Circular Nº 011 de la Secretaria Distrital de Ambiente, 05-07-2017
| Fecha | 05 Julio 2017 |
| Número de circular | 011 |
| Firmante | DALILA ASTRID HERNANDEZ CORZO |
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Mar,
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2-2017-6075
Fecha
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ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.0
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ARIA
CIRCULAR
No
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Para:
Representantes Legales y Revisores Fiscales de Corporaciones,
Asociaciones, Fundaciones y Entidades de Utilidad Común que se
encuentren bajo la Inspección, Vigilancia y Control de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, D.C.
De:
Secretaria Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Asunto:
Por la cual se imparten instrucciones relativas a la prevención
y control del lavado de activos y financiación del terrorismo a
las entidades sin ánimo de lucro
—ESAL-
La Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., con fundamento en
las facultades otorgadas mediante en el Decreto Distrital 323 de 2016. en su artículo 5°
numeral 16. se permite impartir orientaciones de carácter informativo relativas a la
prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo a las entidades
sin ánimo de lucro —ESAL- que tengan su domicilio principal en el Distrito Capital.
1.
ANTECEDENTES
El lavado de activos, la canalización de recursos hacia la realización o financiación de
actividades terroristas y/o la financiación de la proliferación de armas de destrucción
masiva (FPADM) se vincula al riesgo legal, de contagio, operativo y reputacional al que
se exponen las entidades sin ánimo de lucro — ESAL-, domiciliadas en la ciudad de
Bogotá cuya inspección, vigilancia y control le corresponde a la Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C., con el consecuente impacto económico negativo que ello puede representar para
su estabilidad y la del sector en su conjunto. al
poder ser utilizados, entre otros. para el
ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dineros u
otros bienes provenientes de actividades ilícitas o destinadas a ellas, o para dar
apariencia de legalidad a los recursos generados de dichas actividades.
En este contexto, se pretende que las entidades sin ánimo de lucro se unan a la lucha
contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo (LA/FT) y la financiación de la
proliferación de armas de destrucción masiva implementando medidas de prevención del
riesgo de estas actividades delictivas, así como de conservación de la información con
el fin de mitigar las probabilidades de que sean utilizadas para dar apariencia de legalidad
Carrera 8 No. 10 — 65
Codigo Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195
BOGOTÁ
PARA TODOS
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