Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 38714 de 6 de Junio de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 552487882

Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 38714 de 6 de Junio de 2012

Sentido del falloCONCEPTÚA FAVORABLEMENTE
Tribunal de OrigenEstados Unidos de América
Número de expediente38714
Fecha06 Junio 2012
Tipo de procesoEXTRADICIÓN
EmisorSala de Casación Penal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Proceso nº 38714

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrada Ponente:

M.D.R.G.M.

Aprobado Acta No. 218

Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil doce (2012).

VISTOS

Procede la Corporación a emitir concepto sobre la solicitud de extradición de la ciudadana M.M.S.F. presentada por el Gobierno de los Estados Unidos[1].

ANTECEDENTES

Con Nota Verbal No. 0630 del 21 de marzo de 2012, la Embajada de los Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición de la señora M.M.S.F., contra quien la Corte del Distrito Sur de Florida, el 22 de julio de 2011 dictó acusación No. 11-20491-CR-LENARD.

Documentos aportados con la solicitud de extradición

Para formalizar la petición de entrega de M.M.S.F. se incorporaron al presente trámite, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y provenientes de la Embajada de los Estados Unidos de América, los siguientes documentos, debidamente traducidos:

(i) Nota Verbal No. 2961 de diciembre 22 de 2011 de la Embajada de los Estados Unidos por medio de la cual solicita la detención provisional con fines de extradición de M.M.S.F., por cuanto es requerida para comparecer a juicio por delitos internacionales de lavado de activos.

(ii) Nota Verbal No. 0630 del 21 de marzo de 2012 de la misma Embajada, por cuyo medio se formaliza la petición de extradición.

(iii) Copia de la acusación No. 11-20491-CR-LENARD, proferida el 22 de julio de 2011 por la Corte del Distrito Sur de Florida.

(iv) Traducción de las disposiciones penales aplicables al caso, esto es, Código de los Estados Unidos, Título 18, Secciones 2, 982, 1956 y 3282.

(v) Orden de arresto contra M.M.S.F. de julio 22 de 2011, emitida por la Corte del Distrito Sur de Florida.

(vi) Declaración jurada rendida por F.H.T., F. Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, en la cual se refiere al procedimiento cumplido por el Gran Jurado para dictar la acusación, concreta los cargos formulados contra M.M.S.F., indica los elementos integrantes del delito y remite a la declaración del agente del Servicio de Rentas Internas en la que se exponen detalles de los hechos del caso.

(vii) Declaración jurada de K.E.H., agente especial del Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos, por cuyo medio informa los pormenores de la investigación en virtud de la cual se solicita la extradición.

(viii) Informe de consulta de la Registraduría Nacional del Estado Civil respecto de la cédula de ciudadanía No. 51’936.251 a nombre de M.M.S.F..

Trámite surtido ante las autoridades colombianas

Recibida por la F.ía General de la Nación la Nota Diplomática No. 2961 de diciembre 22 de 2011, emitida por la Embajada de los Estados Unidos solicitando la detención provisional con fines de extradición de M.M.S.F., mediante Resolución de enero 20 de 2012 ordenó su captura, la cual se hizo efectiva el día 25 siguiente en la ciudad de Bogotá por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación.

Protocolizada la solicitud de entrega mediante Nota Verbal No. 0630 de marzo 21 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió la documentación reunida a su homólogo de Justicia y del Derecho con oficio DIAJI/GCE No. 0863 del 26 de marzo siguiente, en el cual conceptuó:

“En atención a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, es preciso señalar que, por no existir tratado aplicable al caso en mención, es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano”[2].

Revisadas las diligencias con base en esa normatividad, en dicha Cartera no se evidenció la falta de pieza sustancial alguna y, en consecuencia, el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, con oficio DVC-3000-OFI-0003807 del 29 de marzo 2012, envió el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para lo de su competencia.

