Empresa colombiana fue vinculada por Estados Unidos con Hezbolá - 13 de Septiembre de 2023 - El Tiempo - Noticias - VLEX 942930274
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Empresa colombiana fue vinculada por Estados Unidos con Hezbolá

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Redacciones Justicia y Unidad de Datos@JusticiaETjusticia@eltiempo.comCon un capital inicial de 60 millones de pesos, el 4 de marzo de 2015 fue creada en Barranquilla la firma Zanga SAS, comercializadora de materiales de construcción y porcelanas, entre otros. Su representante legal, actualmente, es Mahdy Akil Helbawi, empresario con cédula colombiana que está en la mira de Estados Unidos por presuntos nexos con el grupo armado Hezbolá. De hecho, ayer la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, registró en la lista Clinton a este empresario y a su firma. De acuerdo con la Ofac, Helbawi es hijo de Amer Mohamed Akil Rada, un alto jefe de Hezbolá que es señalado de haber sido uno de los miembros operativos de ese grupo que llevó a cabo el ataque terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994, el cual mató a 85 personas. Según el Registro Único Empresarial (Rues) y el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Camara de Comercio de Barranquilla, ambos consultados por la Unidad de Datos de EL TIEMPO, Zanga SAS, catalogada como una microempresa, tiene como actividad principal la "comercialización, importación de cementos, cerámicas, tubería plástica y metaliza, porcelana sanitaria, materiales para la construcción, acero, aluminio, rejas, puerta, mallas y alambres". Sin embargo, como segunda actividad comercial aparece registrada la "exportación de carbón vegetal", que es precisamente lo que la tiene en la mira de las autoridades estadounidenses. La Ofac sostiene que Helbawi realiza en nombre de Rada actividades comerciales en Colombia, "casi con certeza en un esfuerzo por evadir la detección y eludir sanciones" y que por eso creó en el país una empresa de carbón, "que ha sido el principal proveedor de empresas controladas por individuos de esta red" criminal. Por esta razón, Estados Unidos señala al empresario de ser auxiliador de la red de Amer Mohamed Akil Rada y a la empresa Zanga SAS de ser "propiedad o controlada, de forma directa o indirecta, por el señalado terrorista". La Unidad de Datos de EL TIEMPO constató que, hasta la fecha, Mahdy Akil Helbawi no tiene ningún tipo de proceso judicial o cuenta pendiente con la justicia colombiana. Pero para el Departamento del Tesoro de EE. UU., su empresa Zanga SAS. hace parte de una amplia red comercial que, a través de exportaciones de carbón vegetal al Líbano, generaría ingresos para Hezbolá. Esto también...

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