Acuerdo número 28 de 2023, por la cual se actualiza y compila el Manual de Políticas y procedimientos del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SARLAFT
| Emisor | Entidades Financieras de Naturaleza Especial - Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior |
| Número de Boletín | 52504 |
La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial de las que le confiere la Ley 1002 de 2005 en su numeral 6 del artículo 9º del Decreto 1050 de 2006, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley 1002 de 2005 transformó al Icetex en una entidad financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional.
Que, el numeral 4 del artículo 9º del Decreto 1050 de 2006, señala que es función de la Junta Directiva, expedir conforme a la ley y a los estatutos del Icetex, los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de las funciones y de las operaciones autorizadas como entidad financiera de naturaleza especial, y en ese sentido, le asiste competencia para adoptar el manual de procedimientos que deberá observarse para prevenir el lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
Que, la Junta Directiva, mediante Acuerdo 73 del 30 de diciembre de 2021, modificó el Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), cuyo objetivo consiste en disponer de políticas, mecanismos, procesos, metodologías y controles para que la entidad se proteja de ser utilizada como instrumento, por cualquier medio, para dar apariencia de legalidad a activos derivados de actividades delictivas (lavado de activos), la canalización de recursos dirigidos a la realización de actividades terroristas (financiación del terrorismo), o el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades, en cumplimiento de las políticas internas de la Entidad como de la normatividad que la regula, especialmente en lo relacionado con la protección frente al lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
Que, la Oficial de Cumplimiento del Icetex, en acatamiento a la normatividad emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, a través de la Circular Básica Jurídica en su Parte I, Título IV, Capítulo IV "Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo - SARLAFT", conforme a lo establecido en su numeral 4.2.1.3, propuso a la Junta Directiva realizada el 25 de julio de 2023 la modificación del Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), con el fin de incluir las actualizaciones emitidas por el ente regulador en su Circular Externa 011 de 2022 y el Acuerdo de Junta Directiva 0015 de 2023.
Que, en sesión ordinaria de la Junta Directiva de fecha 25 de julio de 2023, aprobó la actualización al Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), de conformidad con la información presentada por la Oficial de Cumplimiento.
Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:
la actualización del Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, (SARLAFT), el cual desarrolla los siguientes aspectos:
3.2. Marco Normativo Nacional
· Documento Conpes 3793 del 18 de diciembre de 2013 aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia, cuyo objetivo general es establecer los lineamientos para la puesta en marcha de la Política Nacional contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
· Documento Conpes 4042 del 9 de agosto de 2021 aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia, cuyo objetivo es formular una nueva política pública para mejorar la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), con un enfoque que consolide la lucha contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (CFPADM) en Colombia.
· Circular 011 de mayo de 2022 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual se realiza la modificación de las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
3.3. Políticas y normas internas
· Acuerdo número 0015 del 9 de mayo de 2023 de la Junta Directiva del Icetex, por medio del cual se unifican los Comités SARO - SARLAFT, Seguridad de la Información y Riesgo de Crédito y se reglamenta su funcionamiento en el Comité de Riesgos.
· Acuerdo número 28 del 25 de julio de 2023 de la Junta Directiva del ICETEX, por el cual se actualiza el Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) (versión 15).".
5.1.1.Definiciones".
Beneficiario final: son las personas naturales a las que se...
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