Concepto 2011002714-001 de Superintendencia Financiera, de 17 de Febrero de 2011 - Normativa - VLEX 401844617
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Concepto 2011002714-001 de Superintendencia Financiera, de 17 de Febrero de 2011

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Vincent

(…) formula algunas inquietudes relacionadas con inmuebles que figuran en la denominada Lista Clinton, publicada por la Oficina para el control de Activos en el Extranjero de Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC ).

Las inquietudes plateadas en su consulta se resolverán en el mismo orden en que fueron formuladas:

P/1 “Es posible que una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia ocupe a titulo de arrendamiento un inmueble que se encuentre mencionado en la LISTA CLINTON, publicada por la Oficina para el Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), como de propiedad de personas naturales o jurídicas vinculadas con bandas del narcotráfico y el lavado de dinero.”

R/ Respecto de la anterior inquietud, debe señalarse que la Honorable Corte Constitucional en uno de los apartes del numeral 9 de la sentencia SU-167 de marzo 17 de 1999 relacionado con la Orden Ejecutiva 12978 (Lista OFAC o Lista Clinton), señala que la misma no es vinculante para Colombia, como quiera que se trata de una orden emitida por un gobierno extranjero dirigida a sus ciudadanos, respecto de la cual las autoridades judiciales y administrativas colombianas no tienen competencia o atribución legal para pronunciarse sobre ella, o exigir su cumplimiento.

En cuanto al ordenamiento jurídico colombiano, es claro que no existe en éste disposición alguna que limite la celebración de contratos con las personas a las que se refiere su pregunta, o sobre bienes de propiedad de las mismas.

P/2. Que (sic) implicaciones tendría para la entidad vigilada...

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