Así operan firmas como Mossack Fonseca en el país - 8 de Abril de 2016 - El Tiempo - Noticias - VLEX 632321161
Información jurídica, tributaria y empresarial
 Colombia | +57 (601) 489 69 50

Así operan firmas como Mossack Fonseca en el país

Document Citado por Relacionados
Vincent

k Cesgir@portafolio.co Aunque no hay cifras oficiales, se estima que en Colombia más de 50.000 personas usan diferentes figuras jurídicas para manejar recursos en el exterior, tema que es permitido por las autoridades. Estos ‘vehículos jurídicos’, como son conocidos, se usan principalmente para abrir empresas (sociedades), constituir fideicomisos y crear fundaciones de interés privado, en paraísos fiscales o con tratamiento tributario favorable. En Colombia operan más de ocho empresas en ese renglón, entre las que figura la firma protagonista del escándalo de los ‘papeles de Panamá’, Mossack Fonseca, así como Morgan yamp; Morgan, Amicorp, Trustmoore, Owens yamp; Watson, y HBM Group, entre otras. De hecho, Mossak Fonseca no es de las que tienen la mayor tajada del mercado local, según lo que ha trascendido a la luz pública sus clientes apenas superan en número los 800. Portafolio conoció que antes de que se conociera el escándalo de ‘los papales de Panamá’, la firma Mossack Fonseca ya había desistido de ser el agente residente (representante en el exterior) de Carlos Alberto Gutiérrez Robayo (concuñado del exalcalde Gustavo Petro). Todas estas empresas son legales y operan con las debidas autorizaciones de las autoridades colombianas, sus clientes deben obedecer las normas fiscales y legales del país y además cumplir con los estándares del país que han elegido para sus empresas. El negocio de las compañías intermediarias no es ‘la joya de la corona’, pues simplemente abren y representan, con costos que oscilan entre los mil y dos mil dólares. Entre sus clientes están la mayoría de los bancos que operan en Colombia, nacionales y extranjeros y las grandes y medianas firmas de abogados, ellos pocas veces tienen contacto directo con el cliente final. Qué hace la persona con el dinero y las cuentas, son asuntos del cliente y el banco que les administra los recursos, la firma de abogados que creó la compañía no tiene injerencia en el tema y no maneja los recursos, según conoció Portafolio, de la operación de Mossack Fonseca. Londres, EE. UU. Suiza y Nueva Zelanda Se supo Mossack Fonseca opera en 44 países y tiene permisos legales para abrir empresas en 21 jurisdicciones, entre las que figuran Londres, Holanda, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza y en Estados Unidos en La Florida, Nevada, Wyoming y Delaware, en Panamá, así como en varias islas del Caribe. En Colombia, luego de conocerse el escándalo la Dian...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR