Formulario de conocimiento del cliente
Autor | Ramón Eduardo Guacaneme P. |
Páginas | 777-777 |
777
Anexos
Anexo No. 10
Formulario de conocimiento del cliente
4. Ciudad 5. Teléfonos 6. Fa
x
7. Dirección electrónica3. Dirección(sede principal/sucursales si aplica
)
Régimen común Si ___ No ___
Grandes Contribuyentes Si ___ No ___
32. Información Tributaria
R1
Tipo de vinculación:
JurídicaNaturalPersona:
Actualización
FORMULARIO DE ACTUALIZACION DE DATOS Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
CIRCULAR 0170 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2002
En cumplimiento a lo dispuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante la Circular Externa 0170 del 10/10/02, les solicitamos diligenciar
ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞĞƐƚĞĨŽƌŵƵůĂƌŝŽĐŽŶƐƵƐĚĂƚŽƐLJĞŶƚƌĞŐĂƌůŽĞŶŶƵĞƐƚƌĂƐŽĮĐŝŶĂƐĂŶĞdžĄŶĚŽůĞůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƌĞƋƵŝƐŝƚŽŝndispensable para llevar a cabo las
operaciones de Comercio Exterior.
TIN / .C.C .2laicos nózaR o sodillepa y serbmoN .1
Cliente
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8. Apellidos y nombre de Representante(s) Legal(es) ϵ͘/ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſn 10. Dirección
12. Capital registradoϭϭ͘ĐƟǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂ
13. Declaración Origen de los recursos: ĞĐůĂƌŽƋƵĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐĞŶĞůŶĞŐŽĐŝŽ:ƵƌşĚŝĐŽƉƌŽĐĞĚĞŶĚĞůŐŝƌŽŽƌĚŝŶĂƌŝŽĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
ůŝĐŝƚĂƐ͕ůĂƐĐƵĂůĞƐƌĞƐƵŵŽĂĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ
18. Forma y Medio frecuente de pago Operaciones de Comercio Exterior
17. E-mail16. Direcciónϭϱ͘/ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ
14. Apellidos y nombre de las personas que realizan
directamente las operaciones de comercio exterior
22. Dirección
Ϯϭ͘/ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ
ϮϬ͘ƉĞůůŝĚŽƐLJŶŽŵďƌĞĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐŽĞŶƟĚĂĚĞƐďĞŶĞĮĐŝĂƌŝĂƐĚĞůĂƐ
operaciones de comercio exterior
**No diligenciar si se encuentra en alguno de los siguientes grupos: UAP, Altex, Grandes Contribuyentes, Agentes ŝƉůŽŵĄƟĐŽƐ,>a Nación,
ŶƟĚĂĚĞs Territoriales y descentralizadas, ŶƟĚĂĚĞssŝŐŝůĂĚĂsporla^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝaFinanciera, menajes ĚŽŵĠƐƟĐŽƐ,viajeros,ƉĂƋƵĞƚĞƐ
postales y envíos urgentes (cuando haya cambio de modalidad), importación temporal de vehículos de turistas y viajeros.
25. DirecciónϮϰ͘/ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ23. Nombre los principales clientes
Declaroque la informaciónaquísuministradaconcuerda con larealidady asumo plena responsabilidad
porla veracidad de la misma. Yo, el firmante, portadorde la cédula de ciudadanía indicada en este
formularioafirmoque tantomis actividades como mi profesión, ocupación uoficio son lícitosy los ejerzo
dentrode los marcos legales. Me comprometo a actualizar, cuando sea necesario, los datos aquí
consignados.Encaso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento,eximo
alas Empresas del GRUPO ALCOMEX de toda responsabilidad que se derive por informaciónerrónea,
falsao inexacta que yo hubiereproporcionadoen este documento y laviolacióndel mismo. En constancia
de haber leído, entendido, aceptado y declarado todo lo anterior se firma el presente documento
Firma del Representante Legal
El día ____ del mes _______________ del año______
R2
31. Cuenta No30. Teléfono
Autorretenedor Si ___ No ___
Retenedores IVA ___ ICA ___ Retención ___
Código CIIU: _____________________
EŽŵďƌĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺKĮĐŝŶĂ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
R1
27. NIT26. Referencia Comercial
R2
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29. Referencia Bancaria
28. Teléfono
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