Proyecto de Normatividad num. 14 - 2022, Superintendencia Financiera
| Fecha de Fin de Comentarios Públicos | 27 Mayo 2022 |
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Circular Externa de 2022 Página 2
Se publica para comentarios del público el siguiente:
PROYECTO DE CIRCULAR EXTERNA: Creación de la proforma F.XXX (formato XXX) «Reporte de estadísticas sobre operaciones alertadas, inusuales y sospechosas»
PROPÓSITO: Con el fin de contar con información oportuna para monitorear la efectividad del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo (SARLAFT) de las entidades vigiladas, se considera necesario crear una nueva estructura de captura de información para el suministro de datos sobre la identificación y gestión de operaciones alertadas, inusuales y sospechosas.
PLAZO PARA COMENTARIOS: 17:00 horas del 27 de mayo de 2022.
REMISIÓN DE COMENTARIOS: Por favor diligenciar la proforma adjunta “MATRIZ PARA COMENTARIOS EXTERNOS - PUBLICACION WEB”.
La proforma en formato Word puede ser radicada vía e-mail por medio del correo electrónico normativa@superfinanciera.gov.co. En el asunto únicamente incluir el siguiente número de radicación:
RADICADO No. 2022059825
POR ESCRITO A: La Subdirección de Regulación, con el número de radicación.
Nota: Para la remisión de los comentarios por favor citar en el asunto del correo electrónico, la referencia señalada, así como por escrito.
* Consulte en este archivo el texto del proyecto de
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CIRCULAR EXTERNA DE 2022
( )
Señores
REPRESENTANTES LEGALES, REVISORES FISCALES Y OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ENTIDADES VIGILADAS
Referencia: Creación de la proforma F.XXX (formato XXX) «Reporte de estadísticas sobre operaciones alertadas, inusuales y sospechosas»
Apreciados señores:
Con el fin de contar con información oportuna para monitorear la efectividad del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo (SARLAFT) de las entidades vigiladas, esta Superintendencia considera necesario crear una nueva estructura de captura de información para el suministro de datos sobre la identificación y gestión de operaciones alertadas, inusuales y sospechosas.
En virtud de lo anterior, este Despacho, en ejercicio de sus facultades legales y en particular, las establecidas en el numeral 5 del artículo 97 y en el literal a) del numeral 3 del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, imparte las siguientes instrucciones:
PRIMERA: Crear la proforma F.XXX (formato XXX) «Reporte de estadísticas sobre operaciones alertadas, inusuales y sospechosas» en el Anexo No. 1 de la Circular Básica Contable y Financiera, con el fin de capturar el número y periodicidad promedio para la gestión de las operaciones alertadas,...
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