‘Durante 6 años sacaron capitales irregularmente’ - 7 de Octubre de 2017 - El Tiempo - Noticias - VLEX 694450165
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‘Durante 6 años sacaron capitales irregularmente’

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Vincent

Justicia

En el segundo día de audiencia en el nuevo capítulo del caso papeles de Panamá, la Fiscalía le imputó seis delitos a Luz Mary Guerrero, representante legal de las compañías Efecty Circulante . Guerrero es señalada de mover de manera ilegal 4,5 millones de dólares al exterior, a través de falsas asesorías y consultorías con empresas de papel constituidas en paraísos fiscales. Según el ente acusador, esta mujer habría incurrido en falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir. Y a Juan Esteban Arellano, representante legal de Mossack Fonseca, la Fiscalía le imputó cargos por supuesta falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir. Junto con Guerrero y Arellano fueron capturadas, el pasado miércoles, otras tres personas, todas miembros de las empresas investigadas. De acuerdo con el fiscal del caso, los hechos delictivos ocurrieron entre octubre del 2011 y este año. En la diligencia se presentaron más de 30 correos electrónicos que probarían el...

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