Propuesta de armonización del delito de lavado de activos para la alianza del pacífico
| Autor | Ligia María Vargas Mendoza |
| Páginas | 185-193 |
C VI:
185
C VI:
PROPUESTA DE AR MONIZACIÓN DEL DE LITO DE
LAVADO DE ACTIVOS PA LA A LIAN ZA DEL PACÍFICO
Hasta este punto se ha estudiado el marco político criminal en
el que se han expedido las normas de prevención, investigación y
sanción del lavado de activos, u n poco del funcionamiento de la Unión
Europea y de la Alianza del Pacíco y, la estructura dogmática del
delito de blanqueo de capitales o lavado de act ivos, tanto en las normas
internacionales, como en los ordenamientos jurídicos de los cuatro
países que conform an la Alia nza del Pacíco: Chi le, Colombia, México
y Perú. Cada uno de esos elementos constit uye la base para presentar
a continuación una propuesta sobre cómo debe ar monizarse el del ito
de lavado de activos en la Alianza del Pacíco, tanto a nivel formal,
especica ndo el instr umento vinculante, como materia l, mediante la
redacción del tipo penal .
1) Instru mento vinculante
Como se explicó en capítulos anteriores, la Alianza del Pacíco
emite acuerdos del Consejo de Ministros, que constituyen el
instru mento mediante el cual la orga nización desarrol la sus objetivos.
Dado que el Consejo de Mini stros está conformado por los mini stros
de comercio exterior y relaciones ex teriores de los Estados, los acuerdos
son proyectados por grupos técnicos, conformados por expertos,
encargados de estudia r las disti ntas materias, identic ar las necesidades
de la Alia nza y diseñar el proceso que se debe seg uir para supli r dichas
necesidade s.
Tal como sucede con las Directivas de la Unión Europea, los
acuerdos plantean objetivos que deben alcanzar los Estados Partes,
sin imponer los mecani smos, ni las normas, media nte las cuales deben
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