Actuación cumplida en esta Corporación

Mediante proveído del 9 de abril de 2012 la Corte inició la etapa judicial del trámite y, ante la petición de la defensa contractual, le corrió traslado al Ministerio Público y a la requerida de la solicitud de emitir concepto bajo los ritos de la extradición simplificada prevista en el artículo 70 de la Ley 1453 del 24 de junio de 2011.

La Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal, luego de entrevistarse con la solicitada, coadyuva la petición, razón por la cual el expediente ingresa a la Sala para emitir concepto sin surtirse los traslados y términos relativos a las postulaciones probatorias y a los alegatos finales.

La señora S.F. se pronunció en escrito allegado al expediente y en la entrevista rendida ante la representante del Ministerio Público ratificado su voluntad de acogerse al trámite simplificado de extradición

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Sobre la extradición simplificada

El artículo 70 de la Ley 1453 del 24 de junio de 2011 introdujo al ordenamiento jurídico nacional la figura de la extradición simplificada, según la cual la persona requerida en extradición, con la aquiescencia de su defensor y del Ministerio Público, puede renunciar al procedimiento y solicitar la emisión de plano del concepto correspondiente.

En el evento bajo examen, la Sala encuentra reunidas las exigencias establecidas en dicha norma para conceptuar de plano sobre el requerimiento impetrado por el Gobierno de los Estados Unidos en relación con la ciudadana M.M.S.F..

En efecto, la solicitud de la defensa se radicó en vigencia de dicha preceptiva y, posteriormente, fue coadyuvada por la solicitada y por la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal, quien, además, se trasladó hasta las instalaciones de la Centro Penitenciario y C. “El Buen Pastor”, donde se entrevistó con M.M.S.F. y pudo verificar que se trata de una manifestación libre, espontánea y voluntaria[3], descartándose la vulneración de sus garantías fundamentales.

En suma, como se reúnen los presupuestos para emitir concepto bajo el rito del trámite simplificado, a ello procede la Corte, previo análisis de los siguientes aspectos.

Aspectos Generales

La competencia de la Corporación, cuando se trata de emitir concepto sobre la procedencia de extraditar o no a una persona solicitada por otro país, se circunscribe a la verificación de las exigencias contenidas en los artículos 490, 493, 495 y 502 de la Ley 906 de 2004, regulación a la cual se acude porque los hechos ocurrieron bajo su vigencia.

Igualmente corresponde atender el mandato consagrado en el artículo 35, inciso 2, de la Carta Política, conforme al cual la entrega de colombianos sólo opera frente a hechos punibles cometidos en el exterior con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, fecha de promulgación del Acto Legislativo No. 1, por cuyo medio se reactivó la posibilidad de extraditar a los nacionales, estableciendo además la improcedencia de la entrega por delitos políticos.

Conviene señalar, como lo certificó el Ministerio de Relaciones Exteriores, que al no existir tratado de extradición vigente entre los Estados Unidos y la República de Colombia, el trámite de la solicitud de entrega y el concepto a emitir como culminación del mismo, se surte con base en las exigencias contenidas en el Capítulo II del Libro V de la Ley 906 de 2004.

Esos requisitos consagrados en los artículos 495 y 502 de la ley en cita se concretan en (i) la validez formal de la documentación allegada por el país requirente, (ii) la demostración plena de la identidad de la persona solicitada, (iii) la presencia del principio de la doble incriminación y (iv) la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero a la resolución de acusación de nuestro sistema procesal penal.

Por demás, uno de los objetivos fundantes de la extradición, consiste en evitar la impunidad de los delitos por medio de la cooperación internacional, razón que legitima la realización de este trámite.

La Corte, por consiguiente, procede a estudiar si en este caso se cumplen dichos presupuestos.

  1. Validez formal de la documentación

Con fundamento en lo preceptuado en el artículo 495 de la Ley 906 de 2004, la solicitud de extradición debe efectuarse por vía...

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