Lavado de dinero y corrupción: necesidad de mayor investigación para un sustento empírico sólido
| Autor | Martha Lucía Bahamón Jara/Ximena Andrea Cujabante Villamil/Alex Camilo Durán Montaño |
| Cargo | Magíster en Defensa de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario ante Organismos, Cortes y Tribunales Internacionales y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás/Doctora en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Asuntos Internacionales de la misma casa de estudios/... |
| Páginas | 92-120 |
Via Inveniendi Et Iudicandi
e-ISSN: 1909-0528 | DOI: https://doi.org/10.15332/19090528
Vol. 16 N.º 2 | julio-diciembre del 2021
Lavado de dinero y corrupción:
necesidad de mayor investigación
para un sustento empírico sólido*
[Artículos]
Martha Lucía Bahamón Jara**
Ximena Andrea Cujabante Villamil***
Alex Camilo Durán Montaño****
Fecha de recepción: 4 de marzo de 2021
Fecha de aprobación: 18 de mayo de 2021
Citar como
Bahamón Jara, M. L., Cujabante Villamil, X. A. y Durán Montaño, A. C. (2021).
Lavado de dinero y corrupción: necesidad de mayor investigación para un
sustento empírico sólido. Via Inveniendi Et Iudicandi, 16(2).
https://doi.org/10.15332/19090528.6781
* Este artículo es producto de investigación del proyecto de investigación INV-EES 3174, titulado:
“Crimen organizado y seguridad”, financiado por la Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá
(Colombia)
** Magíster en Defensa de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario ante
Organismos, Cortes y Tribunales Internacionales y especialista en Derecho Administrativo de la
Universidad Santo Tomás. Abogada de la Universidad Libre de Colombia. Investigadora adscrita al
grupo de investigación Sociedad, Estrategia y Seguridad. Docente tiempo completo de carrera de
la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la Universidad Militar Nueva
Granada, Bogotá, Colombia. Correo electrónico: martha.bahamon@unimilitar.edu.co; ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-5877-6886
*** Doctora en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Asuntos
Internacionales de la misma casa de estudios. Especialista en Negociación y Relaciones
Internacionales de la Universidad de los Andes. Politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana.
Docente de tiempo completo de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad
de la Universidad Militar Nueva Granada. Correo electrónico:
ximena.cujabante@unimilitar.edu.co; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5473-163X
**** Politólogo de la Universidad de los Andes, asistente de investigación en la Universidad Militar
Nueva Granada, Bogotá, Colombia. Correo electrónico: ac.duran1035@uniandes.edu.co; ORCID:
https://orcid.org/000-0001-9701-1520
Via Inveniendi Et Iudicandi
e-ISSN: 1909-0528 | DOI: https://doi.org/10.15332/19090528
Vol. 16 N.º 2 | julio-diciembre del 2021
Resumen
El presente artículo analiza la literatura científica sobre lavado de dinero
y corrupción producida durante los últimos quince años.
Específicamente, el artículo expone los principales hallazgos, consensos y
vacíos de conocimiento de la literatura que versa sobre las definiciones y
categorías de lavado de dinero y corrupción, y de las iniciativas
legislativas, jurídicas y políticas orientadas a su combate, incluyendo
iniciativas desde el sector privado o que comprendan modalidades de
cooperación internacional. El artículo encuentra que si bien existen
múltiples consensos respecto del impacto político, económico y social del
lavado de dinero y la corrupción y la necesidad de emprender una lucha
contra estos delitos de manera multidimensional e incluyendo al sector
privado, existen dificultades sustanciales relacionadas a la comprensión
real de los factores socioculturales e institucionales y los incentivos de
economía política o los flujos de capitales transnacionales que ayudarían
a entender la complejidad respecto de cómo ocurren estos delitos en la
práctica. Lo anterior supone una preocupación apremiante, toda vez que
se están implementado políticas sin un sustento empírico sólido.
Palabras clave: lavado de dinero, corrupción, políticas, sector privado,
cooperación.
Money laundering and corruption: need for
further research for a solid empirical support
Abstract
This article analyzes the scientific literature on money laundering and
corruption produced during the last fifteen years. Specifically, the article
presents the main findings, consensus and knowledge gaps in the
literature on the definitions and categories of money laundering and
corruption, and the legislative, legal and political initiatives aimed at
fighting them, including initiatives from the private sector or involving
international cooperation. The article finds that, although there are
multiple consensus regarding the political, economic and social impact of
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