En EE. UU. y Panamá rastrean plata desviada por cabezas de Estraval - 24 de Enero de 2017 - El Tiempo - Noticias - VLEX 661651341
Información jurídica, tributaria y empresarial
 Colombia | +57 (601) 489 69 50

En EE. UU. y Panamá rastrean plata desviada por cabezas de Estraval

Document Citado por Relacionados
Vincent

Justicia

En Estados Unidos y Panamá estaría la mayor parte del dinero que habrían conseguido irregularmente los dueños y directivos de Estraval, firma dedicada a operaciones de libranzas intervenida por la Supersociedades en julio del año pasado y que habría sido usada para estafar en al menos 600.000 millones de pesos a sus clientes. Ayer, cuando llegaba de Miami, fue capturado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá César Fernando Mondragón Vásquez, confundador y directivo de Estraval. Tendrá que responder ante la justicia, junto con otras seis personas, entre socios y subalternos, por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento, estafa, captación masiva, no reintegro, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ellos desplegaron al parecer una serie de trampas, como venta de libranzas sin respaldo, venta de pagarés en mora y hasta ‘gemeleo’ de libranzas para vender el mismo documento a varias personas. Esto, según el Fiscal, generó un millonario fraude incluso superior al descalabro de Interbolsa, la comisionista más grande del país, sin incluir la plata del Fondo Premium. “Aquí hubo conductas aberrantes en la administración de los recursos que se confían a estas empresas (…). Hubo una estafa vulgar”, cuestionó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, tras insistir en que los delitos se cometieron entre privados y no se comprometen recursos del Estado. Según la información en poder de la Fiscalía, Mondragón Vásquez salió del país el 5 de enero con destino a Estados Unidos, llevando una maleta con 100.000 dólares en efectivo. Además se detectó que en la Florida realizó recientemente la venta de bienes por cerca de seis millones de dólares. En ese país aparece cerrando negocios de compra de carros con una reconocida comercializadora de Miami. El rastro llega hasta Panamá, en donde Mondragón Vásquez y su socio, Juan Carlos Bastidas Alemán, también capturado, tienen varias empresas registradas a su nombre. Entre ellas está Colombia Land, Estraval Panamá, Estrategias Pro N yamp; J, S. A. (que funcionó hasta junio del 2012) y Mortgage International Corporatión S., que en registros en Panamá aparece activa y se presenta como una financiera...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR