AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 63892 del 28-06-2023
| Sentido del fallo | ASIGNA COMPETENCIA |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Número de sentencia | AP1832-2023 |
| Fecha | 28 Junio 2023 |
| Tribunal de Origen | Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá |
| Tipo de proceso | DEFINICIÓN DE COMPETENCIA |
| Número de expediente | 63892 |
CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO MAGISTRADO PONENTE
AP1832-2023 Radicación n°. 63892 Acta 119
Bogotá D. C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitrés (2023).
VISTOS
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, define la competencia para conocer el proceso adelantado contra CÉSAR DE J.G.Z. y DAVID GÓMEZ GONZÁLEZ, por la comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, contrabando agravado continuado y enriquecimiento ilícito de particulares.
1. Del escrito de acusación1 se extrae que entre agosto de 2009 y julio de 2010 y entre octubre de 2016 y junio de 2018, CÉSAR DE JESÚS GÓMEZ ZULUAGA «lideró grupos organizados y estructurados de personas dedicadas al ingreso fraudulento de mercancías de procedencia extranjera a la República de Colombia, y a su desplazamiento a lo largo y ancho del territorio nacional», en asoció con C.G.G., entre otros.
GÓMEZ ZULUAGA les prestaba a múltiples comerciantes residentes en Colombia, el servicio de ingresarles a Colombia la mercancía que éstos adquirían en el exterior, por lo general a través del terminal marítimo de Buenaventura y en ocasiones también a través del de Cartagena, y situárselas en sus bodegas o establecimientos de comercio en distintas ciudades y municipios del país. A primera vista, se trataría de un aparente servicio de intermediación, sino fuera porque G.Z. y sus colaboradores incorporaban las siguientes técnicas fraudulentas y delictivas en la prestación de dicho servicio: (i) nacionalización de mercancía a nombre de empresas fachada y con soporte en documentación falsa; (ii) ingreso al territorio nacional de mercancía no declarada, es decir, sustraída del control aduanero; (iii) ingreso a territorio aduanero nacional de mercancía cuya importación al país se encuentra prohibida (por ejemplo, juguetería bélica y bombillos de cierta referencia); (iv) nacionalización de mercancía sin el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales para la obtención de su levante (etiquetado, registros, reglamentos técnicos); y (v) declaración de la mercancía a precios irrisorios para disminuir el valor del tributo aduanero a pagar.
(…) Durante las épocas indicadas (agosto de 2009 a julio de 2010 y octubre de 2016 a junio de 2018), G.Z. conformó y líderó unos grupos organizados y estructurados de personas, con el propósito de ingresar mercancía a territorio aduanero nacional de manera fraudulenta (con sustracción y disimulación del control aduanero, y valiéndose de sobornos a servidores públicos de la DIAN y de la Policía Nacional), en forma reiterada y con vocación de permanencia en el tiempo.
(…) D.G.G. aparece vinculado a la organización desde octubre de 2016 hasta junio de 2018. Esta persona es hijo de CÉSAR DE J.G.Z. y propietario de la oficina (…), donde han funcionado las sociedades Representaciones DG S.A.S. y Servicios y Logística Global S.A.S, empresas de las cuales es su representante legal.
Como representante legal de Representaciones DG S.A.S y Servicios y Logística Global S.A.S., durante su vinculación a la organización D.G.G. deliberadamente puso estas sociedades al servicio de los intereses delictivos de la aquella, para efectos de que sirvieran como fachada para lograr la nacionalización de la mercancía de los clientes de CÉSAR DE J.G.Z.. (…).
