AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55603 del 06-09-2019
| Sentido del fallo | ASIGNA COMPETENCIA |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Número de sentencia | AP4030-2019 |
| Número de expediente | 55603 |
| Tribunal de Origen | Juzgado Penal de Circuito de Bogotá |
| Tipo de proceso | DEFINICIÓN DE COMPETENCIA |
| Fecha | 06 Septiembre 2019 |
JOSÉ F.A.V.
Magistrado ponente
AP4030-2019
Radicación N° 55603
(Aprobado Acta No. 229)
Socorro - Santander, seis (06) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).
VISTOS
La Sala resuelve el incidente promovido por los defensores de Robinson Ruiz Guerrero y D.J.M.L., quienes impugnaron la competencia del Juzgado Cuarto Penal Especializado de Bogotá para adelantar la fase de juzgamiento en la actuación seguida contra los mencionados, por los delitos de lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
ANTECEDENTES
1.- El 6 de febrero de 2019, la Fiscalía Segunda Especializada de la Unidad de Lavado de Activos de Bogotá radicó ante el centro de servicios judiciales de la ciudad capital escrito de acusación contra Robinson Ruiz Guerrero y D.J.M.L., por las conductas punibles de lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir con fundamento en los artículos 323, 324, 327 y 340 del Código Penal, respectivamente.
El fundamento fáctico dado a conocer en el libelo acusatorio consistió en que los mencionados, en calidad de revisor fiscal y contador, en su orden, de la empresa Shatex S. A. S. «ayuda[ron] por medio de su oficio a… invertir, trasformar, administrar bienes, dándoles apariencia de legalidad a estos dineros encaminada a ocultar la procedencia ilícita del dinero, con el propósito de posteriormente obtener un provecho ilícito con actividades de exportaciones e importaciones ficticias utilizadas además para estafar al Estado Colombiano haciéndole cobros de operaciones ficticias a la entidad BANCOLDEX…»1
Con relación a las cuestionadas operaciones cambiarias realizadas a través de la referida sociedad, la Fiscalía concretó lo siguiente:
Al revisar las operaciones cambiarias se observó que la empresa SHATEX S. A. S. sacó del sistema financiero colombiano la suma de $25.304.081.000, por medio del mercado cambiario por concepto de pago de importaciones las cuales nunca ingresaron al territorio nacional, y que dichas compras nunca fueron declaradas en las declaraciones de IVA. Por consiguiente, se puede evidenciar que la empresa fue utilizada para canalizar y dar apariencia de legalidad a $25.304.081.000 bajo la fachada de pagos de importaciones. Además, al revisar los beneficiarios internacionales se observó que no cruzan con los que reposan en las declaraciones de importaciones. A su vez, se observó que dentro de sus beneficiarios internacionales está la COMERCIALIZADORA NANTES la cual recibió en una cuenta de HSBC BANK Panamá, en el año 2011, la suma de $1.105.050,69 USD, cuya empresa está relacionada en una investigación por ser parte de una estructura de lavado de activos.2
3.- Por reparto, la actuación correspondió al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá; no obstante, el 17 de junio de 2019, una vez se instaló la audiencia prevista para llevar a cabo la formulación de acusación, los abogados de Robinson Ruiz Guerrero y Devis José Mendoza Lapeira impugnaron la competencia de dicha autoridad con el argumento de que los delitos se cometieron en la ciudad de Barranquilla, pues allí se encuentra el domicilio principal de la compañía...
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