Fortalecen la prevención de delitos financieros - 5 de Septiembre de 2015 - El Tiempo - Noticias - VLEX 581938614
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Fortalecen la prevención de delitos financieros

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Vincent

entrevista financiera

Aparte de atender su negocio tradicional, las entidades financieras en todo el mundo deben dedicar amplios esfuerzos para optimizar sus procesos y blindarse de los delitos financieros. En esta tarea, así como en la mensajería financiera, Swift, cooperativa de servicios para entidades financieras, tiene un rol importante. Solo en Colombia, tiene 54 usuarios. Para seguir trabajando con las compañías de la región, tiene planes de aumentar su presencia en Latinoamérica. Sobre este y otros temas, Fedra Ware, Gerente de Iniciativas de Cumplimiento de Swift, habló con Portafolio. ¿Qué tanto han cambiado en los últimos años los retos en materia de seguridad financiera? Después de la crisis de 2008 se produjo un cambio regulatorio muy fuerte que derivó en una reinvención de la industria financiera en su totalidad. De igual manera la evolución tecnológica está impactando al sector financiero en su conjunto porque los clientes son cada vez más avanzados, y tienen todos los servicios en tiempo real. Todo esto implica a su vez la necesidad de que la seguridad responda a estos desafíos, por lo cual es fundamental que los bancos colaboren en compartir información y el diálogo sea mayor entre los sectores público y privado. En materia de mensajería, ¿qué volumen de recursos se mueven al día? El flujo de mensajería financiera al día a través de la plataforma Swift son más de 21 millones al día en promedio, es decir, 21 millones de pagos entre entidades financieras de todo el mundo, aproximadamente 50% corresponden a pagos bancarios y el otro 50% del mercado de valores. En América tienen lugar el 19% de estas. ¿De qué manera ayudan a mitigar los riesgos del lavado de dinero? Tenemos el compromiso con las instituciones financieras de Latinoamérica de encontrar eficiencias que reduzcan el costo del cumplimiento y de proveer tecnología que mitigue los riesgos del delito financiero incluyendo el lavado de dinero. Un ejemplo es el Registro KYC (Conocer a su cliente, por sus siglas en inglés), una plataforma en la cual la banca corresponsal puede compartir la información con sus contrapartes. Este registro es un gran ejemplo de eficiencia a través de tecnología y colaboración. En la red de Swift hay 7000 bancos, lo que equivale a más de un millón de relaciones corresponsales que individualmente tendrían que compartir su información. Con esta...

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