Resolución Nº 2406 de Tribunal para la Paz - Sala de Amnistía o Indulto, 18-02-2019
| Fecha | 18 Febrero 2019 |
| Emisor | Sala de amnistía o indulto (Jurisdicción especial para la paz de Colombia) |
REPÚBLICA DE COLOMBIA
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
SALAS DE JUSTICIA
SALA DE AMNISTÍA O INDULTO
SUBSALA A
Resolución SAI-SUBA-AOI-002-2018
Bogotá, 18 de febrero de 2019
|
I. ASUNTO POR RESOLVER
Procede la Sala de Amnistía o Indulto (en adelante SAI o Sala) a decidir de fondo sobre la concesión del beneficio de amnistía a favor del señor PEDRO PABLO TOVAR DELGADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.247.630, trámite iniciado con la remisión que del expediente radicado bajo el número 11001310700520110006400 realizara el Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, por el delito de Lavado de Activos, y del cual se avocó conocimiento mediante Resolución SAI-AA-JCP-00190-2018 del 10 de septiembre de 2018.
II. IDENTIFICACIÓN DEL COMPARECIENTE
- Se trata del señor Pedro Pablo Tovar Delgado, conocido bajo el alias de “Pedro El Grande”, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.247.630 de Puerto Boyacá (Boyacá), nacido en Yacopí (Cundinamarca) el 22 de marzo de 1960, hijo de Pedro Pablo y Rosa María[1], y quien actualmente se encuentra en libertad[2]
III. ANTECEDENTES
- De acuerdo con la sentencia condenatoria de primera instancia proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, del 30 de octubre de 2014, se tiene que el señor Tovar Delgado fue condenado por los siguientes hechos
Conforme a la acusación presentada por la Fiscalía General de la Nación, se tiene que entre los años 2003 y 2005, el señor PEDRO PABLO DELGADO, alias “PEDRO EL GRANDE”, hizo parte de un grupo de personas encargadas del manejo de las finanzas del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia […] que básicamente consistió en administrar bienes y recursos (dinero), para ocultar o encubrir el verdadero origen espurio, con el fin de hacerlos aparecer como legítimos, pero que en realidad tenían su origen mediato o inmediato en actividades ilícitas relacionadas con el Enriquecimiento Ilícito, Rebelión y Tráfico de Estupefacientes.
Fue así como se detectó un considerable aumento del capital y recursos de TOVAR DELGADO, representados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, el elevado número de transacciones bancarias, al igual que la conformación de una próspera empresa con la esposa e hijos menores de edad, sin que se allegaran los respectivos soportes contables que justificaran el origen lícito de los recursos económicos para su consecución, ya que en realidad los dineros provienen del referido grupo subversivo y sus relaciones con el tráfico de estupefacientes […] por los vínculos del extinto “MONO JOJOY” con alias “Rasguño”, así como la existencia de laboratorios para el procesamiento de cocaína, entre otros[3].
- Lo anterior se desprende de las labores de inteligencia desarrolladas por el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, el cual, en Informe N° 174 DAS.DGO.SIES.CGSR del 24 de junio de 2005, estableció que un grupo de personas entre las cuales se encontraba alias “Pedro El Grande” servían de apoyo a la organización guerrillera FARC-EP a través del manejo de las finanzas del Secretariado y el suministro de material logístico para su fortalecimiento
- Además, con informe del 2 de junio de 2006, el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, informó, respecto de las actividades comerciales del señor Tovar Delgado lo siguiente[4]:
Aparece registrado como subgerente de la sociedad Tobar bautista y Cia. LTDA cuya dirección registrada corresponde al establecimiento comercial Toba Toys.
Mantiene una estrecha relación con la dueña y la administradora de la casa de cambios La Moneda.
Que la empresa Tobar Bautista & Cia Ltda realizó transacciones en efectivo, en el transcurso de los años 2003, 2004 y 2005 por el valor de $4.565.012.288,00.
Que la empresa Casa de Cambios La Moneda realizó transacciones en efectivo, en el transcurso de los años 2003, 2004, 2005 y 2006 por el valor de $12.767.099.454,00.
- Aunado a lo anterior, con Informe de fecha 6 de junio de 2006, el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, después de realizar una descripción de empresas a nombre de las personas vinculadas a la investigación, manifestó
evidencia la gran cantidad de empresas o razones sociales de carácter comercial que han venido reportando las personas relacionadas en esta investigación, con el fin de tratar de justificar los grandes rubros de dinero que han adquirido a través de la familiaridad que existe con el cabecilla subversivo y terrorista de las FARC conocido con el MONO JOJOY o VICTOR JULIO SUAREZ ROJAS[5].
- En efecto, la Resolución de Apertura de Instrucción de fecha 7 de junio de 2006, señala que entre los años 2003 y 2005 se presentaron transacciones por importantes sumas de dinero por parte del señor Pedro Pablo Tovar Delgado como representante (subgerente) de la empresa TOBAR BAUTISTA Y CIA LTDA, así como un claro incremento patrimonial en ese mismo período de tiempo, sin que exista una justificación de dichos movimientos.
- Así mismo, refiere dicha Resolución de Apertura de Instrucción, la existencia de un grupo de personas infiltradas en la población civil que hacían parte de la organización guerrillera FARC, y que
[E]jercen la función de contactos directos de los cabecillas del secretariado de esta organización, quienes de una u otra forma coadyuvan en el desarrollo de las actividades ilícitas que desarrolla el grupo en el territorio Nacional, usando para tal fin establecimientos comerciales, predios rurales, y varios muebles e inmuebles, que son destinados para mover grandes cantidades de dinero con el ánimo de lavar activos y usar los dividendos para financiar este grupo al margen de la ley, entre los cuales aparecen la empresa de razón social TOBAR BAUTISTA y CIA LTDA, ubicada en la carrera 7 No 22-66 de Pereira Risaralda, que conforme a los informes presentados con la ayuda de la UIAF esta empresa ha realizado transacciones por un valor de $4.565.012.288,00 entre los años 2003 al 2005 sin que se evidencie justificante para dicha cantidad; Empresa de las cuales aparecen como propietarios los señores PEDRO PABLO TOVAR DELGADO […] quienes conforme a la UIAF han realizado transacciones por un valor de $702.282.612,00y $4.565.012.288,00 respectivamente durante los años 2003 al 2005 […] Además existen varias propiedades a nombre de las personas que aparecen como colaboradores de este grupo delictivo relacionadas con el informe datado del 02 de junio del presente año […] de las que no existe justificante licito para su adquisición, Así como las declaraciones entre otros del señor HERNANDO BUITRAGO […] quien hizo parte de las FARC durante varios años teniendo contacto directo con los altos cabecillas de esta organización y quien pone en evidencia los ilícitos que se encuentran cometiendo estas personas, quienes adquieren dinero producto de actividades ilícitas y compran bienes que ponen a nombre de familiares y testaferros y usan además estos dineros para financiamiento de este grupo[6].
- Por otro lado, en la Resolución del 27 de octubre de 2006 mediante la cual la Fiscalía Sexta de Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos declara como persona ausente al señor Tovar Delgado, se señala que:
Mediante testimonios de varias personas se pudo establecer que existe un grupo de personas integradas por […] PEDRO PABLO TOVAR DELGADO […] quienes de una u otra forma coadyuvan en el desarrollo de actividades ilícitas ejercidas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, pero...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba