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AutorCarlos Villafuerte Alva
Cargo del AutorAbogado Litigante
Páginas13-16
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UnprogramadeCumplimientoenmateriapenaloCriminal
Complianceesunaestructuraordenadadenormas,procedimientos
ymecanismosdevigilanciaycontroldentrodeunaorganización.
Destinadosaneutralizaryreducirsignicativamentelos riegos
delacomisióndedelitosypromoverunaculturadeintegridady
transparenciaenlasgestionesdelaPersonaJurídica,estoesunbuen
gobiernocorporativo.
Enlasociedadactualenlaquevivimos,dondeelalcancedela
corrupciónesmásprobableyporellosuimpactoesmásintenso,
laimplementacióndeunProgramadeCumplimientooCriminal
Compliance nosoloesadecuado,sinoimprescindibleparatoda
aquellaOrganizaciónresponsable,quedeseaprotegersetantode
laimposicióndemultasysanciones,comodeldañoreputacional
ysusfatalesconsecuencias.Enesesentido,laimplementaciónde
unmodelodeprevencióndedelitosesimprescindibleparaunbuen
gobiernocorporativoqueconllevaaundesenvolvimientomásseguro
enelmercadoyconsussociosdenegocios.
LosProgramasdeCumplimientooCriminal Complianceque
seimplementadentrodelaorganizaciónnospermiteidenticar
señalesdealertadeaccionesriesgosasdelaempresadentrodesus
actividadesquepodríanconstituirseendelito.Sonimplementadas
demaneravoluntariabajoelprincipiodelaautoregulacióndelas
personasjurídicas.Ybásicamenteseimplementantomandocomo
referenciaalgunasnormasinternacionesquemarcanlamanera
correctadeelaborarlosylosrequisitosmínimosquedebetenerun
programadecumplimientoparaqueseidóneo,comoporejemplo
lanormaISO37001–GestiónAntisoborno,lanormaISO37301–
GestiónCompliance,entreotras.
LaISO37001,esunanormainternacionaldesistemasdegestión
contraelsoborno,lacualespecicalasmedidasquelaorganización

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