Rastros de DMG en los negocios de Supercundi - 23 de Febrero de 2018 - El Tiempo - Noticias - VLEX 703947313
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Rastros de DMG en los negocios de Supercundi

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Vincent

En el caso de la empresas ligadas con los hermanos Norberto, Uriel y Edna Mora Urrea, dueños de Supermercados Cundinamarca y quienes desde el miércoles pasado fueron enviados a prisión de manera preventiva, por ser supuestamente testaferros de las Farc, hay un fuerte vínculo con la firma DMG, el otro entramado empresarial señalado hace una década de servir para lavar dinero de esa guerrilla y de otras organizaciones ilegales. Portafolio realizó una investigación con ayuda de la plataforma EMIS Compliance, una herramienta que recopila información de personas y empresas para automatizar los procesos de investigación antilavado de activos, financiación del terrorismo y debida diligencia, y halló que Alba Nohora Ortegón Pinilla, la tesorera de Supercundi, es la misma contadora que fungió como revisora fiscal suplente de DMG Grupo Holding S.A., hasta finales del 2008, cuando el Gobierno ordenó que se liquidara, en medio de un fuerte escándalo por la captación ilegal de más de un billón de pesos, que se hizo a través de las firmas ligadas a este conglomerado. Ella también tuvo la misma función en Bionat Labs –donde la representante legal era Joanne Ivette León Bermúdez, la exesposa de David Murcia Guzmán– y en Productos Naturales DMG. Ortegón Pinilla, al parecer es de la más alta confianza de los Mora, pues ocupa la misma posición en dos empresas más ligadas con el clan: en Smart Card Solution SAS, donde la representante legal suplente es María Yineth Hernández Gaviria, la revisora fiscal titular de Supercundi, y en Inversiones Mora Dussan SAS, cuya cabeza es Óscar Fernando Mora Susa, socio y representante legal alternativo de la cadena de supermercados de la familia. Portafolio también indagó dentro de la plataforma de EMIS, que permite cruzar varias bases de datos oficiales, con acceso a 170.000 empresas a nivel nacional, y halló otras firmas hasta ahora no mencionadas, bajo el control de los Mora o relacionadas con ellos a través de personas que ocupan cargos directivos. Varias comparten la misma sede. Teniendo en cuenta que a los Mora los señalan de servir a una organización subversiva, llama la atención la empresa Exploenergy, por tratarse de una firma dedicada a la venta de explosivos. La revisora fiscal titular también es Hernández Gaviria. En los registros, esta compañía tiene 30 empleados, activos por 794 millones de pesos e ingresos durante el 2016 (el último año reportado) por 2.206 millones de pesos. Su dirección corresponde al sector...

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