Ni la santería logró salvar a la ‘Patrona’ de su captura por el desfalco a la Dian - 11 de Agosto de 2019 - El Tiempo - Noticias - VLEX 807616309
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Ni la santería logró salvar a la ‘Patrona’ de su captura por el desfalco a la Dian

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Vincent

U.INVESTIGATIVA@ELTIEMPO.COM @UinvestigativaETunidad investigativaDespués de ser una modesta empleada asalariada, Olga Lucía Díaz Guzmán adquirió dos lujosas casas idénticas en el barrio Villa del Prado, norte de Bogotá. Además, se empezó a mover en camionetas Toyota TXL y Frontier, y a hablar de fincas en el Tolima con varias cabezas de ganado. Y aunque las autoridades monitoreaban sus actividades desde hacía al menos un año, no habían podido descifrar cómo la mujer se había convertido en una próspera contratista de alcaldías, EPS y hasta de contratistas del Ejército y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Pero, después de meses de seguimientos y de interceptar sus comunicaciones, el pasado martes, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Fiscalía la capturaron junto con otras 7 personas a quienes acusan de conformar una sofisticada red que ayudó a desfalcar a la Dian en al menos 2,3 billones de pesos. "Díaz, alias la Patrona, le vendió facturas falsas a al menos 2.500 empresas legales para evadir los impuestos de IVA y renta. Estamos ante el ‘Panama Papers’ criollo. Este es el golpe más grande dado a una red de evasores al fisco", le dijo a EL TIEMPO el general Juan Carlos Buitrago, director de la Polfa. Y lo repitió el propio presidente Iván Duque Márquez, el jueves cuando se reveló el operativo, en una rueda de prensa en la Casa de Nariño. Las frecuentes llamadas que alias la Patrona le hizo a una santera en Guatemala fueron clave dentro del proceso. "Además de manifestarle su temor a ser capturada, en ellas dio detalles de cómo operaba la red", le dijo a este diario uno de los investigadores. Hasta ese momento, mediados de febrero, la única pista contra Díaz era que figuraba como socia, gerente o representante legal de un entramado de empresas que prestaban asesorías fiscales, vendían productos de ferretería, alquilaban equipos y hasta procesaban datos y archivos. Pero cuando la mujer, de 52 años, le pidió a la santera enviarle unos velones y repetirle unos rezos para una bodega, empezó a dar información clave sobre su organización. "Dijo en varias llamadas que les estaba yendo tan bien en el negocio de venta de facturas que estaba peleando con su hermana Carlota, su mano derecha, porque ella quería abrir su propio negocio", narra uno de los uniformados que escuchaban y analizaban sus llamadas. El negocio, que arrancó en 2015, era jugoso. Se quedaban con entre un 10 y 20 por ciento del total de la factura falsa que...

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