Concepto nº 245184, Superintendencia de Industria y Comercio, 30-11-2015 - Normativa - VLEX 792343341
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Concepto nº 245184, Superintendencia de Industria y Comercio, 30-11-2015

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Vincent
Fecha30 Noviembre 2015
EmisorSuperintendencia de Industria y Comercio (Colombia)
MateriaPROTECCION AL CONSUMIDOR
Bogotá D.C.,
10
Asunto: Radicación: 15-245184- -1-0
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1
Respetado(a) Señor (a):
[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]
Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta
radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto.
De conformidad con lo anterior, advertimos que la Oficina Jurídica profiere
conceptos de carácter general y abstracto sobre las materias de su competencia,
sin que le sea posible resolver a través de estos, situaciones particulares o
pronunciarse sobre la legalidad de una conducta, pues estaríamos vulnerando el
principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política.
En su comunicación manifiesta que dentro de sus clientes se encuentra una
compañía que tiene como accionista mayoritario una sociedad vinculada a una
investigación por lavado de activos y financiación del terrorismo.
Indica que en virtud de la Circular Externa No. 100- 000005 del 17 de junio de
2014 de la Superintendencia de Sociedades, es obligación de las sociedades
implementar un sistema para prevenir el riesgo de lavado de activos y financiación
del terrorismo, y se recomienda verificar que los clientes, proveedores, socios de
negocios y empleados, no se encuentren en listas tales como: Clinton, Policía
Nacional, Consejo Nacional de Naciones Unidas, etc.

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