Información sobre beneficiarios reales en la Unión Europea ahora es de acceso restringido - Núm. 12-2022, Diciembre 2022 - Weekly Digest - Libros y Revistas - VLEX 922422821

Información sobre beneficiarios reales en la Unión Europea ahora es de acceso restringido

02 / 12 / 2022 - Cumplimiento Normativo

Una de las tendencias más recientes en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) es el conocimiento de los beneficiarios finales de las personas jurídicas, razón por la cual la quinta Directiva Antiblanqueo de la Unión Europea había ordenado que el registro de los beneficiarios reales sea de acceso público.

No obstante, esta medida fue demandada, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que el conocimiento público de los beneficiarios finales afectaría el derecho a la vida privada y a la protección de datos personales; por tanto, sólo podrán tener acceso las organizaciones que tengan un interés legítimo en...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR