Proyecto de Normatividad num. 11 - 2022, Superintendencia Financiera
| Fecha de Fin de Comentarios Públicos | 02 Mayo 2022 |
Se publica para comentarios del público el siguiente:
PROYECTO DE CIRCULAR EXTERNA Por medio de la cual se modifican las instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo en lo referente al beneficiario final, las estructuras sin personería jurídica, las personas expuestas políticamente y los intermediarios de seguros.
PROPÓSITO: Acoger integralmente la Recomendación 12 del GAFI en materia de personas expuestas políticamente y la definición legal de beneficiario final prevista en el art. 631-5 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 16 de la Ley 2155 de 2021; incorporar los conceptos de estructuras sin personería jurídica y vehículos de inversión para efectos de los procedimientos de conocimiento del cliente y reglas especiales para transferencias; y excluir a los corredores de seguros del ámbito de aplicación del SARLAFT, en razón a las particularidades propias y la naturaleza de este intermediario de seguros.
PLAZO PARA COMENTARIOS: Hasta las 5:00pm del lunes 2 de mayo de 2022.
REMISIÓN DE COMENTARIOS: Por favor diligenciar la proforma adjunta “MATRIZ PARA COMENTARIOS EXTERNOS - PUBLICACION WEB”.
La proforma en formato Word puede ser radicada vía e-mail por medio del correo electrónico normativa@superfinanciera.gov.co. En el asunto únicamente incluir el siguiente número de radicación:
RADICADO No. 2021240403
POR ESCRITO A: Subdirector de Regulación, con el número de radicación.
Nota: Para la remisión de los comentarios por favor citar en el asunto del correo electrónico, la referencia señalada, así como por escrito.
* Consulte en este archivo el texto del proyecto de
__________________
CIRCULAR EXTERNA (XXXX) DE 2022
(XXXXXXX)
Señores
REPRESENTANTES LEGALES, REVISORES FISCALES Y OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ENTIDADES VIGILADAS
Apreciados señores:
En línea con los esfuerzos realizados para que el país obtenga una recalificación por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y con el fin de propender por una adecuada y eficiente gestión del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo por parte de las entidades vigiladas, esta...
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