Criptomonedas: Próximamente habrá nueva regulación en Colombia - Núm. 6-2023, Junio 2023 - Weekly Digest - Libros y Revistas - VLEX 935902863
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Criptomonedas: Próximamente habrá nueva regulación en Colombia

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Vincent

El Proyecto de Ley 139 de 2021, que tiene como objetivo regular la formalidad de las empresas que prestan servicios de criptomonedas, su cumplimiento con las leyes de protección de datos personales y otras obligaciones de informe a las autoridades, ha introducido nuevas disposiciones en relación al riesgo de lavado de dinero.

Se espera que esta ley se aplique a todas las empresas formalmente reconocidas como proveedores de servicios de criptomonedas, a diferencia del caso de SAGRILAFT que actualmente se aplica solo a empresas selectas del sector en función de sus ingresos o activos. Algunas de sus obligaciones incluirían:

● Implementación de un sistema para prevenir los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

● Cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

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