Circular externa número 57 de 2024
| Emisor | Superintendencias - Superintendencia de la Economía Solidaria |
| Número de Boletín | 52695 |
PARA: REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DELÓRGANO PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN,OFICIALES DE CUMPLIMIENTO Y REVISORES FISCALES DE LAS ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA VIGILADAS.DE: SUPERINTENDENTA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA.ASUNTO: INSTRUCCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DELCURSO ELEARNING DE LA UIAF. FECHA: Bogotá, D. C., 11 de marzo de 2024.La Superintendencia de la Economía Solidaria en su función de impartir instrucciones a sus vigiladas, dispuso en la Circular Básica Jurídica, Circular Externa número 20 de 2020,Título V, INSTRUCCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DELAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, Capítulo 1, numeral 3.2.4.3, los requisitos y funciones del Oficial de Cumplimiento o quien haga sus veces, dentro de los cuales se encuentra, entre otros, la exigencia de la realización del curso e-learning de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).Los cursos virtuales "e-learning", que están dirigidos a brindar conocimientos sobre el Sistema anti lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; fueron actualizados por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).Estos nuevos contenidos están disponibles desde el 19 de febrero de 2024, a través de la página web: http://www.uiaf.gov.co, en la parte inferior sección: curso de e-learning. En dicha actualización se encuentran los siguientes módulos:1. Contexto internacional2. 40 recomendaciones del GAFI3. Ciclo de lucha ALA/CFT/CFP y participantes4. UIAF5. Evaluación nacional de riesgo (ENR)6. Sujetos obligados7. Sistemas de administración de riesgos8. Herramientas9. Delitos fuente10. TipologíasCon el fin de fortalecer la lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en el sector de la economía solidaria vigilado, y con fundamento en el numeral 22 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, esta Superintendencia imparte las siguientes instrucciones:Primero. Obligados. Los Oficiales de Cumplimiento (principal y suplente) o quien haga sus veces en las organizaciones solidarias vigiladas, que a la fecha se encuentren ejerciendo dichos cargos, deberán realizar la actualización del curso e-learning y remitir la constancia de realización dentro de los 30 días siguientes a su finalización a través de una solicitud por la sede electrónica de la entidad, https://sedeelectronica.supersolidaria.gov. co/, con el asunto...
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