Investigación - 24 de Febrero de 2018 - El Tiempo - Noticias - VLEX 704026005
Información jurídica, tributaria y empresarial
 Colombia | +57 (601) 489 69 50

Investigación

Document Citado por Relacionados
Vincent

Rastros de DMG en los negocios de Supercundi

En el caso de la empresas ligadas con los hermanos Norberto, Uriel y Edna Mora Urrea, dueños de Supermercados Cundinamarca y quienes desde el miércoles pasado fueron enviados a prisión de manera preventiva, por ser supuestamente testaferros de las Farc, hay un fuerte vínculo con la firma DMG, el otro entramado empresarial señalado hace una década de servir para lavar dinero de esa guerrilla y de otras organizaciones ilegales. Portafolio realizó una investigación con ayuda de la plataforma EMIS Compliance, una herramienta que recopila información de personas y empresas para automatizar los procesos de investigación antilavado de activos, financiación del terrorismo y debida diligencia, y halló que Alba Nohora Ortegón Pinilla, la tesorera de Supercundi, es la misma contadora que fungió como revisora fiscal suplente de DMG Grupo Holding S.A., hasta finales del 2008, cuando el Gobierno ordenó que se liquidara, en medio de un fuerte...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR