Delincuencia transnacional organizada y corrupción: dificultades para su abordaje jurídico
| Autor | Héctor Olasolo |
| Páginas | 511-547 |
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Delincuencia transnacional
organizada y corrupción: dificultades
para su abordaje jurídico*
Héctor Olasolo**
* Esta contribuc ión es una versión revisada y act ualizada del trabajo p ublicado en el Foro
Sucrens e (Bolivia), vol. 14 (2019), pp.50-74, bajo el título “Reexiones sobre la corrupción
asociada a la de lincuencia transnac ional organizada y los ob stáculos para una res puesta ecaz
desde el derecho públ ico y el derecho internacion al”. Así mismo, el presente t rabajo hace parte
del proyecto de inves tigación -009 tit ulado “La respuesta del dere cho internacional a la
corrupción as ociada al crime n transnacional org anizado”, desarrol lado desde la línea de i nves-
tigación ‘Crít ica al Derecho Interna cional desde Fundamento s Filosócos’, y conanci ado por
la Dirección de Inv estigación e Innovación y la Facu ltad de Jurisprudencia de la Univ ersidad
del Rosario, B ogotá, Colombia.
** Licenciado y doctor en Derecho por la Univ ersidad de Sala manca (España). Licen-
ciado en Teología por la Universidad Santo Tomás (Colombia). Maestría en Derec ho por la
Universidad de Columbia (. .). Actualmente es cated rático de Derecho internaciona l en
la Universidad del R osario (Colombia), donde dirige los progra mas de posgrado en Derecho
Internacional (especialización y maestría), la Clínica Jurídica Internacional, el Anuario Ibe-
roamericano de De recho Internacional Penal (A nidip) y el International Law Cli nic Reports ().
Es investiga dor senior de Mincienc ias (Colombia), profesor ad hoc de la Univer sidad de La
Haya para las Ciencias Aplicadas ( Países Bajos). Peside desde 2011 el Inst ituto Iberoame ri-
cano de la Haya pa ra la Paz, los Derechos Humanos y l a Justicia Internacional (Pa íses Bajos)
y su Red de Investi gación ‘Perspectiva s Iberoamericana s sobre la Justicia’. Se ha desempeñado
como catedrático de D erecho Internacional Pena l en la Universidad de Utrecht (Pa íses Bajos,
2010-2012), magistrado au xiliar de la Cor te Penal Internacional (20 04-2010), miembro de la
Fiscalí a del Tribunal Internacional Pena l para la ex-Yugoslavia (20 02-2004) y asesor jurídico
de la delegación es pañola en la Comisión Preparator ia de la Corte Penal Internac ional (1999-
2002). Ha sido miembro del Ro ster de Juristas de Reconocido Prestig io de la Organiz ación
Aportes iber oamericanos al dere cho internacional : pandemias, corr upción, transicione s, inversiones
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Introducción
El presente trabajo analiza, en primer lugar, cómo la corrupción constituye
una de las características principales de las organizaciones de la delin-
cuencia transnacional organizada, debido a que, para poder desarrollar
con ciertas garantías sus transacciones económicas en los mercados de
bienes y servicios ilícitos, necesitan tener una conexión estructural con
los poderes públicos y privados de los ámbitos material y territorial en
los que actúan1.
Sobre esta base, las siguientes secciones ponen de maniesto cómo
las antiguas estructuras jurídicas de prevención, control y sanción han
quedado obsoletas para enfrentar a las organizaciones de la delincuencia
transnacional organizada y a sus prácticas de corrupción, por lo que se
necesitan nuevas herramientas jurídicas para responder a estas ecazmente.
En este contexto, se procede a analizar también los mecanismos
jurídicos que desde el derecho público (particularmente, el colombiano)
y el derecho internacional se han diseñado en las últimas dos décadas
con este n, y las dicultades con las que se ha enfrentado su aplicación.
Finalmente, para terminar, se recogen las principales conclusiones
alcanzadas en este trabajo, tanto en lo que se reere a la importancia de
la corrupción en las actividades de las organizaciones de la delincuencia
transnacional organizada como en lo relativo a las dicu ltades observadas
para su abordaje ecaz desde el ámbito jurídico.
Elementos característicos de las organizaciones
de la delincuencia transnacional organizada
El sistema de desarrollo glocal (global-local) ha caracterizado el nuevo
modelo de globalización neoliberal tras la caída del Muro de Berlín
en 1989. En este modelo de desarrollo, las redes de capital, trabajo,
de las Naciones Unida s para el Nombramiento de M agistrados Internacionales en l as Salas
Especiale s de los Tribunales de Camboya y per ito ante la Corte Inter-Americana de D erechos
Humanos. Orcid: 0 000-0 001-9724-0163. Correo ele ctrónico: hector.olasolo@urosario.edu.co.
1 M. Domine, “Cri minalidad econó mica y terrorismo”, Revista de D erecho de la Universidad
Católica del Urugua y, vol. 1 (2007), pp.83-132; y E. Kleemans , “eoretica l perspectives on
Organiz ed Crime”, en e Oxford Handbo ok of Organized Crime. Ox ford: Oxford Univer sity
Press, 2014, pp.32-52.
Delincuenc ia transnaciona l organizada y cor rupción: dific ultades para su abor daje jurídico
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información y mercados, que han sido el auténtico motor de la construcción
económica, socio-política y cultural de lo que se ha venido en denominar
la aldea global, han operado con una doble dinámica: 1) por una parte,
han conectado, a través de la tecnología, las funciones, las personas y las
‘localidades’ desde donde se gestiona el capital nanciero acumulado (su
alta rentabilidad se extrae con frecuencia de otros lugares) y en las que se
han desarrollado gra ndes proyectos de desarrollo urbanístico; y 2) por otra
parte, han desconectado de sus redes a aquellas poblaciones y territorios
desprovistos de valor e interés para su forma de funcionamiento2.
Dos han sido las consecuencias principales del modelo de desarrollo
glocal. En primer lugar, ha generado que en las áreas conectadas del sistema
resida la llamada ciudadanía global, que determina las decisiones adopta-
das en el ámbito de las corporaciones transnacionales, las organizaciones
internac ionales, las org anizaciones no g ubernamenta les transnaciona les y
los Estados. Dichas áreas acogen también a los principales conglomerados
nacionales e internacionales de comunicación, así como a la vanguardia
intelectual, cultu ral y cientíca del momento. Como resultado, salvo por
crisis humanitarias, accidentes naturales, eventos deportivos o particu-
larismos que sirven de entretenimiento, la información que ofrecen los
medios se concentra en lo que sucede en las áreas conectadas y en lo que
dicen y hacen quienes forman parte de estas3, 4.
En segundo lugar, el resto de las zonas rurales y urbanas del planeta
se han convertido en áreas desconectadas o, en el mejor de los casos,
2 S. Mantilla, “Hac ia una perspectiva ‘glocal ’ del conicto armado en Colombia : diná-
micas y actores en los e spacios transfronter izos y transnacion ales”, Papel Político, vol. 14. núm.
2 (20 09).
3 H. Olasolo, Derecho internacional penal, justicia transicional y crímenes transnacionales.
Valencia: Tirant lo Bla nch e Instituto Ibero-Amer icano de La Haya para la Paz , los Derechos
Humanos y la Justic ia Internacional, 2017.
4 Salvando la s distancias, es com o si en las clases de geog rafía impart idas en la educación
secundar ia se utilizara con plena conc iencia e intencionalidad un map a que fuera maniesta-
mente contrario a la s auténticas dimensiones geog rácas de los diver sos continentes porque su
principal nalidad es reejar el pe so socio-económico de sus creador es (desafortunadamente,
esta situación no e s meramente hipotética, p orque nuestros centros educat ivos siguen enseñan do
el mapa Mercator, que sobredi mensiona Europa y Norteamér ica, dejando en un seg undo plano
otros mapas como el de Peters , que dan buena cuenta de la su brepresentación de las propor ciones
geográc as de África y Suramér ica).
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