El uso de los métodos deductivo e inductivo para aumentar la eficiencia del procesamiento de adquisición de evidencias digitales
| Autor | Bayron José Prieto Castellanos |
| Cargo | Pontificia Universidad Javeriana, Colombia |
| Páginas | 56-82 |
Artículos
El uso de los métodos deductivo e inductivo para aumentar la eciencia del
procesamiento de adquisición de evidencias digitales*
Use of Deductive and Inductive Methods to Increase the Efficiency in the Acquisition and Processing of Digital
Evidence
O uso dos métodos dedutivo e indutivo para aumentar a eciência do processamento de aquisição de evidencias
digitais
Bayron José Prieto Castellanos a
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
bprieto@ediligence.co
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9780-2100
DOI: https://doi.org/10.11144/Javeriana.cc18-46.umdi
Fecha de recepción: 21 Abril 2017
Fecha de aprobación: 15 Junio 2017
Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017
Resumen:
El presente artículo tiene como propósito mostrar la aplicación de los métodos de investigación deductivo e inductivo en el
ámbito de la optimización del procesamiento de evidencias digitales. Dicha pesquisa tiene como base un esquema de adquisición
estructurada de la información, y se desarrolla con la nalidad de aumentar la eciencia de los procesos descritos, en el contexto
de la práctica informática forense. Según lo anterior, el autor dene dichos métodos losócos, en tanto que son útiles en otras
áreas del conocimiento, y presenta la aplicación de ambos mecanismos de acuerdo con el marco general de obtención y análisis
de evidencias digitales E-Discovery, así como con el proceso de adquisición, procesamiento, puesta a disposición e investigación
(APPI), que es denido y desarrollado también en el presente estudio. Asimismo, el autor presenta todos estos conceptos bajo el
lente de los lineamientos que constan en las leyes 527 de 1999 —Ley de Comercio Electrónico— y 906 de 2004, al igual que bajo
el rasero del Decreto Reglamentario 1747 de 2000 y la norma ISO 27001.
Código JEL: O32
Palabras clave: E-Discovery, proceso APPI, métodos de investigación inductivo y deductivo, mensajes de datos, evidencias
digitales, elemento material probatorio.
Abstract:
is article aims to show how to apply the inductive and deductive research methods in the eld of optimization of digital evidence
processing. e inquiry is based on a scheme of structured information acquisition and is developed in order to increase the
efficiency of the described processes in the context of the computer forensics practice. According to this, the author denes the
abovementioned philosophical methods inasmuch they are useful in other elds of knolwedge, and then shows how to apply
both mechanisms under the general frame E-Discovery for obtaining and analyzing digital evidence and in keeping with the
APMaR process (Acquisition, Processing, Making available & Research), which will be also dened and developed in this study.
Additionally, the author presents all those concepts through the lens of the regulations provided in the acts 527 from 1999 —the
e-Commerce Act— and 906 from 2004 and the benchmark provided by the Regulatory Decree 1747 from 2000 and the standard
ISO 27001.
Keywords: E-Discovery, APMaR process, inductive and deductive research methods, data messages, digital evidence, evidentiary
materials.
Resumo:
O presente artigo tem como propósito mostrar a aplicação dos métodos de pesquisa dedutiva e indutiva no âmbito da otimização
do processamento de evidencias digitais. Tal pesquisa tem como base um esquema de aquisição estruturada de informação e é
desenvolvida com a nalidade de aumentar a eciência dos processos descritos, no contexto da prática informática forense. De
acordo com o exposto, o autor dene tais métodos losócos, em tanto que são úteis em outras áreas do conhecimento, e apresenta
Notas de autor
aAutor de correspondencia. Correo electrónico: bprieto@ediligence.co
Cuadernos de Contabilidad, 2017, 18(46), ISSN: 0123-1472
a aplicação de ambos os mecanismos de acordo com o marco geral de obtenção e análise de evidencia digital E-Discovery, bem como
com o processo de aquisição, processamento, posta a disposição e pesquisa (APPI, pelas suas iniciais em espanhol), que é denido
e desenvolvido também no presente estudo. Mesmo assim, o autor apresenta todos esses conceitos sob o lente das diretrizes que
constam nas leis 527 de 1999 —Lei de Comércio Eletrônico— e 906 de 2004, igual como sob o raseiro do Decreto Regulamentário
1747 de 2000 e a norma ISO 27001.
Palavras-chave: E-Discovery, processo APPI, métodos de pesquisa indutiva e dedutiva, mensagens de dados, evidencias digitais,
elemento material probatório.
Introducción
En el mundo de las evidencias que hoy en día dan soporte a múltiples procesos legales, existe una división
entre lo análog o o físico, y lo dig ital. Por una parte, en la dimensión análoga las evidencias son elementos
físicos que dan cuenta de un comportamiento, tales como los objetos que fueron utilizados para perpetrar un
crimen —como los casos de armas o elementos punzocortantes—, o documentos que respaldan transacciones
—como cartas, libros contables o facturas—. Por otro lado, en el contexto digital las evidencias son elementos
que están almacenados en un formato digital y que cumplen el mismo propósito que sus análogas de formato
físico.
Dada la naturaleza de las evidencias digitales, que acarrea su fácil modicación y volatilidad, se deben seguir
procedimientos rigurosos para el aseguramiento de su veracidad, con el n de que sean válidas en un proceso
legal. Estos procedimientos deben incluir protocolos que las aseguren y mantengan su integridad ; a su vez,
deben ser procedimientos ecientes que permitan el uso óptimo del tiempo y de los recursos necesarios para la
investigación que se organiza en torno a ellas. Con base en lo anterior, este artículo plantea un procedimiento
general de adquisición, procesamiento, puesta a disposición e investigación de evidencias digitales (APP I);
metodología que surge a partir del proceso E-Discovery. En tanto, se propone también la aplicación de los
métodos de investigación deductivo e inductivo con el n de optimizar el proceso propuesto.
De acuerdo con la macroestructura temática formulada, el presente ar tículo presenta en primera medida
el marco g eneral de obtención y análisis de evidencias digitales E-Discover y. En segundo lugar, se presenta
el modelo APPI, el cual que se origina a p artir del proceso referido anteriormente. A continuación, el
estudio presenta los métodos de investigación deductivo e inductivo, junto con su aplicación en el modelo.
Posteriormente, se muestran los resultados obtenidos tras la aplicación de estos métodos en las etapas de
adquisición y procesamiento de evidencias digitales.
Marco general de obtención y análisis de evidencias digitales: E-Discovery
E-Discovery —que en su versión extendida corresponde a Electronic Discovery, lo cual en este contexto
se traduce como el procedimiento de Investigación Electrónica— es el proceso que enmarca aquellas
investigaciones digitales que involucran mensajes de datos (Ley 527, 1999). Según lo anterior, su n
es conservarlos para que sean utilizados como elementos materiales probatorios válidos ante autoridades
judiciales y administrativas, y en general idóneo para su uso en ámbitos legales en los cuales sea necesaria la
inclusión de pruebas de este tipo (Prieto Castellanos, 2014b).
En concordancia con lo hasta tanto descrito, se formula un contexto en el cual uno de los objetivos de
la auditoría forense es la detección y prevención de delitos económicos y nancieros. Asimismo, surge un
entorno en el que los hallazgos del trabajo auditor deben ser puestos a disposición de las autoridades legales,
para el análisis de dicha información y la emisión de una decisión. En tal escenario, el E-Discovery permite la
materialización y la preservación de esos hallazg os o pruebas, de tal forma que sean tenidos en cuenta como
elementos materiales probatorios de carácter digital.
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