Los empresarios detrás de la caleta con $6.350 millones que cayó en Bogotá - 1 de Octubre de 2023 - El Tiempo - Noticias - VLEX 946132486
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Los empresarios detrás de la caleta con $6.350 millones que cayó en Bogotá

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Vincent

Informante dice que hay más entierros de dinero y reputadas firmas implicadas en un millonario robo al fisco. Polfa prepara nueva fase de la investigación.Un exclusivo complejo de oficinas ubicado en el barrio Santa Bárbara, norte de Bogotá, fue allanado por miembros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y del CTI de la Fiscalía el sábado 9 de septiembre. De manera simultánea, otro grupo llegó hasta una bodega ubicada en la carrera 56A con calle 4 — en Puente Aranda— camuflada entre fábricas de fajas e icopor y restaurantes. En la oficina del norte se hallaron facturas y sellos de empresas ficticias que hacen parte de un millonario y continuado robo al fisco colombiano en el que están salpicadas decenas de reputadas empresas. ‘Isla de los Perros’ Y en la bodega del sur encontraron unos gabinetes con varios fajos de dinero que sumaron 6.350 millones de pesos. EL TIEMPO investigó y estableció que los dueños de la plata encaletada -que equivale a 1,4 millones de dólares- son los accionistas de una reconocida firma dedicada a la fabricación y venta de insumos y equipos para laboratorios químicos. La compañía aparece afincada en Cúcuta y registraba activos por cerca de 8.000 millones de pesos, en 2020. Los investigadores están seguros de que la empresa es una de las clientes asiduas de una red de tributaristas, contadores, particulares y funcionarios públicos que viene desangrando al erario y tratando de engañar a la Dian a través de un sofisticado mecanismo. Tres estructuras criminales, con vasos comunicantes, ofrecen facturas de compañías de papel para que reputadas empresas legales evadan el impuesto del IVA y el de la renta. "Hay 4.000 firmas legales que evadieron impuestos a través de esas redes. Son tantas e importantes que cuando se judicialicen, algunos sectores de la economía se impactarán", dijo un investigador. El mecanismo es tan refinado y lucrativo que la Polfa comprobó que uno de los implicados hizo movimientos por 5.400 millones de pesos a un complejo financiero en Canary Wharf, en la llamada Isla de los Perros (en el Reino Unido). La exclusiva clientela El hombre fue capturado el mismo día en el que se halló la caleta. Se cree que esta sola red simuló operaciones con empresas legales -del sector salud, metalúrgico y de textiles-...

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