El ‘dossier’ de los Waked, ‘zares’ de los perfumes - 6 de Mayo de 2016 - El Tiempo - Noticias - VLEX 637693045
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El ‘dossier’ de los Waked, ‘zares’ de los perfumes

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Vincent

Justicia

El empresario barranquillero Nidal Ahmed Waked Hatum, heredero y socio del imperio económico Wisa S.A., con más de 68 empresas y presencia en 11 países, fue capturado en la noche del miércoles, cuando llegaba a Bogotá acompañado de su padre. Waked Hatum, de 44 años y quien tiene ciudadanía colombiana, panameña y española, acompañaba a su padre a una cita médica cuando fue notificado de la solicitud de una corte del Distrito Sur de la Florida que lo requiere por cargos de lavado de activos del narcotráfico y fraude. Pocas horas después, él y su tío, Abdul Mohamed Waked Fares, quien es la máxima cabeza del emporio, aparecieron en la temida lista Clinton, en la que Estados Unidos incluye a ciudadanos y empresas de todo el mundo a los que considera parte de las redes de lavado de dinero internacional. Lo que dice el Departamento del Tesoro es que los Waked –también señala a tres hermanos de Waked Hatum y a Mohamel Abdo Waked Darwich, hijo de Waked Fares– lavaban dinero del narcotráfico a través de sus millonarias operaciones en todo el continente. El subdirector de la DEA, Jack Riley, dijo que el capturado Nidal Ahmed Waked “tiene una larga historia de blanqueo de dinero en beneficio de algunas de las redes criminales y de tráfico de drogas más implacables y sofisticadas del mundo”. El empresario pasó la noche en una estación de policía del centro de Bogotá, a la espera de que se inicie el trámite de extradición a la Florida. La noticia provocó un terremoto económico en Panamá, desde donde los Waked proyectaron una megaoperación que los convirtió en los reyes de los duty free en muchos países del continente y en una de las marcas más reconocidas en el comercio de perfumes de lujo: La Riviera. Por toda la región, pero especialmente en el istmo, tienen negocios en la representación de marcas de lujo, en el sector financiero y en el de la construcción. Los documentos del Departamento del Tesoro no mencionan específicamente a La Riviera S.A.S., que es la representación en Colombia. Sin embargo, tanto el grupo Wisa, que es la casa matriz, como el genérico de La Riviera sí están mencionados en el proceso. Los Waked hacen parte de una familia libanesa que se estableció en Colombia hace más de cinco décadas. Hicieron de San Andrés su centro de operaciones, aprovechando la condición de puerto libre, y desde los 90 consolidaron su presencia en Panamá, donde se convirtieron en actores de primer orden en el mundo de los negocios y de la política...

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