Exsenador español está detrás de nuevo saqueo a ahorradores y al Estado - 29 de Noviembre de 2015 - El Tiempo - Noticias - VLEX 588391754

Exsenador español está detrás de nuevo saqueo a ahorradores y al Estado

Hasta hace 11 días, la Internacional Compañía de Financiamiento S. A. era una sólida y reputada entidad financiera con 7.700 ahorradores. Además de tener una trayectoria de 36 años en el sistema financiero colombiano, uno de sus principales ‘activos’ era tener como directivo y socio al banquero español Cándido Rodríguez Losada, exsenador socialista de su país. Este hombre, de 69 años, empezó a invertir en Colombia en los años 80, luego de manejar varias entidades en Europa y de radicarse en Venezuela. Por todo esto, sorprende que la compañía acabe de ser intervenida por la Superintendencia Financiera, para su liquidación forzosa. Y que además, como lo pudo establecer EL TIEMPO, esté siendo investigada penalmente por el manejo irregular de más de 365.000 millones de pesos (monto superior al del saqueo al Fondo Premium) y por una presunta operación de lavado de activos. “Esto puede ser un caso similar al de Interbolsa. Hay préstamos a empresas de los accionistas, directivos y hasta de sus esposas por 4.999 millones de pesos y movimientos financieros ocultos”, advirtieron en la Fiscalía. Del dinero embolatado, 210.000 millones pertenecen a los 7.700 ahorradores, la mayoría de ellos de Neiva, Ibagué, Pasto, Pereira y Bucaramanga. El resto corresponde a plata del Estado: 123.000 millones de pesos desembolsados por Bancóldex, 19.000 millones de Findeter y 13.000 millones de Finagro, entidad de economía mixta. EL TIEMPO tuvo acceso a un informe confidencial en el que se señala que la financiera de Cándido Rodríguez y Javier José Ardura Gómez –accionista mayoritario por intermedio de AFC Investment Solutions SL– creó deudores fantasmas para justificar el manejo de parte de ese dinero. Además, que entregó información falsa a las autoridades financieras para cubrir autopréstamos y una posible operación de lavado. De hecho, la Fiscalía acaba de darle prioridad a este caso para establecer cómo pudieron armar un entramado financiero que funcionó durante años sin que los entes de control se percataran. La Superintendencia Financiera descubrió el ilícito el 30 de septiembre, tras una visita de inspección. En ella recogió evidencia del ocultamiento de cheques por 5.000 millones de pesos, que supuestamente amortizaban deudas –que estaban al día– pero que nunca hicieron efectivos. Uno de ellos duró escondido 699 días. Además, se encontró que las pérdidas de la firma no eran de 1.287 millones de pesos, sino que pueden bordear los 20.600 millones. Con todas...

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