Lavado de activos y corrupción: análisis desde la perspectiva preventiva como medio para fortalecer la democracia
| Fecha | 01 Enero 2018 |
| Autor |
9
Recibido: 20 de junio de 2018, Aprobado: 15 de octu bre de 2018.
Lavado de activos y corrupción: análisis desde la
perspectiva preventiva como medio para fortalecer la
democracia
Money laundering and corruption: analysis from a preventive
perspective as a means to strengthen democracy
https://doi.org/10.15332/iust.v0i16.2397
Mauricio de la Torre La scano
Doctor (Ph.D .) por la Universidad de S alamanca (bec ario), Programa Esta do de Derecho y Gobe rnanza Global.
Magíster en Ge rencia Empresa rial MBA, por la Escu ela Politécnica Nacio nal, Diploma Sup erior en Docenc ia
Universitar ia y Auditor por la Unive rsidad Central d el Ecuador. Docen te titular e invest igador en dicha uni versidad.
Becario del go bierno francé s para el Ciclo Inter nacional sobre Admi nistración Públi ca (CISAP) “Fighting
Corrupt ion”, Escuela Nacional de Adm inistración (ENA), Fran cia.
Correo electrónico: cdelatorre@ uce.edu.ec
Resumen
Este trabajo t iene como principal fi nalidad el análisis de lo s sistemas para aborda r el problema social que
genera en los sist emas democ ráticos el delit o de lavado de activo s y la corrup ción, ya que debil itan las
estruct uras del Estado. Este e studio inicia con el aná lisis de doctrina int ernacional y estud ios académicos
realizad os, tomando en c onsideración l a disyunt iva en adopta r el sistema repr esivo o preventivo,
analizá ndolos individualme nte para identifica r cuál sería el más conven iente para fortale cer la democracia
en las naciones , considerando que la r elación existente ent re las medidas de or den preventivo y represivo e s
inmanent e y este flagelo no conclu ye con la mera represión pu nitiva, incremen tando las penas y san ciones,
pero tampo co con un sistema per misivo o laxo. Llegando a dete rminar como un a opción válida la adopció n
del sistema preve ntivo en torno a un delito qu e cada vez se innova con nuevas e stratagemas, por lo q ue se
requiere est udios const antes debido a e sa especif icidad de cara cteríst icas part iculares que r equieren ser
analizadas permanentemente.
Palabras clave: Cor rupción, cri minalizaci ón, lavado de activos, p revención, políticas p úblicas.
Abstract
This paper h as as its main pu rpose the an alysis of systems t o approach the soc ial problem that gen erates in the
democratic s ystems the crime of mon ey laundering and c orruption, sinc e they weaken the str uctures of the
State. This s tudy begins wit h the analysis of inter national doctr ine and academ ic studies carr ied out, taking
into consider ation the dilem ma in adopting t he repressive or preven tive system, analy zing them indiv idually
to identify w hich would be the most convenient to st rengthen democrac y in the nations, consider ing that
existing rel ationship betwe en the measur es of preventive and rep ressive order are i mmanent and th is scourge
does not end only w ith punitive repr ession, increasi ng penalties and sa nctions, but neithe r with a permiss ive
or lax system. G oing to determ ine as a valid option t he adoption of the pre ventive system arou nd a crime that
every time i nnovates with new st ratagems, for which c onstant studies a re required due to t hat specificit y of
particul ar character istics that need to b e analyzed per manently.
10
Keywords: Cor ruption, cr iminalizat ion, money launder ing, prevention, pu blic policy.
Résumé
Ce travail a pou r objectif princip al l’analyse de systèmes visa nt à résoudre le problème soc ial qui engendre
dans les syst èmes démocratiques le délit d e blanchiment d’argent et de corru ption, dans la mesure où il s
affaiblisse nt les structu res de l’État. Cette ét ude commence pa r l’analyse de la doctrin e internationa le et des
études un iversitaires effect uées, en tenant compt e du dilemme posé par l’adoption d u système répressif ou
préventif, en le s analysant individuelle ment pour déterminer le quel conviendrait le mieux p our renforcer
la démocrat ie dans les nat ions, étant don né que la relation existante ent re les mesures d’ordre préventif
et répressif s ont immanen tes et ce flé au ne s’arrête pas à un e simple répres sion punitive, à de s peines
plus lourdes et à de s sanctions plus lourdes, ni à u n système laxiste ou laxi ste. En venant de dé termine r
comme option va lable l’adoption du syst ème préventif autour d’un délit qu i innove à chaque fois avec de
nouveaux str atagèmes, pour lesquels de s études constantes so nt nécessaires en raison d e la spécificité de
caractér istiques part iculières qui doive nt être analysées e n permanence.
Mots-clé s: Corrup tion, crimin alisation, blanch iment d’argent, préventio n, politiques publiqu es.
Para continuar leyendo
Comienza GratisAccede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.