Los delitos más comunes en el mercado de las criptomonedas
Los delitos más comunes en el mercado de las criptomonedasMatthew Price, director global de inteligencia e investigaciones de Binance, una de las principales plataformas de blockchain, explica cómo los delincuentes lavan dinero y estafan en la actualidad, y les da recomendaciones a los usuarios.DAVid Alejandro López Bermúdez - Periodista de Reportajes Multimedia @lopez03davidDAVid Alejandro López Bermúdez - Periodista de Reportajes Multimedia @lopez03davidEsta semana, la Policía Antinarcóticos de Colombia anunció la primera incautación por lavado de activos de una organización transnacional de narcotráfico que hacía sus negocios con criptomonedas. La billetera virtual de los delincuentes movía unos 133,944 de dólares, más de 600 millones de pesos colombianos, informaron las autoridades. Esta es una modalidad que ha sido usada por carteles en América Latina. El año pasado, la ONU alertó en un informe que los narcos mexicanos lavan hasta 25 millones de dólares anuales a través de criptomonedas. Y el gobierno de Estados Unidos alertó que este tipo de divisas virtuales se están usando para comprar y vender drogas ilegales en los mercados de la darknet (red de internet oscura). Las autoridades de ese país les han seguido el rastro a los narcos y a los administradores de las monedas por delitos que se puedan estar realizando con los activos digitales. Un informe de Chainalysis, una empresa de análisis de blockchain —tecnología que permite almacenar datos que son difíciles de falsificar—, da cuenta que los llamados cripto-crímenes movieron 14,000 millones de dólares en 2021, solo en Estados Unidos, casi el doble de lo registrado el año anterior. Las modalidades más comunes fueron el robo de depósitos, el lavado de activos, las estafas y el robo de datos. Uno de los casos famosos en la industria fue el de Helix, que era un mezclador de Bitcoin. Las autoridades capturaron a Larry Dean Harmon tras evidenciar que lavó más de 300 millones de dólares a través de ese sistema que administró entre 2014 y 2017. Uno de los investigadores financieros que destapó el caso fue Matthew Price, quien es el director global de inteligencia e investigaciones y uno de los que está al mando de la seguridad de Binance, una de las principales plataformas de blockchain. Price estuvo en Bogotá hace tres días para un foro de la compañía sobre ciberseguridad con autoridades locales y empresarios. EL TIEMPO conversó con él. Usted fue el investigador que destapó el caso Helix, ¿cómo fue eso? En pocas palabras, Helix era un servicio para ayudar a los delincuentes que usaban los mercados de la darknet para ocultar su dinero. A través de Chainanalysis y herramientas forenses como esa, que ayudan a rastrear criptomonedas, siguen el flujo de los fondos de un punto A a B y definen las transacciones criptográficas, detectamos lo que pasaba. Para explicarlo mejor: las criptomonedas se usan para el intercambio de algo. Alguien puede decir que por finanzas, usa sus pesos para comprar criptomonedas y luego, con eso, compra algo que quiera, como un carro. El monto lo envía a la billetera de quien lo tenga y queda registrado, algo que es fácil de rastrear en el blockchain porque se puede ver la transacción desde el punto A al B. Es como un gran libro contable. En la actualidad se necesitan herramientas forenses especializadas que ayuden a proporcionar la atribución, aunque sea en un nivel básico. Entonces, la razón por la que Helix fue diseñada fue para evadir eso y tomar los depósitos de otros. ¿Y cómo cayó el administrador? Supongamos que alguien compra una criptomoneda en Binance. Esa persona no la envía a un mercado de la darknet porque Binance bloquearía su cuenta, entonces la envía a un servicio de mezclador de criptomonedas, como Helix. Ellos le cobran una tarifa y de esa forma combinan un montón de depósitos. Así lavaban el dinero. Ellos tomaban muchos de esos depósitos, los mezclaban y después distribuían diferentes cantidades de dinero. Entonces, se estaba partiendo la cadena en la mitad. Y lo que hizo Helix fue seleccionar usuarios de Alphabay y Silk Road —mercados oscuros en línea— y les mostraban anuncios diciéndoles cómo deberían enviar dinero y les prometían ocultarlo de las autoridades. Por un tiempo funcionó muy bien. Lo que no sabía el administrador es que lo que estaba usando para evitar a las autoridades era lo que lo iba a tumbar. Su debilidad fue cuando él comenzó a acaparar bastante dinero y tenía un gran monto de Bitcoin. Vivía en Ohio y quería tener el mismo estilo de vida que el de LeBron James, el basquetbolista estadounidense que es de esa ciudad. Compró un McLaren y varios Tesla y quería ser el típico hombre rico. Su punto débil como criminal fue que, aunque estaba desarrollando un servicio de lavado de dinero y estaba intentando ocultar su dinero, dejó un rastro que mi equipo logró seguir. Y lo hicimos a través de las transacciones en el blockchain. Identificamos el patrón sobre cómo él se estaba pagando a sí mismo. Estaba tomando un dos o dos y medio por ciento de cada transacción y lo sacaba...
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