CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 43132 del 09-04-2014
| Sentido del fallo | CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Fecha | 09 Abril 2014 |
| Número de expediente | 43132 |
| Tribunal de Origen | Ecuador |
| Tipo de proceso | EXTRADICIÓN |
| Número de sentencia | CP060-2014 |
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
Magistrado ponente
CP060-2014
R.icación No. 43132
(Aprobado Acta No. 104)
Bogotá, D.C., nueve (09) de abril de dos mil catorce (2014).
ASUNTO:
Procede la Corte a emitir concepto sobre la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Antonio Bolívar Cadena España, formulada por el Gobierno de Ecuador a través de su Embajada.
ANTECEDENTES
1. A través de las Notas Diplomáticas números 4-2-282/2012 y 4-2-299/2012 del 23 de julio y 1 de agosto de 2012, respectivamente, la Embajada de Ecuador solicitó la detención provisional con fines de extradición de Antonio Bolívar Cadena España, quien es requerido en el Juzgado Segundo de Garantías Penales de Pichincha dentro de la causa No. 1118-2011-AV, por cuanto el 23 de enero del año en cita se le dictó “auto de prisión preventiva” por el delito de lavado de activos, con fundamento en lo siguiente:
“Existe una instrucción fiscal iniciada en contra de la Sra. Ana María Bernis Cumba y otros, tomando en consideración los reportes de operaciones inusuales, conocidos [como] Roi Nos. 001, 014, 124, 022. Es precisamente en el Roi 022 en el que los funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero indican que dentro de la compañía CUENCAESPORT Cía. Ltda., en el periodo de marzo a abril de 2010, [se] recibe la cantidad de $123.100, dinero que a su vez es transferido a otras cuentas cuyos beneficiarios estarían en Tulcán, quienes se encuentran identificados como Antonio Bolívar Cadena España y G.Y.C.. Además de este elemento, según el informe 92.393/10 de 22 de septiembre del 2010, existe una comisión Rogatoria No. 1/11-N(J), donde [se] relaciona al ciudadano Antonio Cadena España, en relación al cual [hay] una investigación realizada por parte de las Brigadas de Blanqueo de Capitales y Brigada de Estupefacientes, adscritas a la Unidad Central de Delincuencia Económica y F. y a la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado de la Comisaría de la Policía Judicial de España. Igual elemento relaciona a la señora Silvia Jeaneth Cadena Bolaños, informando también el SRI que dicha señora declara como su ocupación comercial la venta de productos alimenticios en general al por mayor y menor, determinando que sus transferencias no encuentran relación con la actividad realizada o declarada. Con respecto a Gloria Yomaira Chávez de F., tenemos que según los Rois 022 y 024, a la cuenta de dicha señora se transfiere la cantidad de $32.632, sin que exista una relación comercial que justifique dicha transferencia, realizada a las cuentas del Banco Pichincha No. 3104588404 y 3565064500.
2. En orden a formalizar la extradición del ciudadano colombiano Antonio Bolívar Cadena España, se aportaron los siguientes documentos por la vía diplomática:
2.1. Las N.V. números 4-2-282/2012, 4-2-299/2012, 4-2-399/2012, 4-2-402/2012 y 4-2-389/2013, del 23 de julio, 1 de agosto, 5 y 9 de octubre de 2012 y 4 de septiembre de 2013, respectivamente, a través de las cuales la Embajada de Ecuador hizo conocer la petición de extradición.
2.2. Providencia del 18 de enero de 2012 dictada en el Juzgado Segundo de Garantías Penales de Pichincha dentro de la causa No. 1118-2011-AV, en la cual se convoca a audiencia de vinculación a la instrucción en relación con el reclamado Antonio Bolívar Cadena España y otros.
2.3. Acta de la audiencia de vinculación a la instrucción del 23 de enero de 2012, en la cual se profirió “auto de prisión preventiva” contra el requerido Cadena España y otros.
2.4. Acta de la audiencia del 7 de marzo de 2012 en donde se llevó a cabo la preparatoria para el juicio y se formuló dictamen al solicitado Antonio Bolívar Cadena España y otros.
2.5. Acta de la audiencia del 14 de marzo de 2012, en la cual se dictó “auto de llamamiento a juicio” contra Cadena España y otros.
2.6. Oficio del 16 de marzo de 2012 a través del cual el Juzgado Segundo de Garantías Penales de Pichincha pide la localización y captura del requerido Antonio Bolívar Cadena España.
2.7. Auto del 20 de julio de 2012 por el cual el Juzgado Segundo de Garantías Penales de Pichincha solicita la extradición de Cadena España.
2.8. Decisión del 31 de julio de 2012 de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, en la cual se indica que el “auto de prisión preventiva” del 23 de enero del año en cita corresponde a la pieza procesal a la que alude el artículo IX del Acuerdo Bolivariano sobre Extradición.
2.9. Providencia del 19 de agosto de 2013, por cuyo medio la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratifica la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Antonio Bolívar Cadena España.
2.10. Auto del 21 de septiembre de 2012 de la misma Presidencia, pidiendo al Gobierno de Colombia que conceda la extradición del solicitado Cadena España.
2.11. Documentos sobre las transacciones financieras que sirvieron de sustento para dictarle al reclamado Cadena España, el 23 de enero de 2012, en el Juzgado Segundo de Garantías Penales de Pichincha, dentro de la causa No. 1118-2011-AV, “auto de prisión preventiva” por el delito de lavado de activos.
2.12. Reproducción de la tarjeta índice de la cédula ecuatoriana expedida a nombre del requerido Antonio Bolívar Cadena España, en la cual se consignan los siguientes datos personales:
Cédula: 040190251-5
Nacionalidad: Colombiana
Apellidos y nombres: Cadena España Antonio Bolívar
Datos de nacimiento: Día: 24 Mes: julio Año: 1967
Provincia: Colombia. Canton: N.. Parroquia: Cumbal
(…)
2.13. Informe sobre Consulta Web de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia respecto del solicitado Cadena España, en el cual se indica lo siguiente:
Número de documento (NUIP): 87.510.959
(…)
Primer Apellido: Cadena
(…)
Segundo Apellido: España
Primer Nombre: Antonio
Segundo Nombre: Bolívar
Sexo: Masculino.
Fecha de Nacimiento: 24/07/1967
Lugar de Nacimiento: Cumbal - N.
(…)
2.14. Texto de las disposiciones legales que en Ecuador tipifican el delito se lavado de activos, así como de las que regulan lo relativo a la prescripción de la acción penal.
3. En Colombia se realizó el siguiente trámite:
3.1. El Ministerio de Relaciones Exteriores remitió a la F.ía General de la Nación las notas diplomáticas procedentes de la Embajada de Ecuador por medio de las cuales se solicitó la detención preventiva con fines de extradición de Antonio Bolívar Cadena España, así que el ente acusador, con resolución del 15 de enero de 2013, emitió la orden de captura respectiva, la cual no se ha materializado.
3.2. El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante oficio del 10 de octubre de 2012, envió las diligencias y la Nota Verbal No. 4-2-402/2012 del día anterior al Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la cual el Gobierno de Ecuador formalizó la solicitud de extradición de A.B.C.E..
3.3. El Ministerio de Relaciones Exteriores, con oficio del 28 de noviembre de 2012, conceptuó que ׂ“los tratados aplicables al presente caso son: el «Acuerdo sobre Extradición», suscrito en Caracas, en el marco del Congreso Bolivariano, el 18 de julio de 1911, [y] la «Convención de las Naciones Unidas...
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