Banagrario: hay tres áreas implicadas en las gabelas a Navelena - 15 de Febrero de 2017 - El Tiempo - Noticias - VLEX 665094189
Información jurídica, tributaria y empresarial
 Colombia | +57 (601) 489 69 50

Banagrario: hay tres áreas implicadas en las gabelas a Navelena

Document Citado por Relacionados
Vincent

Indagación

Unidad Investigativa “Les adjunto correo del cliente en el cual incluye flujo actualizado del proyecto Navelena S. A. S., a septiembre de 2015 y proyectado a diciembre 2016, el cual implica el incremento del crédito a 120.000 millones de pesos”. Con este correo, enviado por el vicepresidente de la Banca Comercial del Banco Agrario, el consocio Navelena –vinculado a Odebrecht– logró que le aumentaran automáticamente y sin problema el préstamo que inicialmente había solicitado por 100.000 millones de pesos saltara a 120.000 millones de pesos. De hecho, tan solo tuvo que enviar unos soportes a través de Suzana Tavares Santos Tessinari, funcionaria del área de inversiones de Odebrecht. Así lo estableció la auditoría interna que, por orden del presidente del Banco Agrario, Luis Enrique Dussán, y de su junta directiva, reconstruyó el trazado del crédito, hoy bajo la lupa de las autoridades. Esa es la primera inconsistencia dentro de ese millonario desembolso que el banco les está pidiendo a la Fiscalía, a la Contraloría General y a la Procuraduría que se indague. Pero no es el único. También quiere que se establezca por qué si Navelena pidió un crédito para inversión, lo que limitaría el destino de empréstito oficial, terminó recibiendo la plata bajo la modalidad de capital de trabajo, lo que le permitió usar la plata para pagar deudas bancarias. En esa flexibilización de las condiciones está involucrada una segunda área del banco: la vicepresidencia de crédito, que en ese momento estaba a cargo de la funcionaria Gloria Marcela Ferrán. La ejecutiva del banco será llamada a que explique esa variación y otras dos que salieron a relucir en la auditoría. La menos grave es que le otorgaron a Navelena una tasa del DTF más dos, reservada para clientes que tienen otros servicios. La más grave es que, a pesar de que la junta...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR