de agosto y 26 de noviembre de 2002; el 21, 23, 24 y 28 de enero, 4 y 5 de febrero, 4 de marzo y 15 de abril de 2003, mediante las cuales se dispuso tal incautación, así:
¿1. La incautación debe recaer sobre cualquier suma de dinero, en cualquier clase de depósito, título valor o saldos en depósitos centralizados de valores, o su capital o intereses, cuyo titular o tenedor sea una de las siguientes personas:
Promotora Lagos del Paguey S. A. NIT. 830036201-0
Reservas del Paguey S. A. NIT. 830048349-3
Sierras del Nilo S. A. NIT. 830052960-1
Bienes y Valores S. A. NIT. 800191288-4
Construcciones Conshuca. NIT 800198487-5
Leyes y Valores J & M y Cía. Ltda.. NIT. 860528906-5
Materiales y Exportaciones S. A. NIT. 830061611-2
Agregados y Premezclados S. A. NIT. 830074191-7
Cooperativa Multiactiva de Servicios de Cundinamarca, Cundicoop. NIT. 830022313
Comercializadora Internacional Prime Marketing S. A. (Agroservicios e Inversiones del Noroccidente S. A.) NIT. número 800.101.426-1
Inversiones el Trucal NIT. 830055050-6
Duque y Duque Ltda. NIT. 830006180
Comercializadora...
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