Cámaras de comercio y ESAL extranjeras deberán implementar SAGRILAFT y PTEE - Núm. 10-2023, Octubre 2023 - Publicaciones - CMS Rodriguez Azuero - Libros y Revistas - VLEX 1023490867
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Cámaras de comercio y ESAL extranjeras deberán implementar SAGRILAFT y PTEE

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Vincent
AutorDaniel Rodríguez, LL.M./Arturo Rey Giráldo
CargoSocio - Bogotá/Asociado - Bogotá

El pasado 4 de octubre, la Superintendencia de Sociedades (“SSC”) publicó la Circular Externa 100-000004 de 2023, dirigida a las Cámaras de Comercio y Entidades sin ánimo de Lucro Extranjeras con Negocios Permanentes en Colombia (“ESAL Extranjeras”). Mediante dicha circular, la SSC modifica los capítulos X y XIII de su Circular Básica Jurídica, los cuales regulan el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.  (“SAGRILAFT”) y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (“PTEE”), respectivamente. En concreto, se modifican los numerales 4 de cada capítulo, los cuales regulan el ámbito de aplicación de sus respectivos sistemas de cumplimiento, incluyendo a las Cámaras de Comercio y ESAL Extranjeras entre los sujetos...

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