Defraudación en Elite pasaría de 1 billón de pesos - 10 de Abril de 2018 - El Tiempo - Noticias - VLEX 708184913
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Defraudación en Elite pasaría de 1 billón de pesos

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Vincent

Aunque la Superintendencia de Sociedades ha tasado la defraudación que hizo a través de Elite International Américas –cuyo negocio eran los créditos de libranza– en $440.000 millones, ayer la Fiscalía reveló que hay indicios de que podría superar el billón de pesos. Al ordenar la captura de cuatro personas vinculadas con el entramado de Elite, el fiscal General, Néstor Humbeto Martínez, anunció que compulsará ademas copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue la presunta participación del exrepresentante a la Cámara Roberto José Herrera, pues dice tener pruebas de que participó en el ilícito mencionado. Las aprehensiones, que se hicieron mediante operativos en Bogotá, Barranquilla y Cartagena, afectan a José Alejandro Navas Vengoechea, socio fundador, miembro de junta directiva y representante legal Elite; Marino Constantino Salgado Carvajal, también fundador, con asiento en la junta y representante legal suplente; Jorge Enrique Navas Vengoechea, suplente en la junta y vicepresidente financiero, y Ana Milena Aguirre Mejía, socia inicial, y miembro principal del consejo de administración de la cooperativa Servicoop de la Costa. También solicitó la captura del español Francisco Javier Odriozola Juan, quien está fuera del país. Los cargos serían concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada continuada, captación masiva y habitual de dinero, negativa de reintegro y enriquecimiento ilícito. Esta indagación fue alimentada en principio por el material probatorio enviado por la Superintendencia de Sociedades, que ordenó la liquidación judicial de Elite en diciembre del 2016, además...

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