Proyecto de Normatividad num. 11 - 2022, Superintendencia Financiera - Proyectos de Normatividad de la Superintendencia Financiera - Iniciativas Legislativas y Proyectos de Normativa - VLEX 900193394

Proyecto de Normatividad num. 11 - 2022, Superintendencia Financiera

Fecha de Fin de Comentarios Públicos02 Mayo 2022
Proy CE





PROFORMA INTERNA

E-PI-DDS-002

PUBLICACIÓN PARA COMENTARIOS NORMA

Versión 5



Se publica para comentarios del público el siguiente:



PROYECTO DE CIRCULAR EXTERNA Por medio de la cual se modifican las instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo en lo referente al beneficiario final, las estructuras sin personería jurídica, las personas expuestas políticamente y los intermediarios de seguros.



PROPÓSITO: Acoger integralmente la Recomendación 12 del GAFI en materia de personas expuestas políticamente y la definición legal de beneficiario final prevista en el art. 631-5 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 16 de la Ley 2155 de 2021; incorporar los conceptos de estructuras sin personería jurídica y vehículos de inversión para efectos de los procedimientos de conocimiento del cliente y reglas especiales para transferencias; y excluir a los corredores de seguros del ámbito de aplicación del SARLAFT, en razón a las particularidades propias y la naturaleza de este intermediario de seguros.



PLAZO PARA COMENTARIOS: Hasta las 5:00pm del lunes 2 de mayo de 2022.



REMISIÓN DE COMENTARIOS: Por favor diligenciar la proforma adjunta “MATRIZ PARA COMENTARIOS EXTERNOS - PUBLICACION WEB”.

La proforma en formato Word puede ser radicada vía e-mail por medio del correo electrónico normativa@superfinanciera.gov.co. En el asunto únicamente incluir el siguiente número de radicación:


RADICADO No. 2021240403


POR ESCRITO A: Subdirector de Regulación, con el número de radicación.



Nota: Para la remisión de los comentarios por favor citar en el asunto del correo electrónico, la referencia señalada, así como por escrito.









* Consulte en este archivo el texto del proyecto de

__________________


CIRCULAR EXTERNA (XXXX) DE 2022

(XXXXXXX)


Señores

REPRESENTANTES LEGALES, REVISORES FISCALES Y OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ENTIDADES VIGILADAS


Referencia: Modificación de las instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo en lo referente al beneficiario final, las estructuras sin personería jurídica, las personas expuestas políticamente y los intermediarios de seguros


Apreciados señores:


En línea con los esfuerzos realizados para que el país obtenga una recalificación por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y con el fin de propender por una adecuada y eficiente gestión del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo por parte de las entidades vigiladas, esta Superintendencia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 2195 de 2022, relativo a la definición de condiciones específicas para que las entidades vigiladas adelanten sus procesos de debida diligencia, y para homogeneizar la definición de beneficiario final, de acuerdo con lo previsto en el artículo 631-5 del Estatuto Tributario, considera necesario impartir instrucciones para actualizar los procedimientos de conocimiento del cliente y el ámbito de aplicación del SARLAFT.


En virtud de lo anterior, este Despacho, en ejercicio de sus facultades legales, en particular,...

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