Los avances de la unidad de ‘chepitos’ de la Fiscalía contra los evasores tributarios - 6 de Febrero de 2022 - El Tiempo - Noticias - VLEX 895929447
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Los avances de la unidad de ‘chepitos’ de la Fiscalía contra los evasores tributarios

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Vincent

noelia Cigüenza riaño- redacción economía y negocios-@noe_cigDesde mediados del año pasado, un grupo especializado de la Fiscalía General de la Nación, conformado por 120 funcionarios, entre fiscales, investigadores, analistas, peritos contables y otros, se encarga de perseguir a todos aquellos contribuyentes que no declaran sus impuestos. Así, quienes incumplen, ahora no solo tienen a la Dian detrás, sino también a esta Dirección Especializada contra Delitos Fiscales, que hace las veces de ‘chepito’ del Estado y que tuvo su origen en la reforma tributaria del 2019. Con ello, en Colombia al igual que ya ocurre en otros países como Estados Unidos, México o España, se empezó a criminalizar la evasión fiscal, un flagelo que se estima dejó un hueco de unos 40 billones de pesos en el 2019 entre fraude de IVA y renta. Mientras la Dian adelanta procesos administrativos contra los evasores, esta dirección, liderada por Leonardo Quevedo Castillo, se encarga de llevar a cabo acciones penales. Para ello, también trabaja de manera articulada con otras entidades, como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Policía Fiscal y Aduanera de la Policía Nacional (Polfa) o la Armada Nacional. De este modo, las empresas deben tener cuidado a la hora de declarar sus impuestos, ya que están expuestas no solo a sanciones administrativas, sino también a cárcel. Hay que tener presente que en Colombia no existe como tal la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de modo que la acción penal se adelanta en contra de las naturales que actúan desde la empresa, esto es, los representantes legales, los miembros de las juntas directivas, los revisores fiscales o los contadores, entre otros. Montos imputados Desde que arrancó en forma en junio del 2021 hasta el cierre del año, la dirección logró algunos resultados. La entidad formuló imputaciones en contra de 118 personas vinculadas dentro de los delitos de contrabando, omisión de agente retenedor o recaudador, enriquecimiento ilícito y empresas fachada dedicadas a soportar facturas falsas para apropiarse del IVA y la disminución de la base gravable de renta. En total, el monto imputado asciende a 988.005 millones de pesos. Con corte al cierre del 2021, había 1.412 casos activos, de los cuales el 93 por ciento (1.309) están en etapa de indagación, el 2 por ciento (30) son procesos en investigación y el 5 por ciento (73) están en juicio. De ese total, el 50 por ciento son casos de omisión del agente...

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