Se indicó además, que las empresas fachada utilizadas por la organización eran Importadora Montes Naranjo, J.´s Ltda, Comercializadora GZ Ltda, Representaciones D.G. S.A.S., Servicios y Logística Global S.A.S, y se mencionaron los eventos en los que las autoridades aprehendieron y/o decomisaron mercancía porque ingresó al país sin ser presentada o declarada, o porque estaba amparada en documentación falsa, así:
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No. |
Fecha Lugar Importador |
Mercancía incautada |
Cuantía |
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1 |
22-sep-09 Envigado Montes Naranjo |
7.932 juguetes |
$129.628.728 |
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2 |
24-sep-09 Envigado Montes Naranjo |
3.120 juguetes |
$31.863.168 |
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3 |
05-feb-10 Buenaventura Jammer´s |
59.180 máquinas de afeitar 1.053 juegos dominó 119 radios portátiles 2.722 audífonos |
$1.481.517 |
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4 |
10-feb-10 La Tebaida Jammer´s |
1.335 cajas de mercancía diversa |
No disponible |
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5 |
13-feb-10 Cartagena Jammer´s |
2.252 Ventiladores 1 Aire acondicionado 120 Licuadoras 200 Antena Digital 6.600 linternas 80 Minicomponentes 5.330 Teléfonos 40 Básculas 5.400 Reloj despertador 380 Lámparas 348 Molinos 14.500 Silicona en barra 1.920 Cuchillos 165 Control remoto 2.000 Balón Basket 2.000 Antena Tv 500 Reloj pared 900 Dominoes 1.100 Juego electrónico 408 Radios 96 Termos 250 Control Fun Station 720 Set Manicure 1.200 Audífonos 720 Sombreros 4.800 Cortauñas 3.600 Juego Naipes 144 Binoculares 300 MP3 144 Máquina Eléctrica 1.000 Bolitas de uñas 180 Secador Cabello 120 Sanducheras 4.000 Auriculares 3.152 Máscaras 672 Muñeco Plástico 1.152 Patineta juguete 350 Bombillos 24 Faja 600 Llaveros 432 Frisbee |
$345.524.385 |
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6 |
18-feb.10 Buenaventura Jammer´s |
12.102 Jabón tocador 3.932 cosméticos 139 manta bebé 11.508 hilos 240 Espiral mágico 495 Cuerda salto 3.536 Toallas cocina |
$24.688.206 |
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7 |
22-jul-10 Buenaventura Comercializadora GZ |
20.000 Abanicos 3.597 Cesta ropa 30.000 Billeteras 6.599 Calculadoras 13.182 Relojes pared 30.984 Vasopitillos 4.799 Linternas 5.259 Platos infantiles 209 Sillas infantiles 1.500 Balones fútbol 7.200 Plumas para limpiar |
$207.877.806 |
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8 |
06-abr-17 Cúcuta Rep/taciones DG |
7.776 Cepillos dentales 19 Impermeables 500 Bombillos 1.308 Pegantes |
$10.639.241 |
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9 |
21-sep-17 Buenaventura Servicios & Logística |
22.240 Sonajeros 2.560 Juguetes de goma |
$19.533.120 |
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10 |
27-oct-17 Buenaventura Rep/taciones DG |
36.480 Huelleros |
$3.903.360 |
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11 |
28-oct-17 Buenaventura Rep/taciones DG |
348.000 Repuestos bisturí |
$28.800.000 |
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12 |
10-nov-17 Buenaventura Rep/taciones DG |
14.000 Líquidos para cigarrillos eléctricos 1.229 Luces navideñas |
$6.632.332 |
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13 |
15-nov-17 Buenaventura Rep/taciones DG |
34.560 Condones |
$2.384.640 |
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14 |
27-nov-17 Buenaventura Rep/taciones DG |
504 Sopladoras y aspiradoras eléctricas |
$23.634.072 |
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15 |
01-dic-17 Buenaventura Rep/taciones DG |
30.000 Duchas para baños 168.000 Dados 49.200 Palillos |
$32.552.998 |
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16 |
13-dic-17 Buenaventura Rep/taciones DG |
10.000 Extensiones eléctricas 34.000 Pistolas juguete 11.000 Revólveres juguete 2.880 Fusiles juguete 5.040 Linternas 30.000 Granadas juguete 1.440 Pelotas |
$122.441.480 |
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17 |
13-dic-17 Buenaventura Rep/taciones DG |
20.676 Cinta adhesiva 1.460 Cinta aislante 540 Cinta transparente |
$5.250.212 |
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18 |
15-dic-17 Buenaventura Rep/taciones DG |
5.600 Juguetes |
$10.378.000 |
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19 |
19-dic-17 Buenaventura Rep/taciones DG |
59.964 Cepillos dentales |
$22.786.320 |
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20 |
19-dic-17 Buenaventura Rep/taciones DG |
106 Tazas cerámica 7.990 Cintas aislantes 10.345 Luces led carro |
$7.293.546 |
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21 |
19-dic-17 Buenaventura Servicios & Logística |
29.991 Bombillos |
$10.556.994 |
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22 |
09-ene-18 |